Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Дробот Владимир
Страницы (1):
1
Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
Воры
04 октября 2024
Участие в теневых азартных играх и масштабные схемы уклонения от налогов: За что прикрыли "Айбок банк" Алёны Шевцовой
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
Деньги
04 августа 2024
Алёна Дегрик-Шевцова и ее Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен для подпольных онлайн-казино
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.
Новости
25 июля 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
30 апреля 2025
Министерство обороны России сообщило о предотвращении массовой атаки беспилотников
30 апреля 2025
В Старой Риге произошло вооружённое ограбление магазина Baltic Watches
30 апреля 2025
Duty Free по-черному, или Откуда у контрабандиста Артура Гранца деньги на Forbes и футбольный клуб?
30 апреля 2025
Мэр Туймазов устроил показательный ремонт специально для видео
30 апреля 2025
Трамп подверг критике социологов за занижение его рейтинга
30 апреля 2025
В Турции археологи обнаружили 20 новых поселений древней цивилизации каменного века
30 апреля 2025
Тайны гибели Рожнёва: коррупционные схемы в ГУФСИН и возможные связи с ФСБ
30 апреля 2025
Бухта Улисс находится под угрозой: Генеральная прокуратура предпринимает попытки возвратить активы у бизнесменов Малофеева и Гордеева
30 апреля 2025
Владелицу ювелирного дома обвиняют в мошенничестве на несколько сотен миллионов
30 апреля 2025
Уиткофф поделился подробностями беседы с Путиным
30 апреля 2025
Отца многодетной семьи приговорили к 2 годам лишения свободы за то, что он заступился за друга в конфликте с мигрантами
30 апреля 2025
Ким Чен Ын представил новое военное судно и провел испытания ракет
30 апреля 2025
Путин одобрил указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"
30 апреля 2025
Жительница Великобритании после 20 лет брака решила уйти от мужа ради ChatGPT
30 апреля 2025
Министерство транспорта пренебрегает важными портами Сибири в пользу "освоения" триллионов
30 апреля 2025
Злоумышленники похитили пароли от банковских аккаунтов у более чем 31 тысячи австралийцев
30 апреля 2025
В Сочи подросток ударил мужчину по голове из-за оскорблений в адрес его друзей и родителей
30 апреля 2025
Трамп подтвердил, что звонил Безосу по вопросу тарифов для Amazon
30 апреля 2025
Инна Тлиашинова выставила на продажу шикарный особняк за 450 миллионов рублей
