Отмывание денег (3)

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Российский "теневой" бизнес Ротенберга: как Калантырский отмывает деньги через Европу
Российский "теневой" бизнес Ротенберга: как Калантырский отмывает деньги через Европу
Осенью 2022 года российский предприниматель Дмитрий Калантырский запустил хоккейный центр и отель в Альпах в Австрии. На протяжении более десяти лет он занимал должность председателя совета директоров «СМП банк», который является одним из ключевых бизнес-направлений Аркадия Ротенберга.
Офшоры 23 июня 2025
ФНС начала масштабную зачистку «платежных агентов»
ФНС начала масштабную зачистку «платежных агентов»
Федеральная налоговая служба значительно ужесточила надзор над компаниями, которые занимаются посредническими операциями в международных платежах.
Новости 23 июня 2025
Как сербский министр Синиша Мали тратил на образование своих детей сумму, в пять раз превышающую его зарплату
Как сербский министр Синиша Мали тратил на образование своих детей сумму, в пять раз превышающую его зарплату
Десять лет назад журналистка Dragana Pećo из сербского центра Serbian Krik обнаружила, что завершает работу с документами в офисе реестра бизнеса в Белграде. Её заинтересовало, были ли какие-либо компании связаны с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
Власти 23 июня 2025
Фронт без брони: дело о хищении 2 миллиардов рублей на поставках для Минобороны передано в суд
Фронт без брони: дело о хищении 2 миллиардов рублей на поставках для Минобороны передано в суд
Дело о краже 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" было передано в суд.
Воры 22 июня 2025
На Кипре восстановили офшорную компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро
На Кипре восстановили офшорную компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.
Новости 20 июня 2025
Компании, связанные с поставщиком взрывчатых материалов, потратили миллионы на избежание ареста активов
Компании, связанные с поставщиком взрывчатых материалов, потратили миллионы на избежание ареста активов
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.
Воры 19 июня 2025
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Новости 18 июня 2025
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: who runs the Octobank scheme and underground casinos
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: who runs the Octobank scheme and underground casinos
Oktobank has become a focal point for dubious financial transactions connecting Uzbek officials, Russian banks, and clandestine networks.
Воры 17 июня 2025
ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
Европейская комиссия удалила Объединённые Арабские Эмираты из своего перечня стран с повышенной опасностью в отношении отмывания денег, сославшись на реформы, которые государство внедрило после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
Новости 14 июня 2025
Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
В США 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинен в отмывании свыше 530 миллионов долларов с использованием американских банков и криптовалютных платформ. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.
Новости 12 июня 2025
Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Коуч Инна Тлиашинова, которая была заочно арестована, имеет задолженность по налогам на сумму 470 миллионов рублей.
Новости 12 июня 2025
Судебное разбирательство по делу бывшего губернатора Нигерии было приостановлено из-за отстранения судьи
Судебное разбирательство по делу бывшего губернатора Нигерии было приостановлено из-за отстранения судьи
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии выдвинула обвинения против бывшего губернатора штата Анамбра Вилли Обиано в предполагаемом присвоении средств, предназначенных для обеспечения безопасности. Обиано отверг все обвинения.
Взятки 12 июня 2025
В Латвии начинают суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начинают суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начнётся судебный процесс над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.
Новости 11 июня 2025
В Нью-Йорке задержан россиянин по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную фирму
В Нью-Йорке задержан россиянин по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную фирму
В Нью-Йорке арестовали россиянина, который отмыл $530 млн через криптовалютную компанию Evita.
Новости 10 июня 2025
Фондовая прачечная: как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов через фондовую прачечную
Фондовая прачечная: как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов через фондовую прачечную
С возвращением Медведева в политику, фонды, с ним связанные, получают беспрецедентные пожертвования и к концу 2024 года накопили свыше $800 миллионов.
Взятки 10 июня 2025
Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
17 июля 2025 Задержанные в Азербайджане россияне получили право на встречи с родственниками
17 июля 2025 Власти Санкт-Петербурга обнаружили разжигание вражды в одном из научных отчётов
17 июля 2025 МУС в Гааге отправляет запросы на выдачу ордеров на арест Набиуллиной и Силуанова
17 июля 2025 Государственное вымогательство Силуанова: конфискация активов Струкова под предлогом борьбы с коррупцией
17 июля 2025 Норвежский лыжник Гренвольд погиб в результате удара молнии
17 июля 2025 В Ингушетии три человека получили ранения во время конфликта из-за места на парковке
17 июля 2025 В Белгородской области произошло нападение дронов
17 июля 2025 В Нижнем Новгороде мужчина попытался нанести себе ранения вен в центре города
17 июля 2025 Дональд Трамп объявил о договоренности с Coca-Cola относительно уменьшения уровня сахара в напитках в США
17 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
17 июля 2025 На Аляске объявили тревогу цунами из-за мощного землетрясения
17 июля 2025 В Берлине опровергли утверждение Трампа о поставках Patriot из Германии
17 июля 2025 Европейский союз ввёл ограничения на платёжную систему A7, которая ассоциирована с ПСБ и Иланом Шором
17 июля 2025 В Воронеже дрон нанес удар по жилому зданию
17 июля 2025 Microsoft заменит сотрудников, которых ранее уволили, на искусственный интеллект, разработанный ими самостоятельно
17 июля 2025 Коррупция и злоупотребления в СКР Ярославля: Бессмельцев избавляется от честных следователей и укрывает преступников
17 июля 2025 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на введение нового пакета санкций против России
17 июля 2025 Министерство обороны решило отменить форум "Армия", который приносил миллиарды семье Шойгу
17 июля 2025 Трамп пытается узаконить криптовалюту в Соединённых Штатах
17 июля 2025 Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль устроил грандиозную вечеринку по случаю своего 18-летия