Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
криптобиржи
Страницы (6):
1
2
3
4
5
6
›
+10
»
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
Новости
18 мая 2024
МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ
Некогда популярные «карманные» банки теперь активно сменяются такими же «карманными» крипто-обменниками.
Новости
15 мая 2024
Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
Новости
15 мая 2024
Беглого украинского олигарха Курченко достают силовики уже и в России
После громких скандалов с криптобиржей "Beribit", связанных с возможным ее использованием при финансировании теракта в московском "Крокусе" и обманом клиентов биржи на сотни миллионов рублей, претензии правоохранителей возникли к владельцу бизнеса - беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко.
Деньги
09 мая 2024
Основателя биржи Binance приговорили к 4 месяцам тюрьмы
Чанпэн Чжао станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме — его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд
Новости
01 мая 2024
Обманутые клиенты обнаружили основной офис скандальной биржи Berebit
Оказалось, что основные менеджеры располагаются в особняке по адресу Хохловский переулок 10с1 в Москве. Сами менеджеры появлению клиентов не обрадовались. Одного "залили" из перцового балончика, второму пригрозили это сделать.
Новости
28 апреля 2024
Администрацию и службу безопасности Beribit забрали в отдел полиции
Перед этим три десятка разъярённых клиентов приехали к офису в Москве, где осела криптоферма. В обнимку с деньгами клиентов. И перцовым баллончиком, который пустили в ход, как только люди приблизились к офису.
Новости
28 апреля 2024
Сотрудника биржи Berebit, который был заблокирован обманутыми клиентами, вывели из Москва-Сити
Сказали, якобы увозят его для опроса.
Новости
27 апреля 2024
Клиенты криптобиржи Beribit требуют вернуть около 400 миллионов рублей
Клиенты криптобиржи Beribit уже сутки сидят у офиса компании в "Москва-Сити", пытаясь вернуть около 400 млн рублей. Ночью сотрудники хотели сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. На место приехала полиция
Новости
27 апреля 2024
Госдума предлагает запретить оборот криптовалют с 1 сентября
Ключевые моменты документа:
Новости
27 апреля 2024
Криптобиржа Beribit выдала клиентам шоколадки вместо денег
Вкладчики уже больше суток держат в осаде офис компании в "Москва-Сити".
Новости
27 апреля 2024
В офис криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" приехала скорая
"У меня 4 млн, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 млн туда вложено".
Новости
27 апреля 2024
Клиенты криптобиржи Beribit уже 18-й час ждут своих денег
60 клиентов криптобиржи Beribit уже 18-й час ждут своих денег, голодные и злые.
Новости
27 апреля 2024
Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»
ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами
Деньги
25 апреля 2024
«Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова»
СМИ продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями.
Новости
23 апреля 2024
Страницы (6):
1
2
3
4
5
6
›
+10
»
Лента новостей
27 августа 2025
Польское руководство разрабатывает законопроект о выплатах исключительно для трудоустроенных граждан Украины
27 августа 2025
В Китае бывшему высокопоставленному чиновнику присудили смертный приговор за получение взяток
27 августа 2025
МЧС Кыргызстана признало российскую альпинистку Наговицыну пропавшей без вести
27 августа 2025
Генпрокурор Игорь Краснов скрывал супругу и её доходы во имя продвижения на пост главы Верховного суда
27 августа 2025
При съемке палатки Наговицыной на Пике Победы дрон не нашел признаков жизни
27 августа 2025
В Подмосковье подросток едва не лишился зрения из-за удара каштаном
27 августа 2025
Трамп убедил Орбана не мешать Украине присоединиться к ЕС, — сообщает Politico
27 августа 2025
Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025
Мигрант с паспортом России напал на сотрудников полиции в Москве
27 августа 2025
Музыкант Сергей Шнуров не стал поддерживать участников "СВО"
27 августа 2025
Serbian government supporters take steps to reform independent N1 channel
27 августа 2025
Российская прокуратура оспаривает решение по санкционному соглашению «Риетуму Банка»
27 августа 2025
Германия открыла самый большой в Европе завод по производству боеприпасов для Украины
27 августа 2025
How billionaire Andrey Matyukha built a shadow Favbet empire using a gambling “laundromat” and dual citizenship
27 августа 2025
Обвиняемому в участии в атаках на «Северные потоки» грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы
27 августа 2025
Председатель ДОСААФ Краснодарского края Борис Левицкий предстанет перед судом по обвинению в махинациях с землёй
27 августа 2025
Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025
Назначение Игоря Озара в ОСК ставит под угрозу завершение «Северной верфи»
27 августа 2025
Выявлены связи бизнесмена Александра Барабаха, близкого к Алишеру Усманову, с «киллерами из Кремля»
27 августа 2025
Выступления Сергея Шнурова в России могут попасть под запрет