Финансовые пирамиды

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Новый генеральный директор и финансовые манипуляции: как «Самолет» освобождается от долгов?

Схемы с ценными бумагами помогают девелоперу «Самолет» избежать дефолта?

Новости 18 февраля 2025

Центробанк зафиксировал значительный рост числа финансовых пирамид

В 2024 году количество незаконных финансовых организаций увеличилось в 1,6 раза: ЦБ обнаружил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи теневых кредиторов.

Новости 13 февраля 2025

В Юрмале наложен арест на недвижимость Феликса Иконникова, бывшего руководителя МММ

В Юрмале собственность имеет один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ, Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).

Новости 05 февраля 2025

Создателя финансовой пирамиды в форме игры осудили на рекордный срок в Турции

Турецкого гражданина приговорили к 45 376 годам лишения свободы за создание онлайн-игры о ферме, которая оказалась финансовой пирамидой.

Новости 05 февраля 2025

Timur Turlov and his "Freedom investment currency": a new financial trap for gullible investors?

After Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., moved to Kazakhstan, he became closely connected to the country’s top leadership and the primary financier of local elites.

Офшоры 28 января 2025

Инфобизнесмен Александр Орловский проигнорировал предупреждения от регулирующих органов

Скандальный инфоциган укрепляет взаимодействие с россиянами.

Бандиты 21 января 2025

Директор депозитария в Сочи задержан по обвинению в хищении средств клиентов через финансовую пирамиду

Генеральный директор депозитария в Сочи в течение трех лет присваивал средства клиентов.

Новости 19 января 2025

Telegram может повторить судьбу YouTube, - Герман Клименко

Экс-советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко заявил, что Telegram может пойти по пути YouTube, усиливая ограничения для российских каналов на международной арене.

Новости 10 января 2025

Moyn Islam and brothers: A history of deception and fraudulent ventures

Moyn Islam stands accused of ties to Ponzi schemes. Is he guilty of fraud? Uncover the facts.

Воры 22 декабря 2024

Qmall Богдана Прилепы: мошеннические схемы под прикрытием «добрых дел»?

Владельцы криптобиржи Qmall вместо серьезных атак со стороны бандитов начали сталкиваться с мелкими угрозами и притязаниями.

Новости 13 декабря 2024

Бывший банкир и руководитель финансовой пирамиды оказался без крыши над головой и попал в тюрьму в Екатеринбурге

В Москве арестовали бездомного, который оказался миллиардером. Ранее он занимал должность вице-президента банка, затем его осудили за многомиллиардное мошенничество, после чего он отправился на "СВО".

Новости 10 декабря 2024

Тернопольские корни, офшоры и крипта: что скрывается за «успешным» бизнесом Романа Фелика и Вадима Машурова

Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», многие разумные люди пытались предупредить, что это типичная финансовая пирамида.

Деньги 15 ноября 2024

Аферы пирамид Eternity Business и Danvel Group: кто «крышует» схемы криптомошенника Назара Бабенко?

Когда речь идет о публичных личностях, особенно в случаях, когда они стремятся улучшить свою репутацию, иногда стоит обращаться к доступным источникам информации.

Новости 08 ноября 2024

Тимур Турлов и Freedom Holding: финансовая пирамида под прикрытием инвестиций?

Удивительно, что казахстанский фиктивный миллиардер, чьи деньги отмывает мафия, и просто удачливый пирамидостроитель российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.

Офшоры 02 ноября 2024

Islam brothers’ dubious business practices raise red flags

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

Новости 01 ноября 2024

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

01 апреля 2025 От деловых амбиций до финансового краха: Арапов остался без заводов и потерял авторитет

01 апреля 2025 Правительство планирует ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, посвящённых «героям СВО»

01 апреля 2025 Три азиатские страны объединяются для принятия ответных мер на тарифы США

01 апреля 2025 Сын успешного бизнесмена под вниманием: инвестиции Джейка Мошковича в США вызывают вопросы

01 апреля 2025 Стример Мелстрой выделил 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника

01 апреля 2025 Оппозиция одержала победу на выборах в Гюмри и Паракаре, несмотря на давление со стороны властей

01 апреля 2025 Конфискация имущества Абызова: новые владельцы с прежними привычками

01 апреля 2025 США и Россия заставляют ЕС сделать выбор в энергетическом противостоянии

01 апреля 2025 Андрей Мочалин и его взаимодействие с международными компаниями в сферах судоходства и страхования

01 апреля 2025 В Волгограде неизвестный уговорил двух школьниц прогуляться на общем балконе 16-го этажа

01 апреля 2025 Виталина Цымбалюк-Романовская осуществила свою мечту стать матерью спустя пять лет после ухода из жизни Джигарханяна

01 апреля 2025 Военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ к 8 годам лишения свободы за участие в группе киллеров

01 апреля 2025 Дрозденко сохранил свой пост губернатора Ленинградской области: политические баталии и поддержка Ротенбергов

01 апреля 2025 Европейские страны одобрили идею заморозить активы России до установления перемирия в Украине

01 апреля 2025 В Москве завершилось расследование по делу маньяка-душителя Владимира Миргорода, причастного к убийству 16 человек

01 апреля 2025 Администрация США остановила расследование по делу о скандале, связанном с использованием мессенджера Signal

01 апреля 2025 Россия вошла в топ-15 крупнейших стран-экспортёров золота, несмотря на действующие санкции

01 апреля 2025 Тёща зеленоградского мага раскрыла детали покушения

01 апреля 2025 Российское посольство помогло депутату Нестеровскому избежать судебной ответственности в Кишиневе

01 апреля 2025 Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкогольных напитков