Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка

Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего финансового менеджера Светлинского ферроникелевого завода (Оренбургская область) гражданина Эстонии Василия Галаганова. Он обвиняется в хищении у омского Эксперт-банка свыше 119 млн руб. с их последующим отмыванием путем приобретения векселей Сбербанка для их дальнейшей перепродажи. Вину подсудимый не признает.

Как следует из представленных в суд материалов уголовного дела, расследованием которого занималось Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, финансовый менеджер ООО «Светлинский ферроникелевый завод» 66-летний Василий Галаганов (его отец был одним из акционеров предприятия) обвиняется в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2019 года, незадолго до отзыва лицензии у Эксперт-банка фигурант разработал схему хищения средств кредитного учреждения «путем обмана и злоупотребления доверием». С этой целью, согласно материалам дела, обвиняемый создал преступную группу, в которую вовлек в том числе своего сына Александра, роль которого сводилась к ведению переговоров с сотрудниками банка. По версии следствия, организованная преступная группа действовала в Москве и Санкт-Петербурге, где располагались филиалы Эксперт-банка.

Это кредитное учреждение было зарегистрировано в Омске в 1994 году под названием ЗАО «Сибирский купеческий банк». В декабре 2011 года оно было переименовано в АО КБ «Эксперт Банк». 1 ноября 2019 года ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации. Как сообщал регулятор, проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация, отметил ЦБ, проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой, представляла неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как следует из материалов уголовного дела, члены преступной группы «приискали» для исполнения своих замыслов ООО «СГБ-Факторинг», а затем и ООО «Торговый дом "Промснаб"». Василий Галаганов, по данным следствия, пригласил в фирмы номинальных гендиректоров, от которых за небольшую плату требовалось лишь подписывать бумаги, необходимые для получения кредитов, и договоры об открытии кредитных линий. Тем временем, по материалам дела, сын Василия Галаганова и другие сообщники обвиняемого от имени ООО стали обращаться в АО «Эксперт Банк» с целью получения кредитов под видом пополнения оборотных средств фирм. В ходе расследования было установлено, что первый кредит в размере 40 млн руб. Василий Галаганов получил в мае 2019 года под 16% годовых.

Поступающие на счет «СГБ-Факторинга» средства, по данным следствия, номинальный гендиректор фирмы по указанию Василия Галаганова переводил на счет другого подконтрольного ООО — «М-Трейд» — якобы в рамках договора поставки ширпотреба. В свою очередь, ООО «Торговый дом "Промснаб"» получило кредит в размере 100 млн руб. под те же 16% годовых. С полученными средствами поступили по той же схеме, что и в первом случае. Следует отметить, что для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также чтобы у контролирующих органов не возникало вопросов, Василий Галаганов, говорится в деле, давал указания назначенным гендиректорам ООО выплачивать банку деньги в счет погашения тела кредита.

По версии следствия, полученные от банка средства злоумышленники для придания своей деятельности видимости законной «прокручивали» внутри аффилированных ООО по вымышленным договорам поставок, а затем приобретали на них простые векселя Сбербанка стоимостью 5 млн. руб. каждый для их дальнейшей перепродажи «третьим лицам».

Таким образом, считает следствие, своими действиями преступная группа Василия Галаганова с апреля по конец октября 2019 года причинила Эксперт-банку ущерб на сумму более 119 млн руб.

Задержанный вместе с отцом Александр Галаганов пошел на сотрудничество со следствием и теперь проходит по делу свидетелем. Его отец вину не признает.


Распечатать
17 июля 2025 Задержанные в Азербайджане россияне получили право на встречи с родственниками
17 июля 2025 Налоговая служба сможет автоматически взыскивать задолженности по налогам
17 июля 2025 МУС в Гааге отправляет запросы на выдачу ордеров на арест Набиуллиной и Силуанова
17 июля 2025 Государственное вымогательство Силуанова: конфискация активов Струкова под предлогом борьбы с коррупцией
17 июля 2025 Норвежский лыжник Гренвольд погиб в результате удара молнии
17 июля 2025 В Ингушетии три человека получили ранения во время конфликта из-за места на парковке
17 июля 2025 В Белгородской области произошло нападение дронов
17 июля 2025 В Нижнем Новгороде мужчина попытался нанести себе ранения вен в центре города
17 июля 2025 Дональд Трамп объявил о договоренности с Coca-Cola относительно уменьшения уровня сахара в напитках в США
17 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
17 июля 2025 На Аляске объявили тревогу цунами из-за мощного землетрясения
17 июля 2025 В Берлине опровергли утверждение Трампа о поставках Patriot из Германии
17 июля 2025 Европейский союз ввёл ограничения на платёжную систему A7, которая ассоциирована с ПСБ и Иланом Шором
17 июля 2025 В Воронеже дрон нанес удар по жилому зданию
17 июля 2025 Microsoft заменит сотрудников, которых ранее уволили, на искусственный интеллект, разработанный ими самостоятельно
17 июля 2025 Коррупция и злоупотребления в СКР Ярославля: Бессмельцев избавляется от честных следователей и укрывает преступников
17 июля 2025 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на введение нового пакета санкций против России
17 июля 2025 Министерство обороны решило отменить форум "Армия", который приносил миллиарды семье Шойгу
17 июля 2025 Трамп пытается узаконить криптовалюту в Соединённых Штатах
17 июля 2025 Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль устроил грандиозную вечеринку по случаю своего 18-летия