Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Мошенничество
Страницы (94):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
Руководителя отдела продаж 4bill Дмитрия Рукина, а также его партнёров Назара Янко и Сергея Ганина подозревают в крупном хищении, пишет Capital.ua.
Деньги
09 декабря 2025
Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Офшоры
26 июня 2025
Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Офшоры
26 июня 2025
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.
Новости
26 июня 2025
Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
Воры
26 июня 2025
Заместитель министра обороны Попов оказался в отделении интенсивной терапии после ухудшения состояния здоровья в СИЗО
Появились данные о заболевании заместителя министра обороны Павла Попова, арестованного за мошенничество при возведении парка Патриот.
Воры
26 июня 2025
В Москве мужчина притворялся больным раком, чтобы знакомиться с девушками
В Москве мужчина на протяжении нескольких лет изображал онкобольного, чтобы заводить знакомства с девушками. За это время он «пережил» различные стадии рака, «лечение в Берлине» и даже «попытки суицида».
Новости
26 июня 2025
Производство в России заменяют контрабандой под видом местной продукции
В условиях нехватки собственного производства в России всё чаще используется практика «имитации» отечественных брендов — подмена, которая выгодна одним и опасна для других.
Новости
26 июня 2025
Депутат Матасов, обвиняемый в крупном мошенничестве, покинул Заксобрание и партию
Основатель «Сталин-центра», обвиняемый в мошенничестве, утратил мандат и покинул партию.
Партии
25 июня 2025
Компании Югры обращаются в прокуратуру с просьбой разобраться с долгами «Роснефти» перед подрядчиками, предоставляющими сервисные услуги
В прокуратуру Югры поступили первые заявления от компаний-субподрядчиков, которые осуществляют отсыпку кустовых площадок на Приразломном месторождении.
Новости
24 июня 2025
Суд приговорил Валерию Федякину из «Битмаму» к 7 годам заключения за присвоение почти 7 миллиардов рублей
Самопровозглашенную королеву крипты Валерию «Битмаму» Федякину приговорили к 7 годам за многомиллиардное мошенничество.
Новости
24 июня 2025
Генпрокуратура требует изъять активы на 2,3 миллиарда рублей у фигурантов схемы Магомеда Каитова
В Черемушкинском суде Москвы планируется рассмотрение одного из наиболее значимых антикоррупционных дел последних лет.
Новости
24 июня 2025
В Польше женщину в наручниках доставили на похороны приемного ребенка
Смерть четырёхмесячного Оскара, которая произошла всего через четыре дня после его помещения в приёмную семью, потрясла Польшу.
Новости
24 июня 2025
Суд приговорил Валерию Федякину «Битмаму» к 7 годам заключения за присвоение почти 7 миллиардов рублей
Самопровозглашенную королеву крипты Валерию «Битмаму» Федякину приговорили к 7 годам за многомиллиардное мошенничество.
Новости
24 июня 2025
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
Воры
23 июня 2025
Страницы (94):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
Лента новостей
26 июня 2025
Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025
Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025
Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025
Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025
В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025
Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025
Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025
Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025
Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025
Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025
«Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025
«Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025
Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025
Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025
Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025
В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025
В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025
Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025
Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний