Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка

Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего финансового менеджера Светлинского ферроникелевого завода (Оренбургская область) гражданина Эстонии Василия Галаганова. Он обвиняется в хищении у омского Эксперт-банка свыше 119 млн руб. с их последующим отмыванием путем приобретения векселей Сбербанка для их дальнейшей перепродажи. Вину подсудимый не признает.

Как следует из представленных в суд материалов уголовного дела, расследованием которого занималось Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, финансовый менеджер ООО «Светлинский ферроникелевый завод» 66-летний Василий Галаганов (его отец был одним из акционеров предприятия) обвиняется в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2019 года, незадолго до отзыва лицензии у Эксперт-банка фигурант разработал схему хищения средств кредитного учреждения «путем обмана и злоупотребления доверием». С этой целью, согласно материалам дела, обвиняемый создал преступную группу, в которую вовлек в том числе своего сына Александра, роль которого сводилась к ведению переговоров с сотрудниками банка. По версии следствия, организованная преступная группа действовала в Москве и Санкт-Петербурге, где располагались филиалы Эксперт-банка.

Это кредитное учреждение было зарегистрировано в Омске в 1994 году под названием ЗАО «Сибирский купеческий банк». В декабре 2011 года оно было переименовано в АО КБ «Эксперт Банк». 1 ноября 2019 года ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации. Как сообщал регулятор, проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация, отметил ЦБ, проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой, представляла неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как следует из материалов уголовного дела, члены преступной группы «приискали» для исполнения своих замыслов ООО «СГБ-Факторинг», а затем и ООО «Торговый дом "Промснаб"». Василий Галаганов, по данным следствия, пригласил в фирмы номинальных гендиректоров, от которых за небольшую плату требовалось лишь подписывать бумаги, необходимые для получения кредитов, и договоры об открытии кредитных линий. Тем временем, по материалам дела, сын Василия Галаганова и другие сообщники обвиняемого от имени ООО стали обращаться в АО «Эксперт Банк» с целью получения кредитов под видом пополнения оборотных средств фирм. В ходе расследования было установлено, что первый кредит в размере 40 млн руб. Василий Галаганов получил в мае 2019 года под 16% годовых.

Поступающие на счет «СГБ-Факторинга» средства, по данным следствия, номинальный гендиректор фирмы по указанию Василия Галаганова переводил на счет другого подконтрольного ООО — «М-Трейд» — якобы в рамках договора поставки ширпотреба. В свою очередь, ООО «Торговый дом "Промснаб"» получило кредит в размере 100 млн руб. под те же 16% годовых. С полученными средствами поступили по той же схеме, что и в первом случае. Следует отметить, что для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также чтобы у контролирующих органов не возникало вопросов, Василий Галаганов, говорится в деле, давал указания назначенным гендиректорам ООО выплачивать банку деньги в счет погашения тела кредита.

По версии следствия, полученные от банка средства злоумышленники для придания своей деятельности видимости законной «прокручивали» внутри аффилированных ООО по вымышленным договорам поставок, а затем приобретали на них простые векселя Сбербанка стоимостью 5 млн. руб. каждый для их дальнейшей перепродажи «третьим лицам».

Таким образом, считает следствие, своими действиями преступная группа Василия Галаганова с апреля по конец октября 2019 года причинила Эксперт-банку ущерб на сумму более 119 млн руб.

Задержанный вместе с отцом Александр Галаганов пошел на сотрудничество со следствием и теперь проходит по делу свидетелем. Его отец вину не признает.


Распечатать
29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля
29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии
29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику
29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»
29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее
29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"
29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса
29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате
29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро
29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу
29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов
29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины