Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова

Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова
Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова
Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.

Под видом международного инвестиционного фонда S-Group мошенники предлагали пострадавшим пассивный доход путем инвестиций в криптовалюту. Для пользования своими услугами был создан собственный финансовый криптокошелек, на который потерпевшие переводили средства. Они обманули вкладчиков на десятки миллионов гривен.

Правоохранители выяснили: чтобы скрыть дальнейшее движение активов, мошенники использовали фиктивные токены, отсутствующие в списке официальных международных платформ поставщиков криптографических данных из-за невозможности прохождения компанией S-Group аудит. Именно их обещали вкладчикам как прибыль от инвестирования в проекты, торги на международном валютном рынке Forex или другие операции с финансовыми активами. Кроме того, аферисты гарантировали своим клиентам значительные «бонусы» в случае привлечения в проект новых участников.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны граждане Украины, однако география деятельности мошенников распространялась также на территории Российской Федерации, Крыма, а также стран Евросоюза. Мошенники ввели в заблуждение десятки тысяч человек из этих стран, среди которых есть и граждане Украины.

По имеющейся информации, руководителями финансовой пирамиды «S-Group» являются Роман Фелик и Вадим Машуров.

Вадима Машурова называют «гуру украинской ИТ-сферы», который в 18 лет стал миллионером. Он известен своим скандальным проектом «Instime» и не только. Но с началом полномасштабного конфликта Машуров исчез из Украины. Есть информация, что сейчас он якобы находится в розыске в Украине, потому и не возвращается.

ооо нова uriqzeiqqiuhant dzqidrdirhiqztvls

Вадим Машуров

ооо нова

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

Роман Фелик

Бизнес-партнером Машурова является Роман Фелик (родом из Тернополя). Шесть лет назад он был обвинен в соучастии в создании финансовой пирамиды «Хеликс».

Расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается.

Что такое финансовая пирамида S-Group

Осенью 2022 года в соцсетях начала появляться реклама финансового проекта S-Group. Там обещали клиентам зарабатывать 15% месячной прибыли с помощью 100% автоматизированного торгового робота с искусственным интеллектом. S-Group даже проводила конференции и выходила на рынок Армении. Подобные офлайн-ивенты проходили в Луцке, Ужгороде, Ровно, Хмельницком. Параллельно то же самое проходило в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, а также на территории Крыма.

Официально компания располагает 8 офисами, работает в 140 странах мира и насчитывает 90 000+ зарегистрированных пользователей. Официальный адрес регистрации компании Sincere Systems — в Великобритании: 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ. Там нет офиса, и, как сообщает rating-market, там просто находится контора, которая продает регистрацию по своему адресу за 39 фунтов.

S-Group позиционирует себя как «Британский инвестиционный фонд» и пишет на своем сайте о «многолетней перспективе» и «счастливом будущем». Однако проект появился буквально в 2021 году как ребрендинг предыдущей финансовой пирамиды Sincere Systems. В прошлом году Нацкомиссия Украины по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов добавила компанию Sincere System в список сомнительных финансовых проектов, поскольку получила обращение от правоохранительных органов и юридических лиц по поводу деятельности этой инвестиционной компании. Фактически признав, что у проекта есть признаки финансовой пирамиды.

Мошенники работают на территории России и Крыма, однако имеют офисы в Киеве. Нынче создатели "финансово грамотного робота" также окучивают рынки Казахстана. Она работает как на территории России, включая Москву и другие, меньшие города, так и на территориях Украины, например в Севастополе, где последняя встреча была проведена буквально 19 ноября 2022 года. Свои мероприятия компания также проводила в Ровно, Ужгороде, Луцке и других городах Украины.

Кроме того, как пишет портал Otziv-Broker, Sincere Systems нанимала людей в Киеве и, судя по всему, держала в столице Украины офис по адресу ул. Трускавецкой, 2А. Однако после того, как компания попала в списки НКЦБФР, все вакансии были удалены.

Официальный адрес регистрации компании Sincere Systems – в Великобритании: 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ. Там нет никакого офиса, и, как сообщает rating-market, там просто находится контора, которая продает регистрацию по своему адресу всего за 39 фунтов.

Новости по теме: В российском регионе ребенок попал в больницу с тяжелой болезнью от голода

Если поискать в британских реестрах, то окажется, что директором компании является украинка Марьяна Ройтбурд (хотя в материалах S-Group ее называют Марианна). Она, согласно данным "Опендатабот", является собственником, бенефициаром, директором или бывшим директором в общем итоге более 100 различных компаний. Полное досье на Марьяну Ройтбуд можно прочитать здесь.

Но на самом деле, она является просто подставным лицом, а на деле пирамидой руководят два молодых украинских криптомошенника - Вадим Машуров и Роман Фелик. Именно их имена в качестве соучредителей S-Group называют на всех публичных мероприятиях. Причина, по которой они не оформят бизнес на себя, очевидна: таким образом, когда пирамида рухнет, обманутые вкладчики не смогут привлечь их к ответственности в суде.

Кстати, уроженца Тернополя Романа Фелика еще с 2016 года судят за участие в создании другой финансовой пирамиды — Helix Capital, на которой украинцы потеряли по меньшей мере 50 млн грн. Однако это дело забуксовало в суде и приговора по нему до сих пор нет.

Как работает пирамида S-Group и почему ей не стоит доверять

Формат работы Sincere Systems предусматривал денежные вознаграждения за привлечение новых "инвесторов", а компания в целом предлагает 15% месячной прибыли. Объясняется такая абсолютная нереальная доходность использования инновационного автоматизированного алгоритма, который выполняет всю работу за инвесторов.

Разработала этот алгоритм, по словам мошенников, американская компания de dios, якобы сотрудничающая с Crédit Agricole, JPMorgan и BNP Paribas. Однако никаких упоминаний о сотрудничестве этих финансовых учреждений с никому неизвестной de dios найти не удалось.

Зато экспертам удалось найти таблицу доходности, согласно которой размер доходов зависит от твоего уровня. А наличие многоуровневой партнерской программы (MLM) в области инвестиций – прямой признак финансовой аферы (смотрите видео).

Каждый лохотрон предполагает использование специальной схемы для быстрого развода своих клиентов. Относительно схемы обмана S-Group можно сказать следующее.

Изначально жулики связываются со своими потенциальными жертвами через аккаунты в соцсетях. Там они предлагают им наиболее выгодные условия для сотрудничества и рассказывают о многочисленных преимуществах инвестирования именно с этой платформой. Чтобы начать получать заработок, необходимо пройти процедуру регистрации, которая займет пару минут. Регистрация предполагает введение некоторых ваших персональных данных в анкету, после чего вы получите свою учетную запись.

Для ее активации нужно будет внести определенную инвестиционную сумму. Только после пополнения баланса вы сможете действительно получать прибыль. Во всяком случае, так говорят вам консультанты этой богадельни. Они диктуют вам условия, согласно которым вы начнете получать доход. При этом они не дают никаких гарантий и даже не обсуждают с вами условия инвестирования. Это уже заставляет усомниться в надежности этого предприятия.

Судя по отзывам в интернете, пользователи, которые пополнили счет, потеряли свои деньги. Сначала они видят некоторую активность, в том числе и постоянный заработок, который отображается на их балансе. Однако, как только вы пытаетесь вывести свою прибыль, ваш аккаунт оперативно блокирует администрация этой конторы. В последствии, вы не только не получаете доход, вы просто теряете свои вложения. Эта схема характеризуется своей простотой. Рассчитана она скорее на новичков, которых будет легче развести на крупную сумму.

Другие новости по теме:

Три месяца дисквалификации: в допинг пробе баскетболиста ЦСКА Никиты Курбанова нашли кокаин
Три месяца дисквалификации: в допинг пробе баскетболиста ЦСКА Никиты Курбанова нашли кокаин
В московском управлении вневедомственной охраны Росгвардии нашли бесхозный конверт с 300 тысячами
В московском управлении вневедомственной охраны Росгвардии нашли бесхозный конверт с 300 тысячами
Правительство России планирует внедрить консульский учет для граждан России, проживающих за границей
Правительство России планирует внедрить консульский учет для граждан России, проживающих за границей
"Байден не может сказать то же самое". Трамп сообщил, что успешно прошел тест на умственные способности
"Байден не может сказать то же самое". Трамп сообщил, что успешно прошел тест на умственные способности
Мужчина, совершивший нападение на детей на школьном стадионе, был оштрафован
Мужчина, совершивший нападение на детей на школьном стадионе, был оштрафован
В Африке зафиксирован новый всплеск эпидемии холеры
В Африке зафиксирован новый всплеск эпидемии холеры
В Москве сын, после того как его отец отправил его в психиатрическую больницу, нанес ему ножевое ранение
В Москве сын, после того как его отец отправил его в психиатрическую больницу, нанес ему ножевое ранение
В Москве пенсионерка заказала убийство своего сына за 1 миллион рублей
В Москве пенсионерка заказала убийство своего сына за 1 миллион рублей
Интриги вокруг процесса выборов председателя Верховного суда Татарстана
Интриги вокруг процесса выборов председателя Верховного суда Татарстана
Бывший "губернатор" Севастополя, назначенный российскими властями, Дмитрий Овсянников, был задержан в Великобритании
Бывший "губернатор" Севастополя, назначенный российскими властями, Дмитрий Овсянников, был задержан в Великобритании

Распечатать
31 марта 2025 Кирилл Дмитриев сообщил о росте интереса США к совместной добыче редкоземельных металлов в России
31 марта 2025 Госконтракты для Андрея Рябинского: готов ли девелопер к восстановлению Курской области?
31 марта 2025 Опубликованы кадры ареста мужчины, стрелявшего с крыши общежития в Мурманске
31 марта 2025 Почта России скрывает массовые увольнения под предлогом оптимизации
31 марта 2025 В Волгограде подростки прыгнули с крыши дома, держась за руки
31 марта 2025 Трамп раскритиковал некоторые высказывания Путина, но подчеркнул, что он будет "хорошим"
31 марта 2025 Власти Москвы и Подмосковья проводят проверки укрытий для защиты от воздушных угроз
31 марта 2025 Хакеры раскрыли секреты ФСИН: в сеть утекли 25 ГБ данных Zonatelecom
31 марта 2025 Прокуратура Магадана отменила реабилитацию десятков репрессированных в лагерях Колымы
31 марта 2025 В Красноярском крае задержаны 40 участников преступной группы, занимавшейся торговлей людьми
31 марта 2025 Учёные установили, что новый вирус начал распространяться в России
31 марта 2025 Определена личность мужчины, напавшего на сотрудников правоохранительных органов в Мурманске
31 марта 2025 Трамп пригрозил Зеленскому «серьёзными проблемами» из-за сделки по природным ресурсам
31 марта 2025 Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия
31 марта 2025 В Туве родители обвинили врачей в смерти их новорожденного сына
31 марта 2025 Адвокат Кокорина и Мамаева планирует подать в суд на московский батутный центр из-за травмы, полученной их сыном
31 марта 2025 В литовском болоте была обнаружена бронемашина, которая ранее пропала вместе с четырьмя американскими военными
31 марта 2025 Правительство отклонило предложение о снижении полномочий Центрального банка
31 марта 2025 Бьянка Цензори надеется, что рождение ребенка от Канье Уэста спасет их брак
31 марта 2025 Александр Кокорин установил рекорд по сумме штрафов: более 1,5 миллиона рублей за нарушение правил дорожного движения