Скандал: за криптогигантом Copper стоит «мойщик» денег российских олигархов

Скандал: за криптогигантом Copper стоит «мойщик» денег российских олигархов
Скандал: за криптогигантом Copper стоит «мойщик» денег российских олигархов
Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.

Одну из самых известных криптокомпаний Великобритании Copper основал россиянин Дмитрий Токарев, отчим которого является советником губернатора Красноярского края России и депутатом от властной партии путинского режима «Единая Россия». В СМИ предполагают, что Токарев может помогать гражданам россии обходить финансовые санкции.

Copper основал Дмитрий Токарев в 2018 году. Оценка компании в 2021 году составляла около $3 млрд. Предлагает услуги хранения и торговли криптовалютой институционным клиентам, включая State Street Digital, Nickel Digital и Fasanara Capital. Считается одной из известнейших криптокомпаний Великобритании, в которой работает более 300 сотрудников. В январе 2023 года Copper возглавил экс-канцлер Великобритании Филипп Хаммонд.

Дмитрий Токарев

Согласно расследованию СМИ, Токарев владеет 40% акций компании после последней отметки на $3 млрд. Несмотря на российские корни компании, в октябре 2022-го, через полгода после начала полномасштабного конфликта, Copper смогла привлечь $180 млн от международных Barclays Ventures и Tiger Global. Следует заметить, что в своем LinkedIn свою фамилию Токарев не отмечает — Dmitry T (хотя в url его страницы все же есть Tokarev).

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

Dolfin

Dolfin — это wealth management-бизнес, который по сути управлял деньгами других людей — речь шла об около $1,8 млрд. В компании Токарев числился партнером и CTO.

На сегодня компания не работает, потому что обслуживала деньги, которые могли не проходить проверки органов контроля за параметрами риск-менеджмента. Это стало понятно в 2021 году, тогда практически сразу в компании ввели временную администрацию, более $1 млрд средств — заморозили. По информации медиа, Dolfin могла обслуживать деньги российских и казахских олигархов.

По данным источников СМИ, после расследования вокруг Dolfin у Токарева начались проблемы с финансовым регулятором Великобритании.

Copper

Copper так и не получила лицензию на ведение деятельности в Соединенном Королевстве. Отказ компания получила в июне 2022 года, но публично причину не объявили, — впрочем, как пишут медиа, прежде всего это могло касаться отмывания денег и финансирования терроризма.

К тому моменту компания указывала у себя на сайте юридический адрес в Великобритании, поскольку действительно имела временную регистрацию. Но за несколько дней до отказа в получении лицензии сменила прописку на швейцарскую, поскольку получила соответствующее разрешение от Швейцарской ассоциации стандартов финансовых услуг (VQF). Журналисты указывают, что получить это разрешение гораздо проще, поскольку доступ к ассоциации легче.

Уже в 2023 году сотрудничество с Copper прекратил американский банковский гигант State Street — причины не разглашаются.

Copper — крупный бизнес, фасилитирующий большое количество транзакций ежедневно. Управляет этим бизнесом выходец из России. Сам он и часть его команды, например, Наталья Максимова — выходцы из проекта Dolfin, который мог помогать с обслуживанием средств российских олигархов. Компания продолжает работать, но уже вызвала вопросы у международных регуляторов.

Другие новости по теме:

Как Уралкалий превратил Березники в город-призрак
Как Уралкалий превратил Березники в город-призрак
В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, которая пыталась уйти от погони
В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, которая пыталась уйти от погони
Уполномоченную по правам ребёнка Республики Ингушетия развели на 200 тысяч рублей
Уполномоченную по правам ребёнка Республики Ингушетия развели на 200 тысяч рублей
Задержанные за массовое отравление россиян наркотиками попали на видео
Задержанные за массовое отравление россиян наркотиками попали на видео
Семерых тюремщиков наказали из-за расправы рецидивиста над российской школьницей
Семерых тюремщиков наказали из-за расправы рецидивиста над российской школьницей
СМИ: глава «Справедливой России» Миронов удочерил годовалую девочку из Херсонской области и изменил ей имя
СМИ: глава «Справедливой России» Миронов удочерил годовалую девочку из Херсонской области и изменил ей имя
В Москве зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе
В Москве зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе
Экс-глава Лайтбанка заочно арестован по делу о хищении со счета "Спецметропроекта" 8 миллионов долларов
Экс-глава Лайтбанка заочно арестован по делу о хищении со счета "Спецметропроекта" 8 миллионов долларов
Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве
Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве
Apple и Google удалили приложения российских банков, подпавших под санкции
Apple и Google удалили приложения российских банков, подпавших под санкции

Распечатать
30 марта 2025 На кухне ресторана в Санкт-Петербурге случился пожар: есть пострадавшие
30 марта 2025 Друзья и семья Паши Техника опровергли информацию о его смерти
30 марта 2025 На кухне ресторана в Санкт-Петербурге произошел пожар: есть пострадавшие
30 марта 2025 Венгрия пугает граждан «опасностями» от присоединения Украины к ЕС
30 марта 2025 В Германии в доме престарелых произошел пожар: пострадало более 50 человек
30 марта 2025 Суд будет рассматривать новый финансовый спор между подразделениями «Росгеологии» и «Роснефти»
30 марта 2025 В Улан-Удэ компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, отказалась выплачивать надбавку за работу в неблагоприятных условиях
30 марта 2025 Российские авиакомпании испытывают нехватку самолетов: кризис усилится к 2027 году
30 марта 2025 В Красноярском крае продлили арест депутата Сергея Натарова: защита готовит апелляцию
30 марта 2025 Россия начала возвращение тел погибших в результате крушения батискафа в Египте
30 марта 2025 Израиль предложил посредникам новый план для урегулирования конфликта в Газе
30 марта 2025 В Новосибирске были задержаны участники подпольного казино: возбуждено уголовное дело
30 марта 2025 Тендер на строительство очистных сооружений в Тюменской области был отменён после подачи жалобы подрядчиком
30 марта 2025 В Новосибирской области выступили с предложением запретить энергетические напитки в школах и больницах
30 марта 2025 В США ушёл в отставку известный эксперт по вакцинам Питер Маркс
30 марта 2025 В Германии в доме престарелых случился пожар: пострадало более 50 человек
30 марта 2025 Женщина станет главой министерства социального обеспечения Сирии в новом правительстве
29 марта 2025 Болезнь Паши Техника: рэпера мог отравить фанат
29 марта 2025 Родственники Паши Техника опровергли слухи о его смерти
29 марта 2025 Трансгендерная дочь Илона Маска заявила, что её родители выбрали её пол через процедуру ЭКО