«Вятский квас» не лили в офшоры

«Вятский квас» не лили в офшоры
«Вятский квас» не лили в офшоры
Оправдан акционер компании, подозревавшийся в выводе средств за границу.

В Кирове завершился уголовный процесс над мажоритарным акционером компании «Вятич» Николаем Курагиным по делу о выводе денег за границу. Он был оправдан. Об этом сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант»

В качестве фигурантов уголовного дела были назначены председатель совета директоров АО «Вятич» Николай Курагин и бывший руководитель ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров. Оба были обвиняемыми по статье УК РФ, которая касается совершения валютных операций по переводу средств за границу с использованием подложных документов. 

Уголовное дело открыли весной 2019 года после обыска на предприятии, в результате которого якобы были обнаружены факты незаконных валютных операций на сумму 3,8 млн евро в 2014 году. 

По версии следствия, руководители ООО ТК «Вятич» осуществляли валютные операции по переводу денег на банковские счета иностранной организации, которая является фиктивной. При этом были предоставлены ложные отчетные сведения о целях и назначении этих переводов. 

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

В мае 2019 года адвокаты Николая Курагина обратились в Следственный комитет России с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела против следователя УМВД РФ по Кировской области за разглашение налоговой тайны. 

Они также заявили, что под подложными документами понимаются протоколы общих собраний компании «Вятич» о распределении прибыли в 2014 году, а также платежные поручения, полученные от нерезидента Российской Федерации. Одним из совладельцев компании был кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, контролируемый Николаем Курагиным. Офшор был закрыт в 2014 году.

Дело поступило в суд только через четыре года после этого, в мае 2023 года. После более чем 20 заседаний суда, прошедших 9 января, обвинение потребовало наказания в виде семи лет лишения свободы для Николая Курагина и шести лет для Руслана Владимирова.

Однако 10 января суд первой инстанции оправдал обоих фигурантов дела из-за отсутствия улик.


Распечатать
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост