Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Магнитский Сергей
Страницы (2):
1
2
›
+10
»
Госсортвопрос: как чиновники осваивают зерновые деньги
Бывшие подчинённые Чайки нашли для себя неплохую "кормовую" базу.
Новости
24 января 2024
Схема из «дела Магнитского» помогла финансировать курорт на Кипре
Cap St Georges — курорт на западном побережье Кипра, совмещающий отель и сотни роскошных вилл.
Деньги
19 декабря 2023
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги
19 декабря 2023
Артем Зуев и Зоя Галеева: верхушка рейдерского спрута, разоряющего Россию
Артема Зуева и Зою Галееву называют парочкой самых наглых и самых успешных рейдеров России, захвативших контроль обманным и насильственным путем над десятками крупнейших предприятий страны.
Деньги
31 мая 2023
Удастся ли вернуть исчезнувшие деньги Бенефит-банка Александра Апакина
Пресненский районный суд признал бывшего владельца АКБ «Бенефит-банк» Александра Апакина виновным в хищении имущества кредитного учреждения. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Деньги
27 мая 2023
В санкционный режим ЕС хотят включить коррупцию
Третьего мая Европейская комиссия представила новый пакет антикоррупционных мер, предложив расширить режим санкций ЕС и включить в него коррупционные действия в любой точке мира.
Власти
08 мая 2023
Кара-Мурзу судит фигурант пролоббированного им же «списка Магнитского»
Судья Сергей Подопригоров, принимавший решение об аресте Сергея Магнитского, попал под санкции США благодаря работе Бориса Немцова и Владимира Кара-Мурзы, лоббировавших введение ограничений для пособников российского режима — «закон Магнитского».
Суды
12 апреля 2023
Спрут рейдерской парочки Зуев-Георгиева и Следкома кинул Гуцериева и Газпромбанк на миллиарды
Супружеская пара Артем Зуев и Снежана Георгиева – образцы глянца и гламура, завсегдатаи московских тусовок и прочих модных мероприятий. Официальная версия их жизни гласит, что эта парочка миллиардеров сделала себя сама, начав с бара в Москве в нулевых.
Деньги
07 апреля 2023
Рейдерская группа Артёма Зуева: как под предводительством ставленника Чубайса расхищаются миллиарды государственных и частных средств
Лихие 1990-ые остались в прошлом, но это не значит, что рейдерство — это исключительно история, о которой можно узнать из страниц книг, интернета или фильмов. Как и всё остальное, нелегальный отжим чужого имущества эволюционировал, и стал менее «тупым», зато более интеллигентным .
Деньги
19 марта 2023
Экс-следователь Будило получил «жирную» должность за посадку Магомедовых
Бывший следователь Следственного департамента МВД РФ Николай Будило, который расследовал дело в отношении братьев Магомедовых, получил крупную должность в ПАО «Транснфеть». Именно «Транснефть» заполучила значительную часть активов Магомедовых после их посадки.
Силовики
06 февраля 2023
Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского
Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.
Бандиты
15 декабря 2022
Задержанным на Канарских островах в рамках «дела Магнитского» является теневой финансист Дмитрий Клюев
«Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.
Бандиты
15 декабря 2022
Красивая жизнь за счёт уголовных доходов. Что известно о светской паре Артема Зуева и Снежаны Георгиевой
Неизвестным происхождением средств на жизнь в России никого не удивишь. Но бывают ситуации из ряда вон выходящих, когда люди показательно демонстрируют своё огромное богатство, при этом совсем не понятно, откуда оно взялось.
Деньги
08 сентября 2022
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Деньги
08 августа 2022
Автоматы для производства бутылок помогли «отмыть» 41 млрд рублей
Расследователи Трансперенси раскрыли схему, которая позволила связанным с российской элитой людям всего за пару лет вывести из страны и спрятать 41 миллиард. Это в 8 раз больше, чем схема, обнаруженная Сергеем Магнитским.
Власти
12 июля 2022
Страницы (2):
1
2
›
+10
»
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
26 апреля 2025
«Райффайзенбанк» пригрозил жительнице России проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за невыплаченного кредита
26 апреля 2025
ОАЭ предупредили о возможном введении ограничений на безвизовый режим с Узбекистаном в связи с правонарушениями
26 апреля 2025
Следствие обнаружило, что Александр Зырянов взял новую взятку через финансирование чемпионата
26 апреля 2025
Рыбаки спасают овец с тонущего судна у побережья Йемена
26 апреля 2025
ФСБ задержала директора орловского филиала «Россельхозбанка» Михаила Шихмана по обвинению в превышении должностных полномочий
26 апреля 2025
Путин выразил готовность России начать переговоры с Киевом без предварительных условий
26 апреля 2025
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе
26 апреля 2025
Трамп назвал требование возврата территорий Украине "нелепым"
26 апреля 2025
Как Маргарита Симоньян пыталась переждать мятеж Пригожина
26 апреля 2025
Трамп обвинил Путина в затягивании войны и призвал "изменить подход"
26 апреля 2025
Денис Гармаев обменял депутатский мандат на должность министра промышленности Бурятии
26 апреля 2025
В США судья Ханна Дуган арестована за содействие нелегальному иммигранту в уклонении от ареста
26 апреля 2025
Филипп Киркоров молится у могилы Ксении Петербургской на сороковой день после смерти отца
26 апреля 2025
Певица Жасмин предпочла оставаться индивидуальной и не следовать модным трендам
26 апреля 2025
В Польше клиника без согласия мужчины имплантировала эмбрион: пострадавший требует через суд компенсацию
26 апреля 2025
Юрий Назаров подверг критике Нагиева за его жалобы на 12-часовой рабочий день
26 апреля 2025
«Не могу расстаться с её вещами»: сестра Жанны Фриске поделилась воспоминаниями
26 апреля 2025
В Брянске не разглашают информацию о смерти руководителя проекта «Красуха» Евгения Рытикова
26 апреля 2025
Мотоциклист с топором попытался совершить ограбление ювелирного магазина в Хабаровском крае