Гордиевский Вадим

Страницы (1): 1

The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Новости 09 ноября 2024

Махинации и нелегальное казино: Как банкир Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок

Когда оглушительные звуки жестоких сражений стихли в окрестностях Киева и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замолчавшие “схематозники”.

Деньги 18 октября 2024

Война за игорные миллионы: Что связывает схемщицу Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом?

Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».

Новости 08 октября 2024

Отмывание денег через игровые платформы, или Финансовая борьба в украинской игровой индустрии между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом

В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.

Бандиты 07 октября 2024

Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Воры 04 октября 2024

400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Деньги 06 августа 2024

Борьба за деньги игроков: одиозная Алёна Дегрик-Шевцова в битве за миллиарды против структур авторитета Юры Енакиевского

Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.

Деньги 02 августа 2024

Крах Ibox Bank: сможет ли одиозная Алена Дегрик-Шевцова уйти от наказания?

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Деньги 31 июля 2024

Алёна Дегрик-Шевцова и ее Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен для подпольных онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

Новости 25 июля 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

30 апреля 2025 Министерство обороны России сообщило о предотвращении массовой атаки беспилотников

30 апреля 2025 В Старой Риге произошло вооружённое ограбление магазина Baltic Watches

30 апреля 2025 Duty Free по-черному, или Откуда у контрабандиста Артура Гранца деньги на Forbes и футбольный клуб?

30 апреля 2025 Мэр Туймазов устроил показательный ремонт специально для видео

30 апреля 2025 Трамп подверг критике социологов за занижение его рейтинга

30 апреля 2025 В Турции археологи обнаружили 20 новых поселений древней цивилизации каменного века

30 апреля 2025 Тайны гибели Рожнёва: коррупционные схемы в ГУФСИН и возможные связи с ФСБ

30 апреля 2025 Бухта Улисс находится под угрозой: Генеральная прокуратура предпринимает попытки возвратить активы у бизнесменов Малофеева и Гордеева

30 апреля 2025 Владелицу ювелирного дома обвиняют в мошенничестве на несколько сотен миллионов

30 апреля 2025 Уиткофф поделился подробностями беседы с Путиным

30 апреля 2025 Отца многодетной семьи приговорили к 2 годам лишения свободы за то, что он заступился за друга в конфликте с мигрантами

30 апреля 2025 Ким Чен Ын представил новое военное судно и провел испытания ракет

30 апреля 2025 Путин одобрил указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"

30 апреля 2025 Жительница Великобритании после 20 лет брака решила уйти от мужа ради ChatGPT

30 апреля 2025 Министерство транспорта пренебрегает важными портами Сибири в пользу "освоения" триллионов

30 апреля 2025 Злоумышленники похитили пароли от банковских аккаунтов у более чем 31 тысячи австралийцев

30 апреля 2025 В Сочи подросток ударил мужчину по голове из-за оскорблений в адрес его друзей и родителей

30 апреля 2025 Трамп подтвердил, что звонил Безосу по вопросу тарифов для Amazon

30 апреля 2025 Инна Тлиашинова выставила на продажу шикарный особняк за 450 миллионов рублей