банкиры

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России

Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру из арабского отделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питеру Георгиу на сумму почти $1 млн за обман и введение в заблуждение, а также за участие в нарушениях, допущенных его работодателем.

Бандиты 28 января 2025

Бывший руководитель "Национального Банка сбережений" скрывал массовые кражи из сейфов

Источник говорит, что член совета директоров "Национального Банка сбережений" Алексей Гостюхин украл из клиентских ячеек гораздо больше, чем 179,3 млн ₽.

Новости 24 января 2025

Осужденный банкир Алексей Хотин обратился в суд с просьбой отправить его на специальную военную операцию

Обвиняемый в растрате 23,6 миллиарда рублей экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, получивший в марте 2024 года девять лет колонии, заявил о своем намерении «отправиться на СВО».

Новости 13 ноября 2024

Канада отменяет санкции для банкира из «Газпрома»

Канада вдруг отменила санкции в отношении 49-летнего Дениса Камышева, банкера из «Газпромбанка». Теперь все задаются вопросом, какие услуги он предоставил Торонто.

Бандиты 28 октября 2024

Угрозы сыну пропавшего банкира Владимира Антонова : Светник и Таганский снова в игре?

С первых сообщений о мошенничестве Максима Светника и Резницкого, находящихся под защитой устрашающего Славы Таганского в Москве, редакция уже получила информацию о прямых угрозах в адрес сына пропавшего банкира Владимира Антонова.

Воры 24 октября 2024

Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями

В уголовном деле бывшего главы дагестанского филиала Россельхозбанка всплыли 600 бриллиантов и рубинов.

Бандиты 08 октября 2024

В Москве задержаны «теневые банкиры» за вывод денег через криптообменник

В Москве ликвидирован криптообменник с оборотом 200 миллионов рублей.

Новости 23 сентября 2024

Покровители скандально известного бывшего банкира Константина Церазова

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.

Воры 14 сентября 2024

Где глава ВТБ Андрей Костин спрятал свои яхты?

На примере банкира рассказываем, как укрыться от западных санкций, оставаясь на Западе.

Воры 11 сентября 2024

Пропавший банкир Михаил Кузовлев вернулся к ведению бизнеса в России, несмотря на санкции

Пропавший с начала "СВО" с информационных радаров известный российский банкир Михаил Кузовлев, бывший глава "Банка Москвы" и "ДОМ.РФ", а также ближайший соратник и друг главы "ВТБ" Андрея Костина, несмотря на наличие гражданств нескольких зарубежных юрисдикций (Кипр, Великобритания, Сент-Китс), продолжает вести банковский бизнес в России и успешно избегает возможного наложения персональных санкций.

Новости 02 сентября 2024

США прислушались к Бродскому

Вашингтон неожиданно снял санкции со скандального совладельца Совкомбанка Ильи Бродского.

Воры 29 августа 2024

Антикоррупционер с двойным дном: Как экс-банкир Александр Железняк сбежал в США и возглавил ФБК

Александр Железняк, экс-акционер Пробизнесбанка, нагревший его вкладчиков на 25 млрд руб., мог быть в сговоре с ЦБ и российской властью.

Новости 20 августа 2024

Банкирам раздали сроки

Вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Межтопэнергобанка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой за вывод 4,8 миллиарда рублей. Бывший владелец банка Юрий Шутов успел сбежать в Израиль.

Новости 13 августа 2024

Резонансное дело о взятках в ПФР: Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам фонда

Пресненский суд Москвы вынес приговор по резонансному уголовному делу о коррупции в Пенсионном фонде России (ПФР).

Новости 10 августа 2024

Российским банкирам разрешат отстреливаться

Руководству Банка России хотят разрешить носить с собой боевое ручное стрелковое оружие, следует из проекта постановления правительства.

Новости 22 июля 2024

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

02 февраля 2025 Депутат Милонов отказался выполнять решение суда о выплате компенсации

02 февраля 2025 Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money

02 февраля 2025 В Тюменской области ветеран "СВО" смертельно ранил ножом своего родного брата

02 февраля 2025 В Нижегородской области студентка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей с родительских счетов

02 февраля 2025 Москва и Киев обменялись обвинениями в нападении на школу-интернат в Судже

02 февраля 2025 В Анапе в течение суток со дна подняли более тонны мазута

02 февраля 2025 USAID отказалось подтвердить планы Трампа о передаче агентства в подчинение Госдепартаменту

02 февраля 2025 Участие Артема Подопрыкина в коррупционном скандале «Фонбета»: попытка дать взятку сотрудникам ФСБ и МВД

02 февраля 2025 Глава города Чебаркуль приняла решение уйти с должности

02 февраля 2025 Китай выразил несогласие с решением Трампа ввести пошлины и пообещал принять ответные меры

02 февраля 2025 Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, Китая и Мексики

02 февраля 2025 В зоне специальной военной операции погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов

02 февраля 2025 Канада и Мексика вводят ответные тарифы на товары из США

02 февраля 2025 В Ставропольском крае мужчина украл у соседа 500 килограммов металлических труб

02 февраля 2025 В Новосибирске отменили спектакль из-за сцены, в которой следователю дают взятку

02 февраля 2025 В Курске предприниматель был задержан по делу о незаконном присвоении 51,6 миллиона рублей

02 февраля 2025 В Тюменской области охотник ошибочно принял друга за лису и выстрелил в него

02 февраля 2025 В Астрахани мужчина на улице напал на ребёнка и пытался утащить его к себе домой

02 февраля 2025 Актёр Василий Ливанов был срочно госпитализирован в реанимацию

02 февраля 2025 Дмитрий Мазепин скрывает свои финансовые потоки, прикрываясь спортом и властью