Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 

В конце 2021 и начале 2022 года Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe предоставил кредит АО «Мегабанк» на сумму в €10,5 млн. Такую информацию на пресс-конференции подтвердил Глава наблюдательного совета Мегабанка Алексей Яценко, отвечая на вопрос журналиста украинского Forbes. 

По его словам, Сергей Кондратенко через свои фирмы сделал депозит в банке на более 50 лет для увеличения капитала банка, согласно требованию Нацбанка Украины. Также руководство не опровергло и факт того, что Сергей Кондратенко и в дальнейшем, после начала специальной военной операции, планировал продолжать кредитовать харьковский Мегабанк. 

По информации украинских журналистов, Сергей Кондратенко тесно общался с украинскими бизнесменами и политиками после 24 февраля текущего года, выражая поддержку украинской власти и финансируя определенные проекты. Такой интерес и поддержка Украины, вероятно, связана с позицией Сергея Кондратенко после того, как в прошлом году Центробанк России отозвал лицензию у НКО «Сетевая расчетная палата», которая также принадлежала Сергею Кондратенко через Royal Pay Europe. 

В начале июня стало известно, что правление Национального банка Украины 2 июня приняло решение признать неплатежеспособным харьковский Мегабанк и приступило к процедуре вывода банка с рынка. 

Как пишет украинский Forbes, дело о банкротстве АО «Мегабанк» связано с российским инвестором Сергеем Кондратенко, от которого банк получил €10,5 млн в феврале 2022 года, но следующий транш украинский Нацбанк так и не согласовал. 

«В феврале 2022-го компания Royal Pay Europe (Латвия) гражданина России Сергея Кондратенко, свидетельствует реестр недвижимости, одолжила Мегабанку €10,5 млн на пять лет под залог офисных помещений в центре Харькова. Дочерняя структура Royal Pay Europe в России – небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» – в марте 2021-го утратила лицензию. Центробанк РФ обвинил компанию в проведении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. НБУ ожидаемо такую инвестицию не согласовал», – пишет Forbes. 

Российские и зарубежные журналисты расследовали деятельность Сергея Кондратенко и его компаний по отмыванию букмекерских денег. 

Журналисты российского Forbes еще два года назад опубликовали материал, в котором подробно рассказали, с чего начиналась и как устроена крупнейшая игорная империя 1xBet с оборотом в $2 млрд, с которой непосредственно связаны бывшие брянские полицейские, в том числе Сергей Кондратенко. 

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Сергей Каршков привлек к работе своего сослуживца брянского киберполицейского из того же отдела «К» Сергея Кондратенко, которого хорошо знал и с которым работал несколько лет. 

В 2016 году » Сергей Кондратенко зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводам денег SIA «Royal Pay Europe», которая напрямую связано с деятельностью одного из крупнейших теневых онлайн-букмекеров 1xBet. Одноименная компания ООО «Ройал пей рус» была зарегистрирована и в России. 

По данным британских СМИ, россиянин Сергей Кондратенко зарегистрировал на себя, супругу и знакомых десятки компаний в различных странах (Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республике Сингапур и т.д.). Это такие фирмы как: Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech s.r.o., VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER s.r.o. 

Правоохранительные органы полагают, что Royal Pay Europe, а также эти фирмы и их мнимые управляющие, выполняют роль финансовых прокладок по перекачиванию и отмыванию сотен миллионов долларов из России и стран СНГ через европейские банки с выводом на Кипр и другие оффшорные счета и могут быть связаны с российскими спецслужбами.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний