Плинский Евгений

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Совладелец VBet Артур Гранц: как заработать миллионное состояние на бизнесе в Duty free, контрабанде и казино

Миллионное состояние на бизнесе в Duty free, которое может быть прикрытием для контрабанды: что известно?

Деньги 25 мая 2024

Казино Pin-UP под «крышей» Минцифры: Как деньги украинцев уходят на кипрские счета российских владельцев

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.

Деньги 23 мая 2024

Печерский суд наложил арест на счета и средства казино Pin-UP

По представлению Офиса Генерального прокурора, следственный судья Печерского районного суда города Киева принял решение об аресте средств и счетов оператора игорного бизнеса Pin-UP.

Новости 17 мая 2024

Из-за ареста счетов Pin-UP миллиарды гривен украинцев оказались под угрозой

Многие возмущенных комментариев от игроков, требующих вернуть деньги, которые они вложили в Pin-UP.

Деньги 17 мая 2024

В Украине начался "передел" игорного рынка

Пост в Telegram-канале журналиста Евгения Плинского "Брудні Ігри", знаменовал собой начало своего рода "Второй великой войны" на рынке азартных игр Украины.

Деньги 23 апреля 2024

Экс-регионал Тариэл Васадзе: очередной претендент на санкции СНБО

С начала российско-украинского конфликта прошло уже почти два года.

Новости 30 января 2024

Похоронная мафия Артура Палатного или шакалы «Удара» в ритуальном деле

Деньги 05 августа 2022

Баран Олег Мирославович: что известно о члене ОПГ Вовы Морды и об одном из организаторов многочисленных схематозов на Галицкой таможне

Баран Олег Мирославович «опытный» кадр в сфере контрабандных схематозов, который имеет многолетний стаж работы на Галицкой таможне. Входит в ОПГ Вовы Морды (Владимира Дидуха). Почему несмотря на то, что данный товарищ числится в криминальных судебных делах, он продолжает рулить «корытом» и творить схематозы на Галицкой таможне? Что известно о мошеннике-контрабандисте, декларация которого вызывает лишь тоскливый смех?

Бандиты 22 июля 2021

Василий Поезд: криминальное лицо ГФС

ГФС-ник Василий Поезд: кто такой и что о нем известно? Он женат, имеет трех сыновей. А по данным последней заполненной декларации – всеми «благами» владеют именно члены семьи. Сам же Василий Петрович выглядит там скорее как «приживала», а не глава семьи. Но на самом деле это лишь декларация… А вот как на самом деле «зарабатывал» Поезд, работая в Государственной Фискальной Службе украины? Схематозы, вымогательства, угрозы, попытки рейдерских захватов мощных компаний и многое другое…

Бандиты 05 июля 2021

Артур Гранц и его криминальная Duty Free-империя

Что известно об Артуре Гранце, одном из самых скрытных украинских предпринимателей, который имеет белорусский паспорт? Он – совладелец сети магазинов Duty-Free BDF и журнала “Forbes Украина”, владелец BF Capital. А что еще? А еще целый перечень компаний, где он является конечным бенефициаром и не только. И вишенка на торте: расскажем о том, как Артур Гранц занимается контрабандой в Duty Free украинских аэропортов на примере «Жулян», где на паспорта пассажиров «по-тихому» оформляли «покупки» по 23 блоков сигарет на каждого... Далее – подробнее.

Бандиты 29 мая 2021

Заместитель главы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский: финансирование террористов «ДНР», контрабанда сигарет и воровство нефти

Официальная биография нынешнего заместителя главы Государственной таможенной службы Руслана Черкасского гладкая и прилизанная: получив в 1993 году звание лейтенанта и специальность «социальный психолог-педагог» в Донецком высшем военном училище инженерных войск и войск связи, он сразу переквалифицировался в таможенники и пошел работать на Донецкую таможню.

Бандиты 28 мая 2021

Конвертатор Константин Круглов занимается обналом под прикрытием скандальных налоговиков Юлии Шадевской и Анны Чуб

В последнее время в СМИ появилось много публикаций о конвертаторах и их схемах по уклонению от налогообложения. Один из крупнейших конвертаторов Украины Константин Круглов действует под прикрытием влиятельных налоговиков Украины.

Бандиты 12 мая 2021

Министерство молодежи и спорта закупило старые лодки для олимпийцев

Министерство молодежи и спорта похвасталось закупкой для олимпийцев новеньких лодок для академической гребли, которые, как оказалось уже были в использовании.

Деньги 23 апреля 2021

Костюк Василий Васильевич: обнальщик сядет или СНБО готовит новый «черный список»

Конвертор Верланова и компании Костюк Василий Васильевич находится на территории Украины и может не успеть покинуть пределы страны. Вполне вероятно, что пандемия помешает обнальщику Костюку Василию Васильевичу оказаться вне зоны досягаемости СБУ.

Бандиты 20 апреля 2021

Завтра СНБО ударит по самым крупным обнальщикам и конвертаторам

Санкции СНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Власти 08 апреля 2021

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

28 апреля 2025 Два солдата оставили свои посты в Курской области

28 апреля 2025 В США был арестован человек, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм

28 апреля 2025 Администрация Трампа начала подготовку к возможным переговорам с КНДР

28 апреля 2025 В США была задержана судья за препятствование задержанию иммигранта

28 апреля 2025 Лавров отклонил идею передачи Запорожской АЭС американцам

28 апреля 2025 Вокруг клиники, принадлежащей Тимуру Хайдарову, разгорелся скандал

28 апреля 2025 Украина и США договорились не включать ранее предоставленную помощь в соглашение о полезных ископаемых

28 апреля 2025 Внук Нонны Мордюковой претендует на наследство в виде её элитной московской квартиры

28 апреля 2025 Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на свою родину

28 апреля 2025 Подсанкционный Якунин свободно отдыхает в Грузии, несмотря на санкции

27 апреля 2025 Оператор экотехнопарка "Щучье" столкнулся с налоговыми претензиями на сумму 200 миллионов рублей

27 апреля 2025 Танкер с нефтью и гражданами России на борту был задержан в Йемене после нападения со стороны США

27 апреля 2025 Фильтры для воды и чехлы, обладающие мистическими свойствами, на рынке здоровья

27 апреля 2025 Сбербанк замораживает кэшбэк иностранных агентов на специальных счетах

27 апреля 2025 How State Duma deputy’s daughter Varvara Manturova became the owner of luxury real estate

27 апреля 2025 Письмо от пассажира первого класса «Титаника» было продано почти за 400 тысяч долларов

27 апреля 2025 Нефтеюганск может лишиться собственного производителя детского питания из-за ошибок местной администрации

27 апреля 2025 Индия провела испытания ракет на фоне напряжённых отношений с Пакистаном

27 апреля 2025 В одном из парков на юге Москвы немецкая овчарка травмировала руку мужчине, находившемуся там вместе с хозяйкой собаки