В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие»

В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие»
В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие»
В Колорадо арестовали бывшего владельца банка «Открытие» Вадима Беляева (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон) и его подельника Гэннона Бонда, сообщает Reuters.

Их подозревают в участии в схеме уклонения от санкций, введенных в отношении главы ВТБ Андрея Костина, которому вменяют отмывание денег и нарушение санкций за содержание двух яхт стоимостью более $135 миллионов. Министерство юстиции также утверждает, что Костин в 2010 году приобрел в Аспене дом за $13,5 миллионов, но имущество было заморожено после его попадания в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Полиция штата утверждает, что Беляев и Бонд завладели зарубежным имуществом стоимостью $12 миллионов. 

Беляев уехал из России после того, как Центральный банк санировал «Открытие» в конце августа 2017 года, а в 2022-м году банк уже был продан ВТБ. Претензии к Беляеву есть и у Центробанка, после санации с 2019 года он подавал бесконечные иски к бывшим владельцам «Открытия» за вывод денег зарубеж. Сумма требований составила 289 миллиардов рублей. Еще один иск был подан в Великобритании.


Распечатать
20 апреля 2025 В Москве произошёл пожар в грузинском ресторане
20 апреля 2025 В Подмосковье пенсионеры пострадали из-за обрушения балкона
20 апреля 2025 «Антиквар» для Путина: как мафиози Илья Трабер стал "кошельком" Кремля
20 апреля 2025 Бывший генерал ФСБ Владимир Каланда обжаловал канадские санкции в судебном порядке
20 апреля 2025 Производители автомобилей и игрушек в США ищут способы избежать пошлин, введенных Трампом
20 апреля 2025 В Курской области не смогут найти средства на компенсации жителям за утраченное имущество
20 апреля 2025 Украина требует извинений от Fox News за ошибку в эфире о принадлежности Киева
20 апреля 2025 Россия обвинила Вооруженные силы Украины в нарушении «пасхального перемирия» с помощью почти тысячи ударов беспилотниками
20 апреля 2025 Лондон станет площадкой для переговоров между США и Украиной по мирному соглашению
20 апреля 2025 В Новосибирске мужчина скончался под колесами поезда
20 апреля 2025 На Воронежском авиазаводе была обнаружена схема с использованием поддельных инструментов для самолетов «Ил»
20 апреля 2025 В Москве попытка суицида была предотвращена благодаря случайному прохожему
20 апреля 2025 В Москве сгорела плавучая баня стоимостью 14,5 миллиона рублей
20 апреля 2025 Трамп сокращает расходы: реформы в Государственном департаменте коснутся посольств в Африке
20 апреля 2025 Два спортсмена скончались во время полумарафона в Казахстане
20 апреля 2025 В России возобновляется деятельность финансовой пирамиды Byteepic
20 апреля 2025 Китайские экспортеры ищут новые рынки из-за торговой войны с США
20 апреля 2025 Россия может выступить в роли посредника в ядерных переговорах между США и Ираном
20 апреля 2025 How Kremlin associate Andrey Filatov turned the Chess Federation into an offshore laundering machine under Gennady Timchenko’s control
20 апреля 2025 В Норвегии предложили сохранить тающий ледник с использованием искусственного снега