Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег
Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Основатель компании Чанпэн Чжао уходит в отставку.

Расследование против Чжао и Binance инициировал Минюст США. Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинили криптобиржу в проведении транзакций для преступников, клиентов из подсанкционных юрисдикций, а также в мошенничестве с ценными бумагами. По версии ведомств, клиенты использовали Binance для уклонения от уплаты налогов, а в руководстве компании предпочли развитие бизнеса соблюдению законов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао пошёл на сделку с американскими властями — бизнесмен признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и подстрекательстве к его нарушению финансового учреждения. В течение 24 часов после этого, криптобиржа зафиксировала чистый отток средств почти на миллиард долларов. Binance обязалась заплатить штраф в размере $4,3 миллиарда. Чжао уйдет с поста гендиректора компании, но останется мажоритарным акционером Binance и сможет «консультировать» компанию.

Окончательный приговор по делу бизнесмена огласят 23 февраля 2024 года. Согласно источникам портала Decrypt, Чжао может грозить до пяти лет тюрьмы, но, скорее всего, реальное лишение свободы поменяют на домашний арест или испытательный срок.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний