Финансовые пирамиды

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержано 423 человека

В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках крупной операции против киберпреступности, которая охватила 52 провинции страны.

Силовики 03 июня 2025

В России возобновляется деятельность финансовой пирамиды Byteepic

Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.

Новости 20 апреля 2025

The fraud cartel: Oleksandr Prochukhan and Co. fooled thousands through Five Winds and Questra Holdings

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Pavlo Krymov will be held responsible for the operations of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

Воры 10 апреля 2025

Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению на улице после ссоры с организатором

Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.

Новости 10 апреля 2025

Мошеннический картель: Александр Прочухан и Ко обвели тысячи людей вокруг пальца через Five Winds и Questra holdings

Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов привлечены к ответственности за свою деятельность в Questra holdings и Five Winds Asset Management.

Воры 04 апреля 2025

Новый генеральный директор и финансовые манипуляции: как «Самолет» освобождается от долгов?

Схемы с ценными бумагами помогают девелоперу «Самолет» избежать дефолта?

Новости 18 февраля 2025

Центробанк зафиксировал значительный рост числа финансовых пирамид

В 2024 году количество незаконных финансовых организаций увеличилось в 1,6 раза: ЦБ обнаружил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи теневых кредиторов.

Новости 13 февраля 2025

В Юрмале наложен арест на недвижимость Феликса Иконникова, бывшего руководителя МММ

В Юрмале собственность имеет один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ, Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).

Новости 05 февраля 2025

Создателя финансовой пирамиды в форме игры осудили на рекордный срок в Турции

Турецкого гражданина приговорили к 45 376 годам лишения свободы за создание онлайн-игры о ферме, которая оказалась финансовой пирамидой.

Новости 05 февраля 2025

Timur Turlov and his "Freedom investment currency": a new financial trap for gullible investors?

After Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., moved to Kazakhstan, he became closely connected to the country’s top leadership and the primary financier of local elites.

Офшоры 28 января 2025

Инфобизнесмен Александр Орловский проигнорировал предупреждения от регулирующих органов

Скандальный инфоциган укрепляет взаимодействие с россиянами.

Бандиты 21 января 2025

Директор депозитария в Сочи задержан по обвинению в хищении средств клиентов через финансовую пирамиду

Генеральный директор депозитария в Сочи в течение трех лет присваивал средства клиентов.

Новости 19 января 2025

Telegram может повторить судьбу YouTube, - Герман Клименко

Экс-советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко заявил, что Telegram может пойти по пути YouTube, усиливая ограничения для российских каналов на международной арене.

Новости 10 января 2025

Moyn Islam and brothers: A history of deception and fraudulent ventures

Moyn Islam stands accused of ties to Ponzi schemes. Is he guilty of fraud? Uncover the facts.

Воры 22 декабря 2024

Qmall Богдана Прилепы: мошеннические схемы под прикрытием «добрых дел»?

Владельцы криптобиржи Qmall вместо серьезных атак со стороны бандитов начали сталкиваться с мелкими угрозами и притязаниями.

Новости 13 декабря 2024

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Лента новостей

27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей

27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов

27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга

26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО

26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест

26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей

26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека

26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде

26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?

26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты

26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми

26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным

26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы

26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании

26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции

26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза

26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары

26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором

26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe

26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний