ООО СЗ Континент инвест

Страницы (1): 1

Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности

Николай Шихиди зря столь нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает доказательства своих строительных афер — правда всегда находит выход на поверхность.

Офшоры 25 апреля 2025

Money laundering by Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: Why is Moscow land given to Gelendzhik fraudsters?

Entrepreneurs Sofia Toros and Nikolai Shikhidi from Gelendzhik are planning to move to Moscow, leaving a history of criminal activities across the Krasnodar region.

Воры 03 апреля 2025

Зачистка в Сети и офшорный след: что скрывается за незаконными стройками махинатора Николая Шихиди

Финансовые операции компаний Николая Шихиди вызывают подозрения у следственных органов.

Воры 07 января 2025

Offshore trails and criminal ties: who is behind the projects of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros in Moscow?

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are gearing up to expand into the Moscow market.

Офшоры 01 января 2025

Подозрительные сделки и офшорные схемы: кто покрывает застройщика-махинатора Николая Шихиди

Необычные финансовые действия кубанского застройщика Николая Шихиди могут вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.

Воры 31 декабря 2024

Офшорный след и криминальные связи: кто стоит за проектами скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос в Москве

София Торос и Николай Шихиди, предприниматели из Геленджика, намерены расширить свою деятельность на рынок Москвы. Их бизнес окружен рядом криминальных дел, корни которых уходят в Краснодарский край.

Воры 30 декабря 2024

Illegal construction and fake documents: criminal schemes of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.

Бандиты 02 декабря 2024

Как скандальный застройщик Николай Шихиди использует пиар для «отбеливания» своей криминальной репутации

Компании кубанского строительного магната Николая Шихиди могут попасть под внимание силовиков из-за своей странной финансовой деятельности.

Бандиты 29 ноября 2024

Незаконные стройки и фальшивые документы: преступные схемы Николая Шихиди и Софии Торос

Геленджикские предприниматели София Торос и Николай Шихиди готовятся к экспансии в Москве, но за их бизнесом стоят подозрительные криминальные события в Краснодарском крае.

Воры 28 ноября 2024

Незаконные стройки и фальшивые документы: преступные схемы Николая Шихиди и Софии Торос

Воры 28 ноября 2024

Финансовые махинации кубанского девелопера Николая Шихиди

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков.

Новости 12 августа 2024

Кубанский девелопер Николай Шихиди "подрывает" прозрачность строительного бизнеса в России

Новости 12 августа 2024

ФАС России изучит сделку по продаже участка в Москве компании с криминальной репутацией

Компания-застройщик «Южное море» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в ООО «СЗ «Танковый» (владелец – Виталий Юсуфов), на балансе которого находится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы.

Новости 19 июля 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

25 апреля 2025 «Мечел» утопает в долгах, а Игорь Зюзин выводит основные активы через подставные компании

25 апреля 2025 В результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Ярослав Москалик

25 апреля 2025 TikTok оказался под расследованием Еврокомиссии из-за влияния на выборы в Румынии

25 апреля 2025 Во Владивостоке появился гейзер с горячей водой, который залил квартиры и балконы

25 апреля 2025 В Балашихе произошёл мощный взрыв в автомобиле: есть жертва

25 апреля 2025 От WeWay до Miya: как криптоаферист Николай Удянский проводил манипуляции с деньгами инвесторов

25 апреля 2025 Интерьер от знаменитости: Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за 265 миллионов рублей

25 апреля 2025 В Венгрии археологи обнаружили череп, который, возможно, принадлежал королю Матяшу Корвину

25 апреля 2025 Сын заместителя директора ЦРУ, который стал бойцом ВДВ России, погиб в бою под Донецком

25 апреля 2025 Саратовскому чиновнику Роману Карякину назначено наказание в виде 5 лет за несанкционированные строительные траты

25 апреля 2025 Суд оправдал авторитета Кикито Купреишвили, сняв с него обвинения в организации заказного убийства

25 апреля 2025 Дочь Билла Гейтса создала платформу для сравнения цен на модные товары

25 апреля 2025 Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика

25 апреля 2025 Взрыв в Балашихе: предыдущая владелица продала автомобиль гражданину Азербайджана

25 апреля 2025 Что известно о взрыве в Балашихе, в результате которого погиб генерал Минобороны?

25 апреля 2025 Google изменяет политику: удалённая работа больше не является приоритетом

25 апреля 2025 Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности

25 апреля 2025 Индийский министр требует выслать из страны всех пакистанских граждан

25 апреля 2025 Долги "Царь-мяса": как банкротство Мухтара Бадырханова оказалось выгодным для Волгограда