Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка

Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего финансового менеджера Светлинского ферроникелевого завода (Оренбургская область) гражданина Эстонии Василия Галаганова. Он обвиняется в хищении у омского Эксперт-банка свыше 119 млн руб. с их последующим отмыванием путем приобретения векселей Сбербанка для их дальнейшей перепродажи. Вину подсудимый не признает.

Как следует из представленных в суд материалов уголовного дела, расследованием которого занималось Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, финансовый менеджер ООО «Светлинский ферроникелевый завод» 66-летний Василий Галаганов (его отец был одним из акционеров предприятия) обвиняется в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2019 года, незадолго до отзыва лицензии у Эксперт-банка фигурант разработал схему хищения средств кредитного учреждения «путем обмана и злоупотребления доверием». С этой целью, согласно материалам дела, обвиняемый создал преступную группу, в которую вовлек в том числе своего сына Александра, роль которого сводилась к ведению переговоров с сотрудниками банка. По версии следствия, организованная преступная группа действовала в Москве и Санкт-Петербурге, где располагались филиалы Эксперт-банка.

Это кредитное учреждение было зарегистрировано в Омске в 1994 году под названием ЗАО «Сибирский купеческий банк». В декабре 2011 года оно было переименовано в АО КБ «Эксперт Банк». 1 ноября 2019 года ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации. Как сообщал регулятор, проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация, отметил ЦБ, проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой, представляла неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как следует из материалов уголовного дела, члены преступной группы «приискали» для исполнения своих замыслов ООО «СГБ-Факторинг», а затем и ООО «Торговый дом "Промснаб"». Василий Галаганов, по данным следствия, пригласил в фирмы номинальных гендиректоров, от которых за небольшую плату требовалось лишь подписывать бумаги, необходимые для получения кредитов, и договоры об открытии кредитных линий. Тем временем, по материалам дела, сын Василия Галаганова и другие сообщники обвиняемого от имени ООО стали обращаться в АО «Эксперт Банк» с целью получения кредитов под видом пополнения оборотных средств фирм. В ходе расследования было установлено, что первый кредит в размере 40 млн руб. Василий Галаганов получил в мае 2019 года под 16% годовых.

Поступающие на счет «СГБ-Факторинга» средства, по данным следствия, номинальный гендиректор фирмы по указанию Василия Галаганова переводил на счет другого подконтрольного ООО — «М-Трейд» — якобы в рамках договора поставки ширпотреба. В свою очередь, ООО «Торговый дом "Промснаб"» получило кредит в размере 100 млн руб. под те же 16% годовых. С полученными средствами поступили по той же схеме, что и в первом случае. Следует отметить, что для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также чтобы у контролирующих органов не возникало вопросов, Василий Галаганов, говорится в деле, давал указания назначенным гендиректорам ООО выплачивать банку деньги в счет погашения тела кредита.

По версии следствия, полученные от банка средства злоумышленники для придания своей деятельности видимости законной «прокручивали» внутри аффилированных ООО по вымышленным договорам поставок, а затем приобретали на них простые векселя Сбербанка стоимостью 5 млн. руб. каждый для их дальнейшей перепродажи «третьим лицам».

Таким образом, считает следствие, своими действиями преступная группа Василия Галаганова с апреля по конец октября 2019 года причинила Эксперт-банку ущерб на сумму более 119 млн руб.

Задержанный вместе с отцом Александр Галаганов пошел на сотрудничество со следствием и теперь проходит по делу свидетелем. Его отец вину не признает.


Распечатать
25 января 2025 Апелляция Мосгорсуда сократила срок заключения Василию Бойко-Великому за растрату в «Кредит Экспрессе»
24 января 2025 Министр природных ресурсов пояснил, когда произойдет восстановление пляжей Анапы
24 января 2025 Медведев сообщил о количестве контрактников и добровольцев
24 января 2025 Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
24 января 2025 Окружение Трампа рассердилось на Маска из-за его критики StarGate
24 января 2025 Лавров выдвинул ультиматум Трампу
24 января 2025 В Якутии создали броню из глины, которую невозможно пробить
24 января 2025 Трамп подписал указ о признании движения хуситов террористической организацией
24 января 2025 Бывших высокопоставленных чиновников правительства Тувы признали виновными в хищениях
24 января 2025 Саудовская Аравия сделала акцент на важности эффективных поставок нефти и развитии несырьевого сектора
24 января 2025 В Новосибирске арестовали предпринимателя по обвинению в мошенничестве при восстановительных работах в новых регионах
24 января 2025 В Москве муж избил жену стулом из-за неудачных котлет
24 января 2025 Реконструкция Ленинградского зоопарка находится под угрозой срыва
24 января 2025 Туризм в Краснодарском крае находится под угрозой из-за инцидента в Керченском проливе
24 января 2025 Пять дней без выстрелов: рекорд полиции Нью-Йорка был прерван стрельбой в Бруклине
24 января 2025 Кейт Миддлтон возобновила свои обязанности после периода ремиссии от рака
24 января 2025 Министерство здравоохранения Башкирии подвергается критике: Рахматуллин сталкивается с трудностями в вопросах ремонта и закупок
24 января 2025 В Пермском крае судебные приставы требуют от компании 42,5 миллиона рублей за строительство незаконных домов
24 января 2025 В России Владислава Лешкевича и проект "Мемориал" признали иностранными агентами
24 января 2025 АКБ увеличивает расходы на банкротство саратовского НВКбанка, так как процесс продажи активов продвигается медленно