Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.

26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.

В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.

С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.

Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).

Другие новости по теме:

АНО Югры на контроле «интригана»
АНО Югры на контроле «интригана»
В Тюмени у пациентки произошло ожоговое повреждение спины во время операции
В Тюмени у пациентки произошло ожоговое повреждение спины во время операции
"Приору" разорвало на две части: Студентка погибла и ещё двое пострадали в жутком ДТП из-за водителя-дилетанта
"Приору" разорвало на две части: Студентка погибла и ещё двое пострадали в жутком ДТП из-за водителя-дилетанта
Стало известно о деталях инцидента, в результате которого спецназ массово задержал мужчин у "Крокуса"
Стало известно о деталях инцидента, в результате которого спецназ массово задержал мужчин у "Крокуса"
Молодая семья из Кирова погибла в результате теракта
Молодая семья из Кирова погибла в результате теракта
«Вилаят Хорасан» вышел за пределы Афганистана
«Вилаят Хорасан» вышел за пределы Афганистана
После первого в истории выхода сборной Грузии на Чемпионат Европы по футболу улицы Тбилиси заполнили фанаты
После первого в истории выхода сборной Грузии на Чемпионат Европы по футболу улицы Тбилиси заполнили фанаты
Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших в теракте
Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших в теракте
Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении в отношении двух прокуроров из Франкфурта-на-Майне
Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении в отношении двух прокуроров из Франкфурта-на-Майне
СКР помимо дела о теракте 22 марта в "Крокусе" возбудило еще несколько уголовных дел
СКР помимо дела о теракте 22 марта в "Крокусе" возбудило еще несколько уголовных дел

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
09 мая 2025 Менеджер крупной компании сжёг жену заживо и избежал наказания, отправившись на войну
09 мая 2025 Венгрия назвала заявления СБУ о задержании венгерских агентов «пропагандой»
09 мая 2025 В Воронежской области произошёл взрыв: есть пострадавшие
09 мая 2025 В Санкт-Петербурге художнице с инвалидностью отказали в предоставлении помещения для работы
09 мая 2025 В Великобритании сотрудницу детского сада уличили в жестоком обращении с младенцами
09 мая 2025 Бизнесмен Андрей Руль, известный под прозвищем Паровар, обеспечил Росгвардию бесполезными антинаровными ружьями
09 мая 2025 Евросоюз введет санкции против 28 российских судей и прокуроров из-за репрессий
09 мая 2025 После одиночных пикетов губернатор Цыбульский сократил планируемое повышение тарифов на ЖКХ
09 мая 2025 На концерте, посвященном 80-летию Победы, присутствовали Карл III и королева Камилла
09 мая 2025 Новый Папа Римский признался, что посмотрел фильм «Конклав» перед выборами понтифика
09 мая 2025 Обстрелы между Индией и Пакистаном возобновились: мирные жители стали жертвами
09 мая 2025 Россия и США обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы
09 мая 2025 Парад в Москве: какое количество техники и солдат приняло участие в этом году?
09 мая 2025 После майских праздников "АвтоВАЗ" увеличит цены на автомобили
09 мая 2025 Германия возвращает мигрантов на границе: вступили в действие новые правила
09 мая 2025 В России завершили испытания реестра электронных повесток
09 мая 2025 Шведский советник по национальной безопасности Тобиас Тиберг уходит в отставку из-за утечки личных данных
09 мая 2025 Трамп потребовал от Китая открыть рынок для США
09 мая 2025 В Люксембурге будет официально открыт трибунал для расследования вторжения России в Украину