Приговором закончились мошеннические игры столичных предпринимателей с криптовалютой

Приговором закончились мошеннические игры столичных предпринимателей с криптовалютой
Приговором закончились мошеннические игры столичных предпринимателей с криптовалютой
Так, обвинению удалось доказать, что Рустам Рахметов, глава ООО «Интренд», и Артур Кудели, замдиректора ООО «Оценка-Дако», похитили 64 миллиона рублей у Яна Шишкова.

Последний решил, что сможет с их помощью заработать на криптобирже BitFinex. Осужденные не усматривают в своих действиях состава преступления, поэтому приговор намерены обжаловать. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было заведено по заявлению Шишкова, являющегося гендиректором ООО ИТАКОМ, в 2020 году. Судя по имеющимся данным, в 2017 году Рахметов и Куделя скооперировались в преступную группу. Чтобы казаться предпринимателями, они отыскали подходящее юрлицо SinoCapitalGroup, специализирующееся на управлении криптовалютными вкладами клиентов на различных биржах в Гонконге.

Шишков решил подзаработать на той же самой крипте, и подыскивал в этой сфере специалистов. Через приятеля он вышел на Куделю, который свел его со знатоком работы фондовых бирж и механизмами работы с криптой Рахметовым. Последний согласился купить виртуальную валюту для Шишкова и управлять ею за 30%. Клиенту нужно было лишь установить на свой ПК программное обеспечение с электронным кошельком за 5 тысяч долларов. Было установлено, что контракт с приложенным к нему протоколом о доверительном управлении денежными активами, который подписали Шишков, гендиректор SinoCapitalGroup и глава некой Peggi Lau, фиктивный. Но Шишков заплатил по нему 540 тысяч долларов. На его электронный кошелек усилиями Рахметова упали 64 биткойна. Потом они ушли на торговый счет в BitFinex, принадлежащий Рахметову.

Сначала Шишков получал дивиденды, что подвигло его купить по той же схеме еще 41 биткойн. Только неожиданно в конце 2018 года обрушился рынок криптовалют, и размер депозита Шишкова резко снизился. Он попытался вернуть свои деньги, однако получил ответ, что счет сначала стал убыточным, а потом его вовсе заблокировали. Тут коммерсант и пошел в полицию. Рахметова и Куделю задержали летом 2022 года. Первый на протяжении всего расследования и судебного процесса настаивал на полной своей невиновности.

По его словам, Шишков сам настоял на оформлении договора, который в 2017 году не имел никакой юридической силы. В результате их сотрудничества Шишков получил неплохую прибыль, а третья инвестиция перекрыла убыток. Однако он отказался ее зафиксировать и снять, как настаивал на том Рахметов после обвала биржи. В итоге Рахметов и Куделя получили пять и четыре года колонии соответственно.

Другие новости по теме:

Суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить его экстрадицию в США
Суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить его экстрадицию в США
Лицо, угрожавшее поджечь склад Wildberries в поселке Шушары, было задержано
Лицо, угрожавшее поджечь склад Wildberries в поселке Шушары, было задержано
В Москве задержали блогера из Самары, «пощекотавшую» Родину-мать
В Москве задержали блогера из Самары, «пощекотавшую» Родину-мать
Истринский куршевель Пономаренко: сын чиновника оттяпал земли у водохранилища
Истринский куршевель Пономаренко: сын чиновника оттяпал земли у водохранилища
Природнадзор Югры потребовал еще 22,3 миллиона с актива «Роснефти»
Природнадзор Югры потребовал еще 22,3 миллиона с актива «Роснефти»
После интервью журналистке Катерине Гордеевой педиатра Сергея Бутрия отправили под стражу на 10 суток
После интервью журналистке Катерине Гордеевой педиатра Сергея Бутрия отправили под стражу на 10 суток
Фаната "Спартака" избили четверо неизвестных и украли красный барабан с символикой клуба
Фаната "Спартака" избили четверо неизвестных и украли красный барабан с символикой клуба
Что творится в больницах Москвы, Подмосковья, да и по всей России
Что творится в больницах Москвы, Подмосковья, да и по всей России
Спустя полгода: принц Уильям выполнил просьбу 12-летнего мальчика и посетил его школу
Спустя полгода: принц Уильям выполнил просьбу 12-летнего мальчика и посетил его школу
Тайное семейное гнездо «настоящих генералов»: появились фото шикарного дома начальницы пресс-службы МВД Ирины Волк и чиновника ФТС Филиппа Золотницкого
Тайное семейное гнездо «настоящих генералов»: появились фото шикарного дома начальницы пресс-службы МВД Ирины Волк и чиновника ФТС Филиппа Золотницкого

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний