Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом

Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Журналисты нашли в «Архиве Пандоры» информацию о двух офшорных компаниях, которые Алексан Петросян зарегистрировал в нарушение закона, будучи депутатом Национального собрания Армении.

Информацию об офшорах Алексана Петросяна нашли в «Архиве Пандоры»

Подробности об офшорах экс-депутата нашлись в «Архиве Пандоры» — самой масштабной в истории утечке конфиденциальных финансовых документов, содержащей почти 12 миллионов внутренних файлов 14 компаний, предоставляющих офшорные услуги.

Петросян был клиентом Trident Trust Group. 1 декабря 2008 года он зарегистрировал на Британских Виргинских Островах (БВО) компанию Tarasco Investment Ltd — судя по документам Trident, чтобы не потерять расчетный счет в швейцарском RBS Coutts Bank.

Генпрокуратура Армении узнала об офшоре Петросяна в рамках дела в отношении бывшего министра экологии Арама Арутюняна. В ноябре 2019 года Петросяна задержали в качестве подозреваемого, а в декабре в его отношении начали отдельное разбирательство (в январе 2020 года экс-депутата освободили под залог).

Дело, по которому проходят Петросян и Арутюнян, связано с лицензиями на освоение месторождений меди, принадлежавшими фирме «Лулиар» Макара Петросяна, сына Алексана. Компанию при содействии министра передали предпринимательнице Сильве Амбарцумян за миллиард драмов (почти 2,5 миллиона долларов) — покупательница перевела средства Арутюняну через банк «ВТБ-Армения».

По данным прокуратуры, Арутюнян и Амбарцумян договорились о том, что за десять лицензий на разработку месторождений в Сюникской, Лорийской и Гегаркуникской областях она заплатит взятку в размере 14 миллионов долларов. Шесть миллионов предпринимательница сняла со счетов в «ВТБ-Армения» и передала министру через посредника, восемь миллионов Арутюнян получил от Амбарцумян банковскими переводами в 2008—2011 годах.

Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну более 5 миллионов долларов

По версии следствия, в начале 2011 года Арутюнян попросил Петросяна отмыть пять миллионов долларов, которые Амбарцумян отправила на счета в ОАЭ. Депутат предложил провести средства через счет Tarasco Investment Ltd в швейцарском RBS Coutts Bank, а затем обналичить через «МАП». Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну 5 049 005 долларов.

Экс-депутат заявил в суде, что не стал бы отмывать для кого-либо средства. Он утверждает, что попросил у Арутюняна взаймы 10 миллионов долларов на нужды бизнеса — министр якобы согласился предоставить ему пять миллионов, но через счета в любой стране, кроме Армении. Так они выбрали счет Tarasco в швейцарском банке. По словам Петросяна, Арутюнян заверил его, что источник пяти миллионов долларов — бизнес в России. Создание офшорной компании Петросян объяснил тем, что так ему было выгоднее закупать для «МАП» товары в других странах.

В ходе предварительного следствия Алексан и Макар Петросяны говорили, что не знают, кому принадлежит Tarasco Investment, отправившая деньги «МАП». Позже экс-депутат признался, что он владелец, отметив, что не хотел раскрывать «тайну фирмы». В 2019 году он заявил в суде, что Tarasco ликвидировали двумя годами ранее.

27 июня 2022 года Алексан Петросян получил оправдательный приговор — суд постановил, что нет достоверных и достаточных доказательств того, что он знал о преступном происхождении пяти миллионов долларов, которые получил опосредованным путем от Арама Арутюняна. В октябре 2022 года Генпрокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде, жалоба до сих пор на рассмотрении.

В апреле 2022 года Петросян заявил в суде, что у него есть еще одна офшорная компания. Журналисты Hetq.am узнали из «Архива Пандоры», что ему принадлежит основанная на БВО 23 марта 2011 года Hornes Worldwide Corp — ее также зарегистрировали через Trident Trust.

Hornes Worldwide Corp попала в список компаний, исключенных из реестра юрлиц за неуплату госпошлины, который опубликовали 7 декабря 2016 года в официальной газете Британских Виргинских Островов — неизвестно, восстановил ли Петросян компанию.

Как отмечает Hetq, оба офшора Петросян зарегистрировал, будучи депутатом Национального собрания Армении, хотя по закону не имел права заниматься бизнесом.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News