Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы

Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Появилась информация о некоторых деталях уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранткой которого стала криптопредпринимательница Валерия Федякина, известная как Битмама.

Как обращает внимание Telegram-канал Baza, Валерия Федякина оказалась в СИЗО в сентябре 2023 года. Она была задержана по заявлению предпринимателя Гагика Гулакяна, который сотрудничал с криптобизнесвумен с апреля.

Сначала он проводил через Федякину переводы для инвестиций в недвижимость в ОАЭ, потом начал обменивать деньги для партнеров. Сам Гулакян находился в ОАЭ.

Он приезжал на адрес, который давала Битмама, передавал дирхамы ее курьерам, а те увозили деньги на бронированных автомобилях. Затем в московский офис Федякиной приезжал водитель Гулакяна и забирал деньги в рублях за вычетом процента, полагающегося ей за посредничество.

Бизнесмен утверждает, что в период с 1 по 9 сентября он передал Федякиной 7 миллиардов рублей, но не получил обратно ничего. Он написал на нее заявление. Битмама подала два встречных заявления, заявив, что на самом деле деньги должны ей, и Гулакян не исполнил договоренности, задолжав 40 миллионов долларов. Пока реакции на заявление не последовало.

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

Следователи в большей степени склоняются к позиции Гулакяна. В материалах указано, что Федякина создала финансовую пирамиду и привлекала инвесторов, обещая им высокий доход. Правоохранители установили, что в период с мая по сентябрь Гулакян передал предпринимательнице полмиллиарда рублей, рассчитывая удвоить эту сумму, однако денег так и не увидел.

По мнению следователей, по аналогичной схеме Битмама могла обмануть еще нескольких бизнесменов. Не исключено, что за ней могут стоять некие высокопоставленные персоны. Пока ее возможные соучастники не установлены.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний