Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом

Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Журналисты нашли в «Архиве Пандоры» информацию о двух офшорных компаниях, которые Алексан Петросян зарегистрировал в нарушение закона, будучи депутатом Национального собрания Армении.

Информацию об офшорах Алексана Петросяна нашли в «Архиве Пандоры»

Подробности об офшорах экс-депутата нашлись в «Архиве Пандоры» — самой масштабной в истории утечке конфиденциальных финансовых документов, содержащей почти 12 миллионов внутренних файлов 14 компаний, предоставляющих офшорные услуги.

Петросян был клиентом Trident Trust Group. 1 декабря 2008 года он зарегистрировал на Британских Виргинских Островах (БВО) компанию Tarasco Investment Ltd — судя по документам Trident, чтобы не потерять расчетный счет в швейцарском RBS Coutts Bank.

Генпрокуратура Армении узнала об офшоре Петросяна в рамках дела в отношении бывшего министра экологии Арама Арутюняна. В ноябре 2019 года Петросяна задержали в качестве подозреваемого, а в декабре в его отношении начали отдельное разбирательство (в январе 2020 года экс-депутата освободили под залог).

Дело, по которому проходят Петросян и Арутюнян, связано с лицензиями на освоение месторождений меди, принадлежавшими фирме «Лулиар» Макара Петросяна, сына Алексана. Компанию при содействии министра передали предпринимательнице Сильве Амбарцумян за миллиард драмов (почти 2,5 миллиона долларов) — покупательница перевела средства Арутюняну через банк «ВТБ-Армения».

По данным прокуратуры, Арутюнян и Амбарцумян договорились о том, что за десять лицензий на разработку месторождений в Сюникской, Лорийской и Гегаркуникской областях она заплатит взятку в размере 14 миллионов долларов. Шесть миллионов предпринимательница сняла со счетов в «ВТБ-Армения» и передала министру через посредника, восемь миллионов Арутюнян получил от Амбарцумян банковскими переводами в 2008—2011 годах.

Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну более 5 миллионов долларов

По версии следствия, в начале 2011 года Арутюнян попросил Петросяна отмыть пять миллионов долларов, которые Амбарцумян отправила на счета в ОАЭ. Депутат предложил провести средства через счет Tarasco Investment Ltd в швейцарском RBS Coutts Bank, а затем обналичить через «МАП». Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну 5 049 005 долларов.

Экс-депутат заявил в суде, что не стал бы отмывать для кого-либо средства. Он утверждает, что попросил у Арутюняна взаймы 10 миллионов долларов на нужды бизнеса — министр якобы согласился предоставить ему пять миллионов, но через счета в любой стране, кроме Армении. Так они выбрали счет Tarasco в швейцарском банке. По словам Петросяна, Арутюнян заверил его, что источник пяти миллионов долларов — бизнес в России. Создание офшорной компании Петросян объяснил тем, что так ему было выгоднее закупать для «МАП» товары в других странах.

В ходе предварительного следствия Алексан и Макар Петросяны говорили, что не знают, кому принадлежит Tarasco Investment, отправившая деньги «МАП». Позже экс-депутат признался, что он владелец, отметив, что не хотел раскрывать «тайну фирмы». В 2019 году он заявил в суде, что Tarasco ликвидировали двумя годами ранее.

27 июня 2022 года Алексан Петросян получил оправдательный приговор — суд постановил, что нет достоверных и достаточных доказательств того, что он знал о преступном происхождении пяти миллионов долларов, которые получил опосредованным путем от Арама Арутюняна. В октябре 2022 года Генпрокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде, жалоба до сих пор на рассмотрении.

В апреле 2022 года Петросян заявил в суде, что у него есть еще одна офшорная компания. Журналисты Hetq.am узнали из «Архива Пандоры», что ему принадлежит основанная на БВО 23 марта 2011 года Hornes Worldwide Corp — ее также зарегистрировали через Trident Trust.

Hornes Worldwide Corp попала в список компаний, исключенных из реестра юрлиц за неуплату госпошлины, который опубликовали 7 декабря 2016 года в официальной газете Британских Виргинских Островов — неизвестно, восстановил ли Петросян компанию.

Как отмечает Hetq, оба офшора Петросян зарегистрировал, будучи депутатом Национального собрания Армении, хотя по закону не имел права заниматься бизнесом.


Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии