Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»

Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»
Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»
В деле говорится об особо крупном мошенничестве с деньгами.

В списке обвиняемых значатся бывший главный казначей кредитного учреждения Владимир Макаревич, соучредители столичной компании «Волга капитал», занимающейся инвестициями, Станислав Машагин и Павел Увяткин. Фигурантам вменяется хищение почти 2 миллиардов рублей. Преступление вскрылось в ходе расследования другого дела о фальсификации финансовых отчетных документов.

Напомним, события начали развиваться несколько лет назад, когда обнаружилось отсутствие на счетах банка положенных резервных средств, на что регулятор отреагировал отзывом лицензии. По заявлению бенефициара «Ассоциации» Михаила Гапонова, который, кстати, заявлял о намерении рассчитаться с кредиторами и клиентами, правоохранительные органы приступили к проверке. Ее результаты и вывели на господина Макаревича. Согласно материалам дела, он не только сознательно искажал данные по операциям в системе SWIFT, но и переводил деньги в офшоры под контроль своих подельников Машагина и Увяткина. Следствию удалось установить вывод свыше 4 миллионов в иностранных валютах.

Отметим, что соучредители обанкроченной фирмы «Волга-капитал» своей вины не отрицают. Раскаявшихся в содеянном господ суд даже отпустил на время следствия под домашний арест. Кроме того, Станислав Машагин, видимо надеясь на снисхождение, согласился возместить половину причиненного ущерба. Владимир Макаревич, в свою очередь, признался лишь в фальсификации. Стоит упомянуть, что среди акционеров проблемного банка были и некоторые предприятия военно-промышленного комплекса страны. Это и заводы имени Петровского и Свердлова, Нижегородский машиностроительный, авиазавод «Сокол».


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний