финансовые махинации

Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

Тюрьмы 27 мая 2024

Личные счеты Константина Церазова: как топ-менеджмент «Открытия» лишился денег в банке

Средства топ-менеджеров «Открытия» списаны в рамках санации банка. Журналисты разобрались, насколько эффективным было применение нового механизма спасения проблемных банков.

Деньги 25 мая 2024

Что известно о финансовых аферах опального собственника «Евроинвеста» Березина Андрея Валерьевича?

В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.

Деньги 22 мая 2024

Нелегальные казино в Киеве: владелец столичного БЦ Лысенко попал в скандал с мошенничеством

Бизнесмен Вячеслав Лысенко попал в скандал с организацией нелегального казино и мошенническим колл-центром.

Новости 21 мая 2024

Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Деньги 20 мая 2024

В аппарат нынешнего правительства вошли люди, связанные с коррупционными действиями Михаила Мишустина

Аппарат нынешнего правительства - это люди так или иначе связанные с работой и коррупционными действиями Михаила Мишустина в ФНС. Григоренко был его замом в ФНС, а с 2020 года вице-премьер, который как раз курирует Аппарат.

Новости 17 мая 2024

Мошенники и наркоторговцы облюбовали «Ozon банк»

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Деньги 15 мая 2024

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Новости 14 мая 2024

Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.

Деньги 13 мая 2024

Олегу Митволю не дали искупить вину трудом

Суд отказал криминальному экс-замглаве Росприроднадзора в исправительных работах.

Новости 13 мая 2024

Все страхи Михаила Мишустина

Самый коррумпированный премьер и его кошелек Удодов, немецкий бизнес и агент, Мкртычян - Михайлов

Власти 10 мая 2024

Татьяна Битько: если твой сын начальник в налоговой инспекции – миллиардные кредиты можно не возвращать

Татьяна Николаевна Битько явно в детстве читала роман «Золотой теленок» и сделала из него правильные выводы. А именно пристально изучила фигуру незаметного счетовода Александра Ивановича Корейко.

Деньги 08 мая 2024

Опальный олигарх Березин Андрей Валерьевич продолжает свои дела даже после бегства из России

Известный в Санкт-Петербурге олигарх Андрей Березин строит из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.

Деньги 08 мая 2024

14,3 тысячи дел на общую сумму в 1 триллион рублей: Как Константин Церазов довел банк «Открытие» до судебных разбирательств

Чтобы скандальный банк «Финансовая корпорация «Открытие» спасти, Центральный Банк России влил в него 1,3 триллиона рублей.

Деньги 06 мая 2024

Как работала обнальная схема на 18 миллиардов: подробности деятельности группировки Псутури в Петербурге и Москве

СМИ сообщили о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.

Деньги 06 мая 2024

Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

06 марта 2025 В Пентагоне заявили о своей готовности к военному конфликту с Китаем в связи с тарифными угрозами

06 марта 2025 Около ста "героев СВО" станут депутатами Государственной Думы

06 марта 2025 Генеральная прокуратура подала иск против американского владельца компании «Главпродукт»

06 марта 2025 «Дорожный магнат» Максим Шкиль за деньги Кличко пытается сорвать строительство «Мемориала погибшим защитникам Украины»

06 марта 2025 Коммунальная афера в Югре: бывшие заместители Комаровой занимались хищением миллионов с жителей

06 марта 2025 В Муроме девушка устроила танец в нижнем белье рядом с мемориальным памятником

06 марта 2025 В Екатеринбурге и Магадане подрядчик вместо парков оставил пустыри, потратив на это сотни миллионов

06 марта 2025 Аэропорту Орла грозит опасность: каким образом компания «Ирмаст-Холдинг» использовала государственные средства с помощью манипуляций

06 марта 2025 Власти Вологодской области отменили запрет на привлечение труда мигрантов в строительной сфере

06 марта 2025 Как семейные узы спасли подростка: глава поселка не обращает внимания на рискованные планы своего племянника

06 марта 2025 Актёра Глеба Калюжного поймали на попытке уклониться от службы в армии с использованием фальшивой травмы

06 марта 2025 Проект Кахидзе по созданию мультимодального транспортно-логистического центра в России находится под угрозой неудачи

06 марта 2025 The "Three Prices" network and the "Atalian" company of Vitaliy Sobolevskiy: How millions are laundered for the Russian elite under the guise of investments

06 марта 2025 Бузова вынуждена закрыть BUZfood из-за убытков в размере 100 миллионов рублей

06 марта 2025 Империя обмана: как тбилисский колл-центр обманул пенсионеров из Латвии

06 марта 2025 От Ростеха до олигархов: Ростовская область стала личной "компанией" Ревенко и Узденова

06 марта 2025 Германия вносит изменения в бюджетную политику ЕС с целью укрепления оборонной сферы

06 марта 2025 Бывший военный представитель Андрей Лукин был признан виновным в получении взятки от завода «Телта»

06 марта 2025 Илон Маск заявил, что Европа стремится к «бесконечной войне» в Украине

06 марта 2025 Бывший чиновник из ЯНАО, осужденный по делу, предпочел участие в "СВО" вместо подачи апелляции