14 телефонных жуликов в одном флаконе

14 телефонных жуликов в одном флаконе
14 телефонных жуликов в одном флаконе
По делу ОПС проходит 14 обвиняемых и 240 потерпевших.

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском суде Москвы начался процесс по делу четырнадцати предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на телефонных мошенничествах. Одним из руководителей ОПС, по версии следствия, является Дмитрий Шолдышев, выданный правоохранительными органами Белоруссии по запросу Генпрокуратуры России весной 2021 года. Участникам преступного сообщества инкриминируется хищение денежных средств с банковских счетов граждан. В большинстве случаев махинаторы представлялись сотрудниками кредитных учреждений. В материалах дела 240 потерпевших, причиненный им ущерб составил 84,6 млн руб.

На судебном процессе по делу преступного сообщества в настоящее время представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение. Это займет не одно заседание, поскольку документ насчитывает более 500 страниц машинописного текста.

Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений) главным следственным управлением ГУ МВД по Москве летом 2021 года. Руководство ОПС, по версии полицейского следствия, осуществлялось Дмитрием Шолдышевым, Артемом Либеровым, Никитой Батвинским и неким Балаяном (находится в розыске).

Целью преступного сообщества, структурно разделенного на четыре группы, по материалам дела, являлось хищение средств с банковских счетов граждан. Схемы обмана потерпевших были непритязательны и схожи, показательным примером является случай с одной из жительниц Екатеринбурга. По материалам дела, в разгар пандемии, в июле 2020 года телефонные мошенники с одного из абонентских номеров, на который была установлена переадресация с номера IP-телефонии, позвонили потерпевшей на ее мобильник.

Они представились сотрудниками службы безопасности ПАО «Банк "Екатеринбург"» и сообщили жертве о том, что зафиксировали несанкционированные трансакции с банковской карты женщины.

При этом ей предложили помощь в отмене действий пока не установленных злоумышленников по переводу ее средств. Жительница Екатеринбурга согласилась. После этого у нее потребовали назвать номер банковской карты и СVC-код, расположенный на обратной стороне. Екатеринбурженка, будучи уверенной, что и на самом деле общается с работником службы безопасности банка, передала мошенникам все затребованные реквизиты своей карты, а заодно и предоставила возможность распоряжаться денежными средствами в онлайн-режиме.

Получив таким образом доступ к деньгам, мошенники вышли через интернет на сайт магазина ООО «Сеть Связной» и дистанционно оформили заказ на члена ОПС Никиту Батвинского на приобретение различных мобильных телефонов Apple iPhone в столице. Оплата была произведена банковской картой потерпевшей.

Затем, по материалам дела, Дмитрий Шолдышев отдал распоряжение Никите Батвинскому и Артему Либерову забрать айфоны из магазинов «Связного», расположенных по разным адресам в городе и области. Те, впрочем, не желая появляться в салонах, где установлено видеонаблюдение, лично, как следует из материалов дела, сделали заказ на доставку товара. По поручению фигурантов, говорится в материалах расследования, дорогостоящие мобильные телефоны из магазинов доставляли в ТК «Горбушкин двор», где их реализацией, по данным следствия, занимался Артем Либеров. Полученные от продажи денежные средства мошенники делили между собой в зависимости от роли того или иного предполагаемого участника ОПС в отдельно взятой афере (распределением доходов, по материалам дела, занимался скрывшийся Балаян).

Другой распространенной схемой хищения средств граждан, по версии полицейского следствия, была следующая.

Представляясь сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник сообщал потенциальной жертве, что ее банковский счет взломан и, чтобы сохранить средства, необходимо перевести их на другой, безопасный, реквизиты которого мошенник тут же и указывал.

При этом махинаторы на протяжении разговора оказывали на жертву постоянное психологическое давление, чтобы ускорить процесс перевода денег, при этом заверяя, что «преступники» будут непременно изобличены.

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе следствие установило 240 потерпевших из разных регионов России, у которых, как подсчитали полицейские, фигуранты похитили в общей сложности 84,6 млн руб.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний