Раскрываем новые интересные подробности истории с обнальщиком и мошенником Александром Дзиовым

Раскрываем новые интересные подробности истории с обнальщиком и мошенником Александром Дзиовым
Раскрываем новые интересные подробности истории с обнальщиком и мошенником Александром Дзиовым
Речь идёт об ООО «Родострой». Место: юридический и фактический адрес организации: г. Москва, ул. Покровка, д. 33. В 2011 основывается «Родострой», где директор и учредитель на 100% Дзиов.

В 2012 году Дзиова вместе с главой Рязанской областной налоговой инспекции №1 Колпиковым сажают за обнал и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В колонии Дзиова посещает мысль, что быть директором или учредителем компаний, с которых налишь бабло по-чёрному, в России очень опасно. Поэтому, на направления связанные с риском лишения свободы, он начинает выставлять подконтрольных лиц.

Видимо, искать долго Дзиов не хотел, поэтому в 2014 директором Родостроя становится его вторая супруга Кристина Малая. А в 2015, Дзиов делает её ещё и учредителем на 80%, а затем и вообще на все 100%. По «счастливой случайности», в 2018 Дзиов выуживает контракт у Минздрава Северной Осетии на проектирование детского противотуберкулезного стационара. Начальная цена контракта составляла 25 млн руб. Дзиов думал, что если замести как следует следы и сменить пару-тройку раз учредителей и ГД с Родостроя, то никто этого не заметит. Поэтому в 2018 в Дзиов назначает директором сперва Сиану Абдулаеву, а затем через какое-то время Александра Галун.

Примерно тоже самое произошло и с учредительством. В 2018 Галун заходит на учредительство на 9,09%, и уже в этот же год забирает у Малой все 100%. Итого, в 2018 году Галун всучили всю ответственность за злодеяния их сообщества. Абдулаева в той игре была лишь прокладкой, чтобы увести след от Малой и самого Дзиова. Во всяком случае, на это надеялся Дзиов. После всех махинаций со сменами директоров и учредителей, каким-то образом на участие в аукционе была подана всего одна заявка от «Родостроя». И сново «чудо»! Комиссия принимает решение о заключении контракта с единственным участником аукциона. Дзиов и Ко взяли своё, проектирование детского противотуберкулезного стационара не произошло, а деньги исчезли. Но ответка из Осетии прилетела незамедлительно! Факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на проектирование новых корпусов республиканского противотуберкулезного диспансера выявили полицейские из ГУ МВД России по СКФО. Следствие установило, что подрядчик знал, что не сможет выполнить условия договора и поэтому внес в акт выполненных работ недостоверные сведения о выполнении условий госконтракта. Директор фирмы перевел деньги на счета различных ЮЛ и ИП под предлогом оплаты выполненных работ. В последующем 25 млн руб были обналичены.

В отношении Галун было возбуждено уголовное дело по ч.7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств). За что он получил 2 года условно и субсидиарную ответственность в 20 млн. 21 июня 2019 Дзиов вышел из колонии «почти, ну почти исправившимся», да ещё и богаче, как минимум, на 25 млн. Но, тут начинается самое интересное. Оказывается, оперативные сотрудники из Осетии располагали информацией о деятельности Дзиова и его сообщества. 19 октября Дзиова задерживают во Владикавказе и доставляют в местное СИЗО. На решение этого вопроса Дзиов потратил 6 млн руб и подарок в виде квартиры во Владикавказе. Благодаря чему, виновным оказалось всего одно лицо, а не организованное сообщество лиц, в которою кстати входили и другие лица, в том числе и ранее упоминавшийся в наших материалах главбух Татьяна Арчинова.

По словам самого Дзиова, на решение этого и других вопросов в Осетии, ему также пришлось подарить ещё и 100 лифтов от ПАО «КМЗ». А взамен, ему позволили ещё ручного конкурсного Алана Купеева поставить, которого ему предоставил некий Казбек Икаев. Конкурсный отработал великолепно и в 2022 «Родострой» прекратил свою деятельность в связи с его ликвидацией.

Другие новости по теме:

Мэрия Новосибирска запретила проведение митинга против отключений тепла, объявив, что он "угрожает основам конституционного строя"
Мэрия Новосибирска запретила проведение митинга против отключений тепла, объявив, что он "угрожает основам конституционного строя"
Три женщины в Дагестане пострадали от отравления угарным газом из-за утечки в печи
Три женщины в Дагестане пострадали от отравления угарным газом из-за утечки в печи
Водитель внедорожника в Подмосковье прицепил к своему автомобилю более десяти ватрушек с пассажирами
Водитель внедорожника в Подмосковье прицепил к своему автомобилю более десяти ватрушек с пассажирами
Директор компании, предоставившей самолет, который потерпел крушение в Афганистане, исчез из поля видимости
Директор компании, предоставившей самолет, который потерпел крушение в Афганистане, исчез из поля видимости
В Благовещенске тиктокер-неформал организовал встречу своих фанатов, но столкнулся с нападением и был избит под криками школьников
В Благовещенске тиктокер-неформал организовал встречу своих фанатов, но столкнулся с нападением и был избит под криками школьников
Чубайс заявил о невозможности явиться в суд
Чубайс заявил о невозможности явиться в суд
Спор о чёлке в Таиланде вышел из-под контроля: клиент сам подстриг парикмахера в отместку!
Спор о чёлке в Таиланде вышел из-под контроля: клиент сам подстриг парикмахера в отместку!
В Ингушетии нелегальный стоматолог произвел неправомерное удаление здорового зуба у пациента
В Ингушетии нелегальный стоматолог произвел неправомерное удаление здорового зуба у пациента
Горит Театр сатиры на Триумфальной площади в Москве
Горит Театр сатиры на Триумфальной площади в Москве
Мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова госпитализирована
Мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова госпитализирована

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину
24 апреля 2025 Россия расширяет «теневой фронт»: Европа сталкивается с волной саботажа
24 апреля 2025 «Оба лидера желают мира, но необходимы переговоры», — Дональд Трамп
24 апреля 2025 Сергей Лавров готовится к своей последней дипломатической миссии перед уходом в отставку
24 апреля 2025 Как коррупционные схемы в Ленинградской области могут повлиять на результаты выборов: связь Сергея Моренкова и Вячеслава Кондратьева
24 апреля 2025 Коми потеряла миллиарды: арестованные акции «Саровбизнесбанка» были перераспределены по подозрительной схеме
24 апреля 2025 Как Авдолян и Махмудов планируют получить прибыль от Эльгинского угольного месторождения?
24 апреля 2025 В Белгородской области произошёл пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим»
24 апреля 2025 Более половины складов на военном арсенале во Владимирской области были уничтожены в результате пожара