14 телефонных жуликов в одном флаконе

14 телефонных жуликов в одном флаконе
14 телефонных жуликов в одном флаконе
По делу ОПС проходит 14 обвиняемых и 240 потерпевших.

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском суде Москвы начался процесс по делу четырнадцати предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на телефонных мошенничествах. Одним из руководителей ОПС, по версии следствия, является Дмитрий Шолдышев, выданный правоохранительными органами Белоруссии по запросу Генпрокуратуры России весной 2021 года. Участникам преступного сообщества инкриминируется хищение денежных средств с банковских счетов граждан. В большинстве случаев махинаторы представлялись сотрудниками кредитных учреждений. В материалах дела 240 потерпевших, причиненный им ущерб составил 84,6 млн руб.

На судебном процессе по делу преступного сообщества в настоящее время представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение. Это займет не одно заседание, поскольку документ насчитывает более 500 страниц машинописного текста.

Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений) главным следственным управлением ГУ МВД по Москве летом 2021 года. Руководство ОПС, по версии полицейского следствия, осуществлялось Дмитрием Шолдышевым, Артемом Либеровым, Никитой Батвинским и неким Балаяном (находится в розыске).

Целью преступного сообщества, структурно разделенного на четыре группы, по материалам дела, являлось хищение средств с банковских счетов граждан. Схемы обмана потерпевших были непритязательны и схожи, показательным примером является случай с одной из жительниц Екатеринбурга. По материалам дела, в разгар пандемии, в июле 2020 года телефонные мошенники с одного из абонентских номеров, на который была установлена переадресация с номера IP-телефонии, позвонили потерпевшей на ее мобильник.

Они представились сотрудниками службы безопасности ПАО «Банк "Екатеринбург"» и сообщили жертве о том, что зафиксировали несанкционированные трансакции с банковской карты женщины.

При этом ей предложили помощь в отмене действий пока не установленных злоумышленников по переводу ее средств. Жительница Екатеринбурга согласилась. После этого у нее потребовали назвать номер банковской карты и СVC-код, расположенный на обратной стороне. Екатеринбурженка, будучи уверенной, что и на самом деле общается с работником службы безопасности банка, передала мошенникам все затребованные реквизиты своей карты, а заодно и предоставила возможность распоряжаться денежными средствами в онлайн-режиме.

Получив таким образом доступ к деньгам, мошенники вышли через интернет на сайт магазина ООО «Сеть Связной» и дистанционно оформили заказ на члена ОПС Никиту Батвинского на приобретение различных мобильных телефонов Apple iPhone в столице. Оплата была произведена банковской картой потерпевшей.

Затем, по материалам дела, Дмитрий Шолдышев отдал распоряжение Никите Батвинскому и Артему Либерову забрать айфоны из магазинов «Связного», расположенных по разным адресам в городе и области. Те, впрочем, не желая появляться в салонах, где установлено видеонаблюдение, лично, как следует из материалов дела, сделали заказ на доставку товара. По поручению фигурантов, говорится в материалах расследования, дорогостоящие мобильные телефоны из магазинов доставляли в ТК «Горбушкин двор», где их реализацией, по данным следствия, занимался Артем Либеров. Полученные от продажи денежные средства мошенники делили между собой в зависимости от роли того или иного предполагаемого участника ОПС в отдельно взятой афере (распределением доходов, по материалам дела, занимался скрывшийся Балаян).

Другой распространенной схемой хищения средств граждан, по версии полицейского следствия, была следующая.

Представляясь сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник сообщал потенциальной жертве, что ее банковский счет взломан и, чтобы сохранить средства, необходимо перевести их на другой, безопасный, реквизиты которого мошенник тут же и указывал.

При этом махинаторы на протяжении разговора оказывали на жертву постоянное психологическое давление, чтобы ускорить процесс перевода денег, при этом заверяя, что «преступники» будут непременно изобличены.

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе следствие установило 240 потерпевших из разных регионов России, у которых, как подсчитали полицейские, фигуранты похитили в общей сложности 84,6 млн руб.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News