Мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана подозревают в финансировании «ОПЗЖ»

Мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана подозревают в финансировании «ОПЗЖ»
Мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана подозревают в финансировании «ОПЗЖ»
Офис генерального прокурора подготовил представление в НАЗК в отношении нарушений, допущенных при финансировании партий «ОПЗЖ» и «ПроПозиция», и готовит текст письменного сообщения о подозрении городскому главе Днепра Борису Филатову и бизнесмену Геннадию Корбану.

Об этом редакция узнала из материалов производства по ч. 3 ст. 212 УК.

По сценарию Офиса президента Филатова и Корбана планируют задержать и обвинить в незаконном финансировании партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» и партии «ПроПозиция» в рамках уголовного производства, зарегистрированного 18 июня 2020 года по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Офис генпрокурора подготовил представление в НАЗК в отношении нарушений, допущенных при финансировании указанных партий, и готовит текст письменного сообщения о подозрении Филатову Корбану, Горби, Чуприну, Бирману, Владимиру и Леониду Дубинским и другим фигурантам дела (всего 62 человека). Также может пострадать интернет-издание «Страна.ua», которое Геннадий Корбан финансирует совместно с Сергеем Левочкиным (формальным владельцем издания является Юрий Бойко).

Согласно материалам производства, управление финансовых расследований управления ГФС в Киеве проводится досудебное расследование в уголовном деле. По результатам проведенных обысков, негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и ряда судебных экспертиз, получены доказательства деятельности преступной организации, в состав которой входят руководство и чиновники Днепровской городского совета, а также сотрудники субъектов предпринимательской деятельности и политических деятелей, которые длительное время системно совершали незаконные действия со средствами местного бюджета Днепра. Фигуранты проводили противоправные тендеры с целью завышения стоимости приобретенных товаров, работ, услуг, уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах и направляя полученную незаконную прибыль на финансирование собственных бизнес-проектов, а также политических партий.

Руководителями преступной организации считают мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана, участниками группы: Евгений Лифшиц, Владимир Горб, Оксана Чуприна, гражданин Государства Израиль Бирман Игорь Юрьевич, Дубинский Владимир Михайлович, Дубинский Леонид Михайлович и другие. Среди подконтрольных компаний: ООО «Медхауз Свис ГМБХ», ООО «БМТ Днепр», ООО «Рубикон Сейлер», ООО «Дайвон О», ООО «Энгус Групп», ООО «Хантер-ЛТД», ООО «Манрис», ООО «Фонтейнбуд», ООО «Фреш Капитал», ООО «Унтербаус», ООО «Поинте Строй», ООО «Лафт» и другие.

В частности, правоохранители получили доказательства по фактам создания преступной организации, руководство которой и ее структурными частями, участие в преступной организации, совершенных чиновником с использованием служебного положения; умышленного завладения чужим имуществом в особо крупных размерах — средствами, принадлежащими Днепропетровскому горсовету в сумме 36,9 млн гривен, совершенные путем злоупотребления чиновниками служебным положением, в составе преступной организации.

Кроме того, правоохранители зафиксировали другие эпизоды правонарушений, а именно составление и выдача чиновниками заведомо ложных официальных документов (подделке официальных документов), легализация (отмывание) доходов в размере 36,9 млн гривен, полученных преступным путем, а также нарушении порядка финансирования политических партий «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «ПроПозиция», предвыборной агитации путем предоставления заведомо недостоверных сведений в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансовом отчете о нахождении и использовании средств избирательного фонда политической партии, местной организации политической партии, кандидата, умышленном совершении взноса в поддержку политической партии «лицом, не имеющим на то права, или от имени юридического лица, не имеющим на то права, умышленное предоставление финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации физическим лицом и от имени юридического лица, не имеющим на то права, а так же умышленное получение вклада в пользу политической партии от лица, которое не имеет права осуществлять такой вклад», умышленном получении в крупном размере финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации и другие эпизоды.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов