Владельцы "Мерлион", экс-замминистра Тихонов и британско-украинская смесь

Владельцы "Мерлион", экс-замминистра Тихонов и британско-украинская смесь
Владельцы "Мерлион", экс-замминистра Тихонов и британско-украинская смесь
Компания Merlion могла помогать экс-замминистра энергетики Анатолию Тихонову выводить деньги в британские структуры, связанные с гражданами Украины.

Сотни тысяч долларов, которыми покойный экс-собственник компании "Ланит" Георгий Генс, по версии следствия, давал взятку бывшему замминистра энергетики Анатолию Тихонову, осели на счетах лондонской фирмы, располагающейся по одному адресу с компанией Mykines, которая может быть связанна с дистрибутором "Мерлион".

Похоже, что в истории Тихонова могут появиться новые фигуранты. И речь может пойти не только о "перегонке" госсредств, но даже о госизмене.

Мы с "Мерлионом" ходим парой

Зарубежная пресса опубликовала расследование, в котором утверждает, что зарегистрированная в Лондоне компания ТОО Mykines Corporation продаёт технику российским конторам, тесно взаимодействуя с московской фирмой "Марсала". А она, в свою очередь, тесно связана с Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Это следует из данных на сайте importgenius, где показаны контрагенты MERLION TRADE WORLDWIDE LTD.

 uriqzeiqqiuhatf qhhiqehiqxeiudrmf rdiqzrihkiqdrm

Мы нашли похожую на ту самую "Марсалу" компанию, занимающуюся торговлей техникой и оборудованием. Она же фигурировала в судебном деле о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза оборудования (компьютерные комплектующие и соответствующие изделия к ним, включая клавиатуры, манипуляторы, джойстики, источники бесперебойного питания и аксессуары к ним, гарнитуры, наушники и микрофоны, колонки, web камеры, GPS навигаторы, а также компьютерное, офисное и сопутствующее оборудование) на общую сумму в 250 миллионов долларов!

Согласно информации из дела, компанию заподозрили в экономии на таможенных платежах. И суд с этим согласился, попытки оспорить решение со стороны "Марсалы" ничего не дали.

Связь с Тихоновым

Кроме того, то же издание, которое сообщило о связи Mykines и "Марсалы", утверждает, что корпорация Mykines переводила свою прибыль двум неизвестным организациям на Британских Виргинских островах. А ещё с ней по одному адресу зарегистрирована компания Denirello LLP, характеризующая себя как "динамическую диверсифицированную компанию, занимающуюся дистрибуцией медицинского, промышленного и ИТ-оборудования в России и СНГ".

Что важно – именно эта фирма, по версии российских следователей, использовалась как промежуточный получатель взятки в 580 тыс. долларов от Георгия Генса к бывшему главе ФГБУ "Российское энергетическое агентство". Позднее эти деньги через посредников могли быть переведены Тихонову.

Дело ГИС ТЭК

Вряд ли то, что Mykines и Denirello "живут" в одном доме в Лондоне и что обе они связаны с электроникой, чистая случайность. Судя по всему, у г-на Тихонова могли быть налажены связи не только с "Ланитом", которым управлял Георгий Генс, но и с "Мерлионом". Прежде чем перейти к нему, кратко напомним историю взаимоотношений экс-замминстра и компании Генса.

Несколько лет назад ФГБУ РЭА Минэнерго, возглавляемое Тихоновым, заключило контракты на создание российской информационной системы ГИС ТЭК. Причём изначально с компанией "ИССБ". Впоследствии её сняли, а на её место взяли "Ланит", и вскоре на всю страну прогремела новость о том, что на создании системы украли более 600 млн рублей. Несмотря на это, из собственников компании никто не сел, взяли пару вице-президентов Владимира Макарова и Виктора Серебрякова и на этом успокоились. Георгий Генс умер, "Ланит" перешёл его сыну, и пока третий год тянется дело Тихонова, компания продолжает "осваивать" госконтракты.

Офшорные переплетения

Так вот, "Мерлион". Что интересно, несмотря на "проглядывающие" заграничные связи, с РЭА Минэнерго дистрибутор и его дочерние структуры договоров не заключали. "Россети", Сбербанк, "Ростелеком" – да, но не Минэнерго. Похоже, поосторожничали. У "Марсалы" же вообще нет госконтрактов.

Это говорит о том, что род взаимоотношений компании с Тихоновым мог быть другого характера. Как мы уже упомянули, на счета другой фирмы, расположенной по одному с Mykines, адресу – Denirello, могли поступать деньги от взяток со стороны "Ланита" и в дальнейшем направляться Тихонову.

Denirello оформлена на семь других офшорных компаний, которые, в свою очередь, оформлены на разных кипрских и британских граждан. Цепочка запутанная и явно созданная с целью сокрытия конечных бенефициаров компании. Также и у Mykines.

Но связь этих компаний выдаёт ещё одна деталь. Дело в том, что адрес корреспонденции одной из указанных в графе "officers" (сотрудники) компании Mykines совпадает с адресом доставки корреспонденции для одного из "officers" Denirello. Это Drake Chambers, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. В подписях к картинкам прикреплены ссылки для детального изучения:

Можно расслабиться и выдохнуть. Контролирующими лицами двух этих компаний (Denirello и Mykines) указаны куда более привычные российскому восприятию ФИО. Для Denirello это Петр Семенов из России, а для Mykines – Виталий Поляков из Украины. Последнее весьма тревожно. В нынешних реалиях сотрудничество с выходцами из Украины чревато госизменой. В сети утверждают, якобы ранее компания тоже была оформлена на гражданку Украины – Алису Рахубовскую.

Петр Семенов сейчас тоже, судя по данным британского реестра, проживает в Латвии. Судя по всему, все эти товарищи относятся к людям "Мерлиона". И его собственники Карчев, Мангутов и Абрамов, кроме того, что могли организовывать "схемы" по уходу от таможенных платежей, ещё и, возможно, сотрудничают с украинскими гражданами и выводят деньги за границу – в том числе и деньги чиновников, которые за такие услуги могут оказывать всевозможное покровительство в России.

Начиная от закрытия глаз на возможные технологические несостыковки в поставляемом оборудовании и заканчивая помощью в уголовных делах.

Под прикрытием

Напомним, Карчев, Мангутов и Абрамов чуть не сели за решётку по обвинению в попытке убить бывшего топ-менеджера их компании Вячеслава Симоненко, который требовал от "Мерлиона" "золотой парашют" после увольнения. Но, несмотря на кучу несостыковок, гибель и исчезновение свидетелей, в итоге дело перевернули "с ног на голову" и уже Симоненко стал обвиняемым. Об этой детективной истории СМИ подробно писали в расследовании "Свалить на Симоненко и сбежать от ответственности: возможная подоплёка дела Merlion" .

И это ещё не говоря о возможно нечистоплотных банковских делах Олега Карчева и о том, что начальник безопасности Merlion Борис Левин проходил по делу о похищении и вымогательстве.

Несмотря на это, все бенефициары компании на свободе, а "Мерлиону" открыт прямой доступ к госконтрактой системе.

И ещё одна деталь – одним из контрагентов "Марсалы" называют фирму Microcontract, которая владеет совместным предприятием с Инженерным центром Новгородского государственного университета. Этот центр запущен в сотрудничестве с госкорпорацией "Ростех", которая работает с техническими средствами связи, беспилотниками и прочей инженерией, отвечает и за импортозамещение. Только, судя по всему, вместо этого может получать китайские полупроводники из Лондона от граждан Украины.

Возможно, стоит Следственному комитету обратить внимание на эту ситуацию?

moscow-post.su


Распечатать
31 марта 2025 Кирилл Дмитриев сообщил о росте интереса США к совместной добыче редкоземельных металлов в России
31 марта 2025 Госконтракты для Андрея Рябинского: готов ли девелопер к восстановлению Курской области?
31 марта 2025 Опубликованы кадры ареста мужчины, стрелявшего с крыши общежития в Мурманске
31 марта 2025 Почта России скрывает массовые увольнения под предлогом оптимизации
31 марта 2025 В Волгограде подростки прыгнули с крыши дома, держась за руки
31 марта 2025 Трамп раскритиковал некоторые высказывания Путина, но подчеркнул, что он будет "хорошим"
31 марта 2025 Власти Москвы и Подмосковья проводят проверки укрытий для защиты от воздушных угроз
31 марта 2025 Хакеры раскрыли секреты ФСИН: в сеть утекли 25 ГБ данных Zonatelecom
31 марта 2025 Прокуратура Магадана отменила реабилитацию десятков репрессированных в лагерях Колымы
31 марта 2025 В Красноярском крае задержаны 40 участников преступной группы, занимавшейся торговлей людьми
31 марта 2025 Учёные установили, что новый вирус начал распространяться в России
31 марта 2025 Определена личность мужчины, напавшего на сотрудников правоохранительных органов в Мурманске
31 марта 2025 Трамп пригрозил Зеленскому «серьёзными проблемами» из-за сделки по природным ресурсам
31 марта 2025 Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия
31 марта 2025 В Туве родители обвинили врачей в смерти их новорожденного сына
31 марта 2025 Адвокат Кокорина и Мамаева планирует подать в суд на московский батутный центр из-за травмы, полученной их сыном
31 марта 2025 В литовском болоте была обнаружена бронемашина, которая ранее пропала вместе с четырьмя американскими военными
31 марта 2025 Правительство отклонило предложение о снижении полномочий Центрального банка
31 марта 2025 Бьянка Цензори надеется, что рождение ребенка от Канье Уэста спасет их брак
31 марта 2025 Александр Кокорин установил рекорд по сумме штрафов: более 1,5 миллиона рублей за нарушение правил дорожного движения