Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег
Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Основатель компании Чанпэн Чжао уходит в отставку.

Расследование против Чжао и Binance инициировал Минюст США. Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинили криптобиржу в проведении транзакций для преступников, клиентов из подсанкционных юрисдикций, а также в мошенничестве с ценными бумагами. По версии ведомств, клиенты использовали Binance для уклонения от уплаты налогов, а в руководстве компании предпочли развитие бизнеса соблюдению законов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао пошёл на сделку с американскими властями — бизнесмен признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и подстрекательстве к его нарушению финансового учреждения. В течение 24 часов после этого, криптобиржа зафиксировала чистый отток средств почти на миллиард долларов. Binance обязалась заплатить штраф в размере $4,3 миллиарда. Чжао уйдет с поста гендиректора компании, но останется мажоритарным акционером Binance и сможет «консультировать» компанию.

Окончательный приговор по делу бизнесмена огласят 23 февраля 2024 года. Согласно источникам портала Decrypt, Чжао может грозить до пяти лет тюрьмы, но, скорее всего, реальное лишение свободы поменяют на домашний арест или испытательный срок.


Распечатать
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Трамп рассматривает новые подходы для оказания давления на Украину и Россию
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 В Москве ОМОН проверил посетителей фитнес-клуба на Рязанском проспекте
01 апреля 2025 Nadezhda Grishaeva and LDPR’s shadow empire: How party funds ended up in offshore accounts and hidden assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
01 апреля 2025 Ксения Собчак заговорила о разводе после получения роскошных подарков
01 апреля 2025 Борьба за Увильды: Инга Майер одерживает победу в конфликте с Александром Мицуковым