финансовые махинации

Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

Тюрьмы 27 мая 2024

Личные счеты Константина Церазова: как топ-менеджмент «Открытия» лишился денег в банке

Средства топ-менеджеров «Открытия» списаны в рамках санации банка. Журналисты разобрались, насколько эффективным было применение нового механизма спасения проблемных банков.

Деньги 25 мая 2024

Что известно о финансовых аферах опального собственника «Евроинвеста» Березина Андрея Валерьевича?

В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.

Деньги 22 мая 2024

Нелегальные казино в Киеве: владелец столичного БЦ Лысенко попал в скандал с мошенничеством

Бизнесмен Вячеслав Лысенко попал в скандал с организацией нелегального казино и мошенническим колл-центром.

Новости 21 мая 2024

Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Деньги 20 мая 2024

В аппарат нынешнего правительства вошли люди, связанные с коррупционными действиями Михаила Мишустина

Аппарат нынешнего правительства - это люди так или иначе связанные с работой и коррупционными действиями Михаила Мишустина в ФНС. Григоренко был его замом в ФНС, а с 2020 года вице-премьер, который как раз курирует Аппарат.

Новости 17 мая 2024

Мошенники и наркоторговцы облюбовали «Ozon банк»

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Деньги 15 мая 2024

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Новости 14 мая 2024

Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.

Деньги 13 мая 2024

Олегу Митволю не дали искупить вину трудом

Суд отказал криминальному экс-замглаве Росприроднадзора в исправительных работах.

Новости 13 мая 2024

Все страхи Михаила Мишустина

Самый коррумпированный премьер и его кошелек Удодов, немецкий бизнес и агент, Мкртычян - Михайлов

Власти 10 мая 2024

Татьяна Битько: если твой сын начальник в налоговой инспекции – миллиардные кредиты можно не возвращать

Татьяна Николаевна Битько явно в детстве читала роман «Золотой теленок» и сделала из него правильные выводы. А именно пристально изучила фигуру незаметного счетовода Александра Ивановича Корейко.

Деньги 08 мая 2024

Опальный олигарх Березин Андрей Валерьевич продолжает свои дела даже после бегства из России

Известный в Санкт-Петербурге олигарх Андрей Березин строит из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.

Деньги 08 мая 2024

14,3 тысячи дел на общую сумму в 1 триллион рублей: Как Константин Церазов довел банк «Открытие» до судебных разбирательств

Чтобы скандальный банк «Финансовая корпорация «Открытие» спасти, Центральный Банк России влил в него 1,3 триллиона рублей.

Деньги 06 мая 2024

Как работала обнальная схема на 18 миллиардов: подробности деятельности группировки Псутури в Петербурге и Москве

СМИ сообщили о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.

Деньги 06 мая 2024

Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

18 апреля 2025 Очные встречи с обвиняемыми: Фосман и его участие в мошенничествах через ООО «РКТ»

18 апреля 2025 ЕС мешает России восстановить авиарейсы в США

18 апреля 2025 Следственные органы начали собирать информацию о «дропперах» еще до вступления в силу нового закона

18 апреля 2025 Жители Республики Мордовия выразили недовольство из-за отсутствия доступа к интернету

18 апреля 2025 Проект "Агро Парк" в Саратове: заявленные инвестиции на миллиарды и отсутствие результатов

18 апреля 2025 Богдан Прилепа и его криптовалютный обман: как миллиарды волонтерских гривен исчезли в офшорах

18 апреля 2025 В "Школу молодых политиков" доставляют на автомобилях Следственного комитета

18 апреля 2025 Польша ввела санкции против грузинских силовых ведомств из-за подавления протестов

18 апреля 2025 После ареста бывшего губернатора Курской области Смирнова Хинштейн провел освящение своего кабинета

18 апреля 2025 В России планируется ввести ГОСТ на куличи в ответ на появление кексов в праздничной упаковке

18 апреля 2025 Проект "Корт" и Канунникова: как власти Санкт-Петербурга попрощались с многомиллиардными инициативами

18 апреля 2025 Мошенники обманули пенсионера на полмиллиона, применив кодовое слово «дурачок»

18 апреля 2025 В Астраханской области был сбит беспилотник, который летел в морской порт Оля

18 апреля 2025 Студентку Бондареву из БГПУ исключили из университета после административного ареста

18 апреля 2025 Российская модель попала в дорожную аварию в Таиланде

18 апреля 2025 США прекратят мирные переговоры по Украине, если не будет достигнут прогресс

18 апреля 2025 Директор научно-исследовательского института Минобороны был задержан по обвинению в получении взятки в крупном размере

18 апреля 2025 Трамп надеется, что Россия ответит на предложение о перемирии к концу недели

18 апреля 2025 Российская разведка предложила США сотрудничество в борьбе против «еврофашизма»

18 апреля 2025 SpaceX и Palantir работают над проектом, который обеспечивает защиту от межконтинентальных ракет по подписке