Отмывание денег (12)

Страницы (44): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Финансист спрятался за офшорами, поэтому силовики будут трясти руководителей компаний Бойко и других его подельников.

Деньги 02 сентября 2023

Борис Обносов и его "Маляр": как разрушается стратегическое предприятие

Возвращаемся к темным делам на стратегическом предприятии "Дагдизель" в Каспийске, поскольку в редакцию снова пришло письмо от осведомленного читателя.

Новости 31 августа 2023

Алишер Усманов может вывести 27 миллиардов из России

Мобильный оператор «МегаФон» купил бренд родственной компании Yota за 27 млрд рублей. Продавцом выступил холдинг USM Алишера Усманова, владеющий долей в «МегаФоне».

Деньги 30 августа 2023

Как теневого банкира Сергея Магина сначала выпустили, а теперь вряд ли найдут

Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина.

Новости 30 августа 2023

Собиратель «дани» для Сергея Собянина?

Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков может собирать «дань» с московских чиновников для мэра Сергея Собянина.

Новости 30 августа 2023

«Заговор» депутата Госдумы Валерия Гартунга?

Депутат Госдумы от «эсеров» Валерий Гартунг хотел вернуть прямые выборы мэра Челябинска, но Заксобрание на прошлой неделе отклонило законопроект. Эта история привлекла внимание к активам семьи депутата.

Новости 30 августа 2023

Роман Шторм арестован в Вашингтоне, Алексей Перцев — в Нидерландах, Роману Семенову обвинения Минюста США предъявлены заочно

Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд

Деньги 29 августа 2023

Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны.

Новости 27 августа 2023

«Мультипрачечная» Сергея Чунаева?

Бывший опер Сергей Чунаев, наследник «оборотней» в погонах Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, может «отмывать» деньги вместе с писателем Олегом Роем.

Деньги 27 августа 2023

«Оружейный барон» Виктор Бут и его путь от американской тюрьмы до возможного руководителя ЧВК «Вагнер»

Вечер среды начался с чрезвычайных новостей — в СМИ появилась информация о том, что в Тверской области потерпел крушение военный самолёт. Спустя несколько минут новость дополнилась: оказалось, что рухнул частный джет, затем появились данные, что он мог принадлежать Евгению Пригожину. Возник вопрос: был ли собственник ЧВК «Вагнер» на борту? Пока нет достоверной информации о личностях 10 погибших.

Бандиты 26 августа 2023

Игоря Боровикова и Олега Белая вывели на чистую воду?

Сделка по продаже Игорем Боровиковым компании «Софтлайн», фигурирующей в скандале с хищением денег при создании ГИС ТЭК, могла быть фиктивной.

Деньги 25 августа 2023

Тимур Турлов и Полина Добриян: чего ждать от такого тандема мошенников?

Тонкий юмор. Мошенник нанял мошенницу, чтобы та помогла ему то ли «обелить» репутацию, то ли найти новые способы заработать как можно больше денег, и неважно, какими методами. А на самом деле – и то, и другое. Ну разве это не смешно? Кстати, появилась свежая информация о финансовой пирамиде Турлова. Неужели у «Фридом Финанс» серьезные проблемы? Сейчас громкие обвинения в адрес финансовой пирамиды Тимура Руслановича звучат из надежных СМИ. Что об этом известно?

Новости 24 августа 2023

Оперативные справки на мафиози Олега Бойко

Руководитель коммерческих структур Бойко

Деньги 24 августа 2023

Евгений Швидлер должен давить на Путина через Абрамовича

Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.

Новости 23 августа 2023

Смерть кинокритика была предупреждением Алексею Учителю?

Найденный мертвым еще 22 июля кинокритик и организатор международных фестивалей Алексей Медведев официально признан погибшим. Ему было всего 53 года.

Новости 20 августа 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Лента новостей

01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков

01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными

01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области

01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области

01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие

01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине

01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии