Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
ООО Базовые операции
Страницы (1):
1
Dirty money "laundromat" and offshore trail: how bankrupt Iliya Dimitrov is carrying out financial schemes under the roof of the Russian elite
Iliya Dimitrov, a businessman with a notorious reputation, is known for helping high-profile Russian entrepreneurs and officials funnel money offshore.
Деньги
12 февраля 2025
"Прачечная" грязных денег и офшорный след: как банкрот Илия Димитров воротит финансовые махинации под крышей российской элиты
Известный своими скандальными историями бизнесмен Илия Димитров вовлечен в схемы вывода средств в офшоры для крупных представителей российского бизнеса и государственных структур.
Бандиты
11 февраля 2025
Юридические неудачи Илии Димитрова: как африканская торговая платформа привела к финансовым обязательствам
Арбитражный суд Москвы обязал компанию Илии Димитрова «Селдон-2» выплатить 168 миллионов рублей компании «Базовые операции» за невыполнение обязательств по созданию «Международной торговой площадки по Африке».
Воры
06 февраля 2025
Судебное разбирательство ставит под угрозу возможность Димитрова сохранять контроль над компаниями
Илия Димитров, ранее основавший несколько компаний для продвижения программных продуктов в сфере госзакупок и тендеров, может утратить контроль над большой частью своих активов.
Воры
16 декабря 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
19 апреля 2025
Обладателя звания "Самый классный классный" обвинили в неподобающем поведении с ученицами
19 апреля 2025
Мурышов под давлением: как ФТС и ФСБ меняют судьбу генерала для скрытых целей
19 апреля 2025
В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло сошествие Благодатного огня
19 апреля 2025
Миллиардер в мебельной индустрии Шестаков обвиняется в рейдерских действиях и оказании уголовного давления
19 апреля 2025
Министр иностранных дел Ирана высказал мнение о переговорах с США по поводу ядерной программы
19 апреля 2025
В Подмосковье обрушился аварийный балкон с двумя пенсионерками
19 апреля 2025
В Министерстве финансов Великобритании решение отказаться от сотрудничества с КНР было названо неразумным
19 апреля 2025
Освобождённый заключённый, переживший войну, стал лидером побега из комендатуры в Краснодаре
19 апреля 2025
Множество туристов не могут вылететь из Египта в Казань
19 апреля 2025
В Иране опровергли слухи о прекращении переговоров с Соединенными Штатами
19 апреля 2025
В Москве социального работника наказали за давнее видео с ЛГБТ-пропагандой
19 апреля 2025
В Чаде 132 заключённых совершили побег из тюрьмы после бунта
19 апреля 2025
В Санкт-Петербурге женщина-пешеход оказалась под колёсами троллейбуса
19 апреля 2025
В Нигерии произошло обрушение строящегося многoэтажного здания
19 апреля 2025
В результате авиационной катастрофы в штате Небраска, при падении самолета в реку, погибли три человека
19 апреля 2025
Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
19 апреля 2025
Президент Молдовы обвинила Россию в попытке вмешательства в парламентские выборы
19 апреля 2025
Состояние бывшего тренера российской сборной значительно ухудшилось из-за онкологического заболевания
19 апреля 2025
Производство Perrier может быть остановлено из-за обнаружения бактерий кишечной группы
19 апреля 2025
Жена Боярского рассказала о его самочувствии
