Денежные переводы

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Из-за ограничений нефтяная корпорация Индии ONGC не может проводить транзакции
Из-за ограничений нефтяная корпорация Индии ONGC не может проводить транзакции
Нефтяная корпорация Индии Oil and Natural Gas Corp (ONGC) до сих пор не смогла перечислить свою долю в ликвидационном фонде проекта «Сахалин-1» его новому оператору ООО «Сахалин-1» из-за банковских ограничений, следует из отчетности компании.
Новости 22 мая 2024
Мошенники и наркоторговцы облюбовали «Ozon банк»
Мошенники и наркоторговцы облюбовали «Ozon банк»
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
Деньги 15 мая 2024
Бизнесмен обманут на 4,6 миллиона рублей: фальшивая компания исчезла в "Москва-Сити"
Бизнесмен обманут на 4,6 миллиона рублей: фальшивая компания исчезла в "Москва-Сити"
"Международная финансовая логистическая компания" развела московского бизнесмена, который попытался через неё расплатиться за партию техники с партнёрами из Гонконга. Вместо Азии сотрудники "перевели" ₽4,6 млн себе в карман и испарились вместе со своим офисом в "Москва-Сити".
Деньги 03 мая 2024
Tether исследует возможность заморозить сумму в 20 миллиардов USDT
Tether исследует возможность заморозить сумму в 20 миллиардов USDT
США и Великобритания расследуют переводы в USDT на сумму $20 млрд через российскую биржу Garantex.
Новости 28 марта 2024
Европейский Совет запускает мгновенные платежи в евро
Европейский Совет запускает мгновенные платежи в евро
По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток.
Новости 24 марта 2024
Банк Emirates NBD прекратил прием переводов в рублях из России
Банк Emirates NBD прекратил прием переводов в рублях из России
Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.
Новости 20 марта 2024
Житель Астраханской области получил 8,5 лет колонии за перевод 500 рублей
Житель Астраханской области получил 8,5 лет колонии за перевод 500 рублей
Верховный суд РФ утвердил приговор по делу в отношении 25-летнего Ивана Гужвина из Астраханской области – его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, житель Ахтубинска перевел 500 рублей для нужд воюющей в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".
Новости 18 марта 2024
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.
Новости 17 февраля 2024
В Снежинске пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей
В Снежинске пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей
В Челябинской области пенсионеры перевели мошенникам более четырех миллионов рублей.
Новости 18 января 2024
Турецкие банки ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США
Турецкие банки ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США
Турецкие банки, как и китайские, ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США. В связи с этим в последнее время возникли проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию.
Новости 16 января 2024
Развод на доверии: Москвичка перевела миллионы мошеннику, но не может расстаться с ним
Развод на доверии: Москвичка перевела миллионы мошеннику, но не может расстаться с ним
Жительница Москвы познакомилась с Джорджем из США, перевела ему пару миллионов и поняла, что он мошенник. Но переводить ему деньги она почему-то не прекратила.
Новости 12 января 2024
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 млн от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 млн от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».
Новости 07 января 2024
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Новости 30 ноября 2023
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.
Новости 06 ноября 2023
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.
Новости 01 ноября 2023
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
20 мая 2025 Европейские лидеры обеспокоены заявлениями Трампа по поводу соглашений с Путиным
20 мая 2025 Во всей Испании отключили мобильный интернет
20 мая 2025 Венгрия решила выйти из состава Международного уголовного суда
20 мая 2025 Хинштейн выразил недовольство тем, что асфальт укладывают в лужи на дороге в Железногорске
20 мая 2025 Губернатор Белгорода подал иск в суд на подрядчиков, занимающихся строительством оборонительных сооружений
20 мая 2025 Вольная борьба оказалась в центре интриг: каким образом допинговый скандал помог Мамиашвили осуществить перестановки?
20 мая 2025 Лавров связал завершение конфликта в Украине с положением православной церкви
20 мая 2025 Житель России умер после прыжка с пирса отеля «Адам и Ева» в Турции
20 мая 2025 Вор в законе Андрей Исаев и член Кунцевской ОПГ Николай Ботинкин провели секретную встречу с РУБОП
20 мая 2025 Английский интернат понёс убытки в размере 12 миллионов из-за заключённых контрактов
20 мая 2025 Сотрудница "Озона" в Алуште бросала товары и отказывалась обслуживать посетителей
20 мая 2025 Китайская компания с многомиллиардными убытками будет участвовать в строительстве челябинского метротрамвая
20 мая 2025 Подушка безопасности автомобиля сделала россиянина инвалидом на Филиппинах
20 мая 2025 Три миллиарда впустую: в Новосибирске начинают снос незавершенных школ из-за "бумажной" концессии
20 мая 2025 Поклонники выиграли суд против Киркорова и получили компенсацию за отмененные концерты
20 мая 2025 В Индии во время свадьбы с двоюродной сестрой жених умер
20 мая 2025 В Краснодаре юмориста привлекут к суду из-за непристойных шуток о верующих
20 мая 2025 В Иванове у журналиста прошли обыски после его критики в адрес Центра «Э»
20 мая 2025 Шеф-повара престижного пермского ресторана арестовали по подозрению в террористической деятельности