«Вятский квас» не лили в офшоры

«Вятский квас» не лили в офшоры
«Вятский квас» не лили в офшоры
Оправдан акционер компании, подозревавшийся в выводе средств за границу.

В Кирове завершился уголовный процесс над мажоритарным акционером компании «Вятич» Николаем Курагиным по делу о выводе денег за границу. Он был оправдан. Об этом сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант»

В качестве фигурантов уголовного дела были назначены председатель совета директоров АО «Вятич» Николай Курагин и бывший руководитель ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров. Оба были обвиняемыми по статье УК РФ, которая касается совершения валютных операций по переводу средств за границу с использованием подложных документов. 

Уголовное дело открыли весной 2019 года после обыска на предприятии, в результате которого якобы были обнаружены факты незаконных валютных операций на сумму 3,8 млн евро в 2014 году. 

По версии следствия, руководители ООО ТК «Вятич» осуществляли валютные операции по переводу денег на банковские счета иностранной организации, которая является фиктивной. При этом были предоставлены ложные отчетные сведения о целях и назначении этих переводов. 

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

В мае 2019 года адвокаты Николая Курагина обратились в Следственный комитет России с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела против следователя УМВД РФ по Кировской области за разглашение налоговой тайны. 

Они также заявили, что под подложными документами понимаются протоколы общих собраний компании «Вятич» о распределении прибыли в 2014 году, а также платежные поручения, полученные от нерезидента Российской Федерации. Одним из совладельцев компании был кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, контролируемый Николаем Курагиным. Офшор был закрыт в 2014 году.

Дело поступило в суд только через четыре года после этого, в мае 2023 года. После более чем 20 заседаний суда, прошедших 9 января, обвинение потребовало наказания в виде семи лет лишения свободы для Николая Курагина и шести лет для Руслана Владимирова.

Однако 10 января суд первой инстанции оправдал обоих фигурантов дела из-за отсутствия улик.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний