Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Коркин Александр
Страницы (1):
1
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости
06 марта 2024
Находящегося в розыске владельца Moldindconbank заочно осудили на 20 лет за вывод из России 126 млрд руб. Оригинал этого материала
Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей.
Новости
28 июля 2023
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом
Новости
21 июня 2023
Миллиардер Игорь Редькин заплатил за жизнь человека и остался на свободе
На Камчатке суд освободил от уголовного преследования бывшего депутата местного Заксобрания и участника списка Forbes Игоря Редькина, застрелившего человека. Прокуратура пыталась привлечь одного из богатейших людей России к ответственности, однако все усилия оказались бесполезными.
Деньги
16 мая 2023
Бывший банкир Александр Григорьев выводил миллиарды и купил себе свободу за 300 тысяч
Суд удовлетворил ходатайство осужденного на 12 лет колонии строгого режима бывшего совладельца ряда коммерческих банков Александра Григорьева о замене неотбытой части срока штрафом в 300 тысяч рублей.
Деньги
24 марта 2023
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги
23 марта 2023
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет.
Силовики
13 июля 2022
Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб
Александра Коркина вывели на 19 лет.
Деньги
13 июля 2022
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги
24 июня 2022
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Александру Коркину век Барвиху не видать.
Власти
08 июня 2022
Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию.
Суды
30 марта 2021
Платон молдавской схеме больше не друг
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
Бандиты
15 марта 2021
26 квартир, 10 самолётов и свой газопровод
Скандально известный сургутский предприниматель и политик Евгений Барсов, ставший самым богатым депутатом городского парламента в 2019 году, смог удивить местных налоговиков: он задолжал казне почти два миллиона рублей. Редакция разбиралась, что не так с парламентарием из ЛДПР.
Власти
20 августа 2020
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».
Офшоры
10 августа 2020
Страницы (1):
1
Лента новостей
31 мая 2025
В Воронеже участник "СВО" застрелил молодого человека во дворе и получил условное наказание
31 мая 2025
Агата Муцениеце позволила сыну Тимофею жить с Прилучным и его новой супругой
31 мая 2025
Кондуктора с оскорбительным текстом уволили с работы в Горно-Алтайске
31 мая 2025
ОПЕК+ может повысить добычу нефти сверх установленных квот
31 мая 2025
Вице-губернатора Кузбасса Михаила Орлова подозревают в незаконном выводе миллиардов из бюджета
31 мая 2025
Студенты из Марокко насмерть избили человека битой в Ставропольском крае
31 мая 2025
В Якутии сбитый медведь очнулся после ДТП и убежал
31 мая 2025
На Сахалине произошло опрокидывание бензовоза, в результате чего произошла утечка дизельного топлива
31 мая 2025
Туристы из России сталкиваются с новым заболеванием на Мальдивах
31 мая 2025
Чиновник из Иркутской области попытался сфальсифицировать донос на подрядчика
31 мая 2025
Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
31 мая 2025
Бывший менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров признан виновным в получении крупной взятки и приговорён к 12 годам лишения свободы
31 мая 2025
Исторические реконструкции в США включают сценарии войны с Россией
31 мая 2025
Пентагон переносит запуск системы ПРО «Золотой купол» на 2028 год
31 мая 2025
В Приморье врачи незаконно организовали вывоз детей за границу
31 мая 2025
Кремль выдумал историю «атаки дронов» на вертолет Путина
31 мая 2025
Трамп оставил вопрос о санкциях против России без окончательного решения
31 мая 2025
Трамп увеличил пошлины на сталь вдвое, чтобы защитить американскую промышленность
31 мая 2025
«Прогноз благоприятный»: Байден начал принимать лекарства от рака
31 мая 2025
В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников