История ООО «Пермархпроект»

История ООО «Пермархпроект»
История ООО «Пермархпроект»
В центре криминального кейса оказались Артем Радикович Авдеев (26.10.2000) и Марк Евгеньевич Ореховский (10.01.1988), которые, по их собственным утверждениям, являются бенефициарами компании с 15-летней историей.

Ореховский и Авдеев являются родственниками - Ореховский женат на матери Авдеева. Их обвиняют в заключении фиктивного договора на строительные работы на сумму 44 миллиона рублей. После получения средств, Авдеев и Ореховский исчезли, оставив за собой лишь неисполненные обещания. В данный момент возбужденно уголовное дело и проводятся обыски.

Но уже есть основания считать, что это далеко не единичный эпизод. Ранее Авдеев и Ореховский неоднократно прикрывались связями и сотрудничеством с ГазпромМедиа и влиятельными лицами этой компании. Расследование, по нашим источникам, раскрывает более глубокие слои потенциальной преступной деятельности, включая возможные операции по отмыванию денег и мошенничеству.

Следствие уверено, что Авдеев и Ореховский являются частью большей преступной группы, специализирующейся на обналичивании, отмывании и похищении финансовых средств.

Расследование показало, что за этими действиями может стоять большая преступная группа, включая следующие фигуры:

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

• Иванов Руслан Леонардович (13.08.1985);

• Чадин Данила Сергеевич (поручитель);

• Чесноков Сергей Сергеевич (главный исполнитель);

• Сибгатуллин Руслан Асляхович (16.4.1987, куратор ООО «Пермархпроект» и ООО «Стройгазцентр»);

• Скитев Андрей Юрьевич (21.9.1978, генеральный директор ООО «Пермархпроект»). Есть данные, что число пострадавших в ближайшее время может вырасти.

 uriqzeiqqiuhatf qzeiddtiqeidrrvls


Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии