Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева
Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева
Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

Сразу три его компании находятся в процессе банкротства - ООО «РГМКомплект» признана банкротом в 2021 году, задолженность свыше 290 млн. руб.; в феврале 2023 г. в отношении ООО УК «Рудгормаш» возбуждено дело о банкротстве, задолженность свыше 910 млн. руб.; 16 октября 2023 г. ФНС подан иск о признании банкротом ООО «Обогатительное оборудование», за неуплату налогов счета арестованы. Есть информация, что еще одна компания холдинга Чекменева ООО "РГМ Запчасть" переводит контракты и сотрудников на другие юридические лица, что также является признаком подготовки к банкротству. Это далеко не первые претензии к бизнесу Чекменева.

В 2006 году он вместе с бывшим членом совета директоров Вячеславом Ениным был фигурантом уголовных дел аналогичного состава: мошенничество, преднамеренное банкротство и отмывание доходов. Тогда следствие обвиняло Чекменева в выводе активов "Рудгормаша" через банкротство, в результате махинаций имущество компании стоимостью 13 млн. долларов оказалось в собственности чешской фирмы Raindrop s.r.o., бенефициаром которой является дочь Чекменева Татьяна. Чтобы легализовать доходы, активы были переведены в офшорные компании в Швейцарии и на Маршаловых островах. Как и в прошлом, есть основания предполагать, что преднамеренные банкротства подконтрольных компаний нужны Чекменеву для налоговой оптимизации.

На это указывает то, что все компании вели деятельность и располагали активами, однако незадолго до банкротства переводили их на афиллированных лиц. Согласно пояснениям ФНС, прибыль компании также выводилась в пользу связанных структур, что и послужило причиной образования задолженностей. Следствию еще предстоит проследить путь вывода активов, но известно, что Чекменев с семьей владеет сразу несколькими юридическими лицами в Швейцарии, Чехии, Испании, Черногории и Германии. Группа компаний «Рудгормаш» работает на рынке горнодобывающего оборудования, головной офис находится в Воронеже.

Компания является поставщиком крупных отраслевых корпораций – в их числе Норникель, РУСАЛ, Металлинвест, НЛМК, Уралкалий, АЛРОСА, ЮГК и других.


Распечатать
29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля
29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии
29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику
29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»
29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее
29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"
29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса
29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате
29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро
29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу
29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов
29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины