Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег
Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Основатель компании Чанпэн Чжао уходит в отставку.

Расследование против Чжао и Binance инициировал Минюст США. Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинили криптобиржу в проведении транзакций для преступников, клиентов из подсанкционных юрисдикций, а также в мошенничестве с ценными бумагами. По версии ведомств, клиенты использовали Binance для уклонения от уплаты налогов, а в руководстве компании предпочли развитие бизнеса соблюдению законов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао пошёл на сделку с американскими властями — бизнесмен признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и подстрекательстве к его нарушению финансового учреждения. В течение 24 часов после этого, криптобиржа зафиксировала чистый отток средств почти на миллиард долларов. Binance обязалась заплатить штраф в размере $4,3 миллиарда. Чжао уйдет с поста гендиректора компании, но останется мажоритарным акционером Binance и сможет «консультировать» компанию.

Окончательный приговор по делу бизнесмена огласят 23 февраля 2024 года. Согласно источникам портала Decrypt, Чжао может грозить до пяти лет тюрьмы, но, скорее всего, реальное лишение свободы поменяют на домашний арест или испытательный срок.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Мошенничество с поддельными инструментами для "Ила": как "Ростех" и ОАК оказались вовлечены в скандал
22 апреля 2025 Бывший заместитель мэра Челябинска Репринцев отправился на спецоперацию вместо отбывания наказания за коррупцию
22 апреля 2025 Концерн «Покровский»: каким образом судебная система укрывает преступников
22 апреля 2025 В Италии на продажу выставлен особняк по стоимости квартиры в Подмосковье
22 апреля 2025 В Украине продали конфискованный российский танкер Nika Spirit
22 апреля 2025 Из жизни ушел знаменитый скульптор Зураб Церетели
22 апреля 2025 Журналистка Екатерина Барабаш объявлена в розыск после неявки в суд
22 апреля 2025 Государственные учреждения наносят урон репутации Маска
22 апреля 2025 Эрдоган увеличивает военное присутствие в Сирии
22 апреля 2025 В Курске депутат Васильев был задержан по обвинению в мошенничестве, которое связано с контрактами на фортификационные работы
22 апреля 2025 Администрация президента и партия "Единая Россия" начали подготовку к выборам депутатов Государственной думы
22 апреля 2025 Абрамов и Соболь ввели Минпромторг в заблуждение поддельным лекарством против рака
22 апреля 2025 Власти приблизились к Старовойту: есть вероятность, что глава Минтранса может уйти в отставку из-за подозрений в хищениях при строительстве
22 апреля 2025 В Соединенных Штатах на взлетно-посадочной полосе произошло возгорание самолета
22 апреля 2025 Одессу атаковалы российские дроны
22 апреля 2025 Махачкала в упадке: Умавов, нелегальные постройки и политические интриги под угрозой сноса
22 апреля 2025 Петербургского миллиардера Шестакова испытывают на прочность: семья застройщика Меркурьева обратилась к Бастрыкину
22 апреля 2025 Каланда против Канады: попытка избежать санкций и связь с Петром Бобылевым
22 апреля 2025 В столице Литвы автомобиль, принадлежащий посольству Азербайджана, столкнулся с Volkswagen Golf