Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Как через фиктивных экспортеров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен
Как через фиктивных экспортеров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен
БЭБ ведет расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на сумму 78,5 млн грн в процессе экспорта подсолнечного масла через «Мостиска Драй Порт».
Офшоры 06 августа 2025
Kyiv is compelled by international influence to reevaluate its stance on the anti-corruption bureau
Kyiv is compelled by international influence to reevaluate its stance on the anti-corruption bureau
After facing backlash for attempts to weaken independent oversight bodies, Kyiv is likely to soon approve Oleksandr Tsyvinsky’s appointment as head of the Bureau of Economic Security.
Новости 31 июля 2025
Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение относительно антикоррупционного бюро
Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение относительно антикоррупционного бюро
После негативной реакции на попытки осложнить работу независимых контролирующих органов, Киев, вероятно, скоро согласует кандидатуру Александра Цывинского на пост руководителя Бюро экономической безопасности.
Воры 31 июля 2025
Управление экономической защиты проводит расследование по поводу мнимых операций с зерновыми в компании «Гранова Украина»
Управление экономической защиты проводит расследование по поводу мнимых операций с зерновыми в компании «Гранова Украина»
БЭБ ведет расследование по коррупционным схемам группы компаний «Гранова Украина» Дмитрия Коваленко, которая нарушает налоговое законодательство, осуществляя экспортные операции с использованием наличных денег.
Новости 11 июля 2025
Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск. 
Бандиты 11 июня 2025
Владелицу «Айбокс Банка» Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с поддельными клиентами
Владелицу «Айбокс Банка» Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с поддельными клиентами
Бюро экономической безопасности выявило участницу криминальной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая использовала своё служебное положение для открытия банковских счетов в «Айбокс Банке» без ведома людей, на чьи имена они были зарегистрированы.
Новости 10 июня 2025
Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank
Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been added to the international wanted list due to a case involving illegal online gambling and money laundering of criminal proceeds exceeding 4.8 billion hryvnias.
Новости 10 июня 2025
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее соучастниц.
Новости 08 июня 2025
BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos
BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos
The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has concluded.
Новости 08 июня 2025
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
После введения санкций СНБО в отношении владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой возник значительный информационный шум. Инициатором, без сомнения, является сама Шевцова, так как большинство публикаций стараются ее поддержать и доказать, что меры были применены неверно.
Деньги 22 апреля 2025
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.
Бандиты 04 апреля 2025
Иностранные компании и уклонение от налогов: родственники владельца дьюти фри успешно ведут бизнес в России, используя кипрские офшоры
Иностранные компании и уклонение от налогов: родственники владельца дьюти фри успешно ведут бизнес в России, используя кипрские офшоры
Закрытие украинских аэропортов с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно усложнило жизнь «королям контрабанды».
Деньги 19 марта 2025
Криптовалютные аферы и скрытые связи с Александром Слобоженко: кто на самом деле управляет бизнесом Владислава Мирошниченко?
Криптовалютные аферы и скрытые связи с Александром Слобоженко: кто на самом деле управляет бизнесом Владислава Мирошниченко?
Фамилия Владислава Мирошниченко появилась в криминальных новостях в рамках уголовного дела против Александра Слобоженко, которое было начато БЭБ в прошлом году.
Новости 18 марта 2025
Теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский выводил в наличные сотни миллиардов через компании «Доброзем» и «Кошерный батальон»
Теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский выводил в наличные сотни миллиардов через компании «Доброзем» и «Кошерный батальон»
В период военного положения Украина осуществляет сотни тысяч государственных закупок. Государственные контракты, касающиеся оборонного или связанных комплексов (а в эту категорию попадает почти все, кроме сферы культуры) заключаются без обнародования. Их выполнение отследить практически невозможно.
Воры 09 февраля 2025
В Одессе прошли обыски: Когда глава БЭБ Сергей Мунтян поменяет своё уютное кресло на тюремные нары?
В Одессе прошли обыски: Когда глава БЭБ Сергей Мунтян поменяет своё уютное кресло на тюремные нары?
В ночь с 29 на 30 октября сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) прибыли в Одессу для проведения следственных действий без предварительного уведомления.
Воры 02 ноября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News