Схемы (6)

Страницы (11): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Самый громкий финансовый судебный процесс в истории Латвии: сколько банкиров ответят за отмыв миллиардов в ABLV Bank
Самый громкий финансовый судебный процесс в истории Латвии: сколько банкиров ответят за отмыв миллиардов в ABLV Bank
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в 
Деньги 29 июля 2023
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Деньги 27 июля 2023
Раскрыта коррупционная схема при закупке комплексов разминирования
Раскрыта коррупционная схема при закупке комплексов разминирования
Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ раскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс».
Новости 26 июля 2023
Судный день для «Сармы»: в Ростовской области действует ОПГ морских мошенников под прикрытием влиятельных чиновников
Судный день для «Сармы»: в Ростовской области действует ОПГ морских мошенников под прикрытием влиятельных чиновников
Морские пираты существуют всю историю судоходства. Конечно, сейчас они не похожи на классический образ из фильмов и книг: у них нет деревянного протеза вместо ноги, попугая на плече, сабли и рома. Остатки пиратов орудуют в основном возле неблагонадежных африканских государств.
Деньги 22 июля 2023
Россиян предупредили о мошеннической схеме с благотворительным фондом
Россиян предупредили о мошеннической схеме с благотворительным фондом
Мошенники начали выманивать деньги у россиян, предлагая им сделать пожертвование в благотворительный фонд. О новой схеме обмана предупредили специалисты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности.
Новости 20 июля 2023
Довольно забавная история вновь произошла в Красноярском крае
Довольно забавная история вновь произошла в Красноярском крае
Таковой она является, конечно, для общественности, а не для ее главного героя – главы управления уголовного розыска регионального ГУМВД Андрея Иванова.
Взятки 17 июля 2023
Жительницу Москвы обманули на 7 миллионов при покупке машины по схеме параллельного импорта
Жительницу Москвы обманули на 7 миллионов при покупке машины по схеме параллельного импорта
38-летняя бухгалтер Эмиле Ж. из Рязанского района хотела обновить автопарк.
Новости 10 июля 2023
Мошенники стали приглашать россиян на «личный прием в «Центробанк», — заявление ЦБ РФ
Мошенники стали приглашать россиян на «личный прием в «Центробанк», — заявление ЦБ РФ
Злоумышленники отправляют электронные письма с приглашением, с обращением по имени и отчеству и содержащие время приема и реальный адрес офиса Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.
Новости 10 июля 2023
«Росатом», Алексей Мордашов и китайцы заработают на российских ветряках
«Росатом», Алексей Мордашов и китайцы заработают на российских ветряках
Главным лоббистом внедрения в России ветрогенерации долгие годы был Анатолий Чубайс. Он же привёл в страну западные компании, которые быстро подмяли под себя всю отрасль. Теперь действующие лица сменились, но созданная Чубайсом схема осталась.
Деньги 10 июля 2023
"Будем есть "Алёнку": Бородин рассказал, что будет с шоколадом Mars в случае ухода компании из РФ
"Будем есть "Алёнку": Бородин рассказал, что будет с шоколадом Mars в случае ухода компании из РФ
Mars даже не скрывает факта своей финансовой поддержки Украины, причём в России компания работает по мутным схемам. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, подавший резонансное обращение в Генпрокуратуру РФ.
Новости 08 июля 2023
Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
В середине марта стало известно, о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, вслед за двумя его заместителями и главбухом. Рассказываем о том, как банкиры обескровливают свои же финансовые учреждения:
Деньги 19 мая 2023
Как аферисты Алексей Горло и Юрий Бурмашев прокололись на мелочи, распиливая огромные бюджеты «Мостотреста»
Как аферисты Алексей Горло и Юрий Бурмашев прокололись на мелочи, распиливая огромные бюджеты «Мостотреста»
Как проколоться на мелочи, распиливая огромные бюджеты «Мостотреста» на закупках, знают не понаслышке схемщики Алексей Горло и Юрий Бурмашев. Казалось бы, на то, чтобы выстроить мощные мошеннические схемы ума хватило, а чтобы не светиться по-крупному, нет.
Деньги 09 февраля 2023
Передел мутных средств рынка онлайн казино. Как в разгар ожесточенного противостояния Алёна Дегрик-Шевцова отмывает деньги
Передел мутных средств рынка онлайн казино. Как в разгар ожесточенного противостояния Алёна Дегрик-Шевцова отмывает деньги
Рынок онлайн казино — это одна из самых мутных вещей сегодняшнего дня. Если вы часто пользуетесь интернетом, наверняка, замечали, какое количество рекламы различных интернет казино постоянно выскакивают со всех сторон. 
Бандиты 21 января 2023
Подельник Фирташа Дмитрий Торнер: «гоп-стоп», грабежи и разбои
Подельник Фирташа Дмитрий Торнер: «гоп-стоп», грабежи и разбои
Журналисты RISE Moldova раздобыли копии приговоров молдавских судебных инстанций 2003 и 2004 годов, по которым Дмитрий Некрасов (сегодня известный и под идентичностью Дмитрия Григорьевича Торнера) был наказан юстицией Молдовы «в виде лишения свободы на срок 11 лет без конфискации имущества с искуплением вины тяжелым трудом в исправительной колонии», пишут Владимир Тхорик (RISE Moldova), Валерия Егошина (СХЕМЫ).
Бандиты 23 декабря 2022
Мутная биография мутного эксперта Марата Айдагулова
Мутная биография мутного эксперта Марата Айдагулова
Россия богата как светлыми умами, так и аферистами, которые притворяются известными экспертами с целью собственной наживы. 
Деньги 13 декабря 2022
Страницы (11): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Лента новостей
02 февраля 2025 В Красноярском крае матери, потерявшей пятого ребенка, грозит до двух лет тюрьмы
02 февраля 2025 В Тульской области впервые применили наказание за видеосъемку атаки дронов
02 февраля 2025 Власти Тайваня ограничили доступ к китайским системам искусственного интеллекта из-за угроз безопасности
02 февраля 2025 Студентка из Нижегородской области обвинила мужчину в изнасиловании, чтобы оправдаться перед своим молодым человеком
02 февраля 2025 Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
02 февраля 2025 В Москве мошенник подменил дорогие часы на подделку в пункте выдачи
02 февраля 2025 В Башкирии криминальный авторитет Григорян провозгласил бизнесмена и обвинил его в создании преступной группы
02 февраля 2025 В Соединенных Штатах предложили законопроект, предусматривающий наказание за импорт китайских искусственных интеллектов
02 февраля 2025 Илон Маск обвинил Министерство финансов США в поддержке мошенников и террористов во время президентства Байдена
02 февраля 2025 В Подмосковье грудной ребенок умер после падения с кровати
02 февраля 2025 В Нижегородской области студентка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей с родительских счетов
02 февраля 2025 Во время обыска в Москве наркоторговец выпал из окна
02 февраля 2025 В Москве проводится эвакуация посетителей из торгового центра «Райкин Плаза»
02 февраля 2025 В Калифорнии случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе
02 февраля 2025 В Тольятти местная жительница зарегистрировала около 200 иностранцев в своей квартире
02 февраля 2025 В Краснодарском крае снова зафиксированы выбросы мазута
02 февраля 2025 Президент компании Cognitive Technologies выразила сомнение в потенциале китайской системы DeepSeek
02 февраля 2025 В Перми обнажённый мужчина разбил автобус и напугал пассажиров
02 февраля 2025 Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
02 февраля 2025 В Тюменской области ветеран "СВО" смертельно ранил ножом своего родного брата