финансовые махинации (8)

Страницы (18): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Преступная сеть, уклонявшаяся от уплаты НДС на топливо, была ликвидирована благодаря усилиям европейских прокуроров
Преступная сеть, уклонявшаяся от уплаты НДС на топливо, была ликвидирована благодаря усилиям европейских прокуроров
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Новости 24 апреля 2025
Бывший руководитель компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин оказался вовлечен в хищение средств, выделенных для разработки планшета
Бывший руководитель компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин оказался вовлечен в хищение средств, выделенных для разработки планшета
Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 6 миллиардов рублей, выделенных на разработку российского планшета.
Воры 24 апреля 2025
Проект криптоафериста Юрия Мочоного — ширма для выкачки денег под видом ICO на несуществующее золото
Проект криптоафериста Юрия Мочоного — ширма для выкачки денег под видом ICO на несуществующее золото
Несколько лет назад интернет-мошенники отправляли письма, в которых сообщали о якобы найденном африканском родственнике, оставившем крупное наследство. Чтобы его получить, нужно было заплатить несколько сотен долларов за налоговые сборы на карту отправителя.
Воры 24 апреля 2025
Пиар на сиротах и деньги в офшорах: депутат Госдумы Сергей Чижов подготовился к «раскулачиванию»?
Пиар на сиротах и деньги в офшорах: депутат Госдумы Сергей Чижов подготовился к «раскулачиванию»?
За последние два года скандальный депутат Госдумы Сергей Чижов вышел из всех бизнесов и теперь активно работает над улучшением своей репутации.
Партии 23 апреля 2025
В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на сумму 37 миллионов рублей
В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на сумму 37 миллионов рублей
Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Новости 21 апреля 2025
Московские картели похитили из бюджета полмиллиарда: ФАС обнаружила сговор на аукционах
Московские картели похитили из бюджета полмиллиарда: ФАС обнаружила сговор на аукционах
"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.
Новости 21 апреля 2025
Депутат, который записал видео из Мексики с пивом, был пойман на махинациях на границе
Депутат, который записал видео из Мексики с пивом, был пойман на махинациях на границе
Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.
Партии 19 апреля 2025
Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
Силовики 19 апреля 2025
Миллиардер в мебельной индустрии Шестаков обвиняется в рейдерских действиях и оказании уголовного давления
Миллиардер в мебельной индустрии Шестаков обвиняется в рейдерских действиях и оказании уголовного давления
Мебельный магнат Шестаков оказался рейдером с уголовным нажимом.
Воры 19 апреля 2025
Богдан Прилепа и его криптовалютный обман: как миллиарды волонтерских гривен исчезли в офшорах
Богдан Прилепа и его криптовалютный обман: как миллиарды волонтерских гривен исчезли в офшорах
Когда речь заходит о Богдане Прилепе, похитившем почти миллиард гривен, собранных волонтёрами, и сбежавшем в Эмираты, наибольший интерес вызывает даже не сама схема криптовалютной аферы, которую он провернул.
Бандиты 18 апреля 2025
CoinCraddle и BestChange: сомнительные методы и игнорирование прав пользователей
CoinCraddle и BestChange: сомнительные методы и игнорирование прав пользователей
История, которая только начинает развиваться. Пользователь, ставший жертвой, поделился с источником, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — он нашёл обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долларов) в XMR и столкнулся с заморозкой средств под предлогом проведения AML-проверки.
Воры 17 апреля 2025
В Калининграде был арестован бывший заместитель министра здравоохранения
В Калининграде был арестован бывший заместитель министра здравоохранения
В Калининграде задержали экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец на 48 часов.
Новости 16 апреля 2025
Киевский мажор Александр Слобоженко, Traffic Devils и деньги бандитов из РФ: как украинский мошенник манипулирует казино и людьми
Киевский мажор Александр Слобоженко, Traffic Devils и деньги бандитов из РФ: как украинский мошенник манипулирует казино и людьми
Александр Слобоженко, известный как мастер арбитража, умело скрывает российские денежные потоки за фасадом успешного онлайн-бизнеса.
Бандиты 14 апреля 2025
Millions from online casinos and secret ties to the Russian special services — what “golden boy” Oleksandr Slobozhenko is hiding behind the Traffic Devils
Millions from online casinos and secret ties to the Russian special services — what “golden boy” Oleksandr Slobozhenko is hiding behind the Traffic Devils
An online investigation has surfaced into the business dealings of Oleksandr Slobozhenko, the owner of a media buying company that lures people into online casinos. Despite his alleged pro-Ukrainian stance and support for the country’s defense forces, he is reportedly enjoying carefree stays at resorts abroad.
Воры 13 апреля 2025
Задержанному Тимуру Иванову может грозить новое расследование
Задержанному Тимуру Иванову может грозить новое расследование
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.
Бандиты 13 апреля 2025
Страницы (18): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Лента новостей
16 июля 2025 Госдепартамент США уволил экспертов по Украине и России в рамках реорганизации
16 июля 2025 Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных
16 июля 2025 Мужчина, пострадавший вследствие удара БПЛА в Воронеже, умер в больнице
16 июля 2025 Евросоюз возобновит санкции в отношении Ирана, если он не прекратит ядерную программу
16 июля 2025 Как жильё олигарха Александра Зарубина было спасено от конфискации благодаря преступной махинации
16 июля 2025 Азербайджанский Dream Fest 2025 заменил российских ведущих из-за массового возвращения билетов
16 июля 2025 Libya intensifies efforts to dismantle trafficking networks that are tormenting migrants in subterranean facilities
16 июля 2025 Трамп отрицает планы поставок дальнобойного оружия Украине через НАТО
16 июля 2025 Решение Европейского Союза ослабить контроль над ОАЭ вызвало резкую критику со стороны общественности
16 июля 2025 Международный трибунал рассматривает вопрос о судьбе парижской недвижимости, конфискованной у сына президента Экваториальной Гвинеи
16 июля 2025 Коллекционный Porsche Carrera GT попал в аварию в Австрии на дороге в горах
16 июля 2025 Солдат из Архангельской области напал на девушку и сделал попытку её изнасиловать
16 июля 2025 В Братске полиция не обратила внимания на крики ребёнка, зовущего на помощь
16 июля 2025 Российские правоохранители провели провокационные проверки азербайджанских моряков
16 июля 2025 Вместо обручального: почему Кейт Миддлтон носит четыре кольца на одном пальце
16 июля 2025 Евросоюз перенес принятие решения о введении санкций против Израиля
16 июля 2025 Трамп согласился на поставки ракет Patriot Украине через Германию
16 июля 2025 Франция отказалась покупать американское оружие для Украины
16 июля 2025 Вертолёт АПК «Взлёт» потерпел крушение по дороге в Магадан: никто не выжил
16 июля 2025 В Выдрино сбрасывают сточные воды в Байкал: река Снежная превращается в канализационную канаву