Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному

Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Сотрудники зеленоградского отделения торговали данными о валютном курсе.

Как стало известно, в Зеленограде правоохранители раскрыли необычную банковскую аферу. Трое местных жителей подкупили молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка и, пользуясь полученными от них данными об изменении курса, проводили операции по покупке и продаже валюты. Используя онлайн-приложение кредитного учреждения, они получили доход почти в 100 млн руб. Однако около 3,5 тыс. похожих операций вызвали подозрения у сотрудников управления экономической безопасности банка, которые и обратились к правоохранителям.

Трех организаторов незамысловатой, но весьма прибыльной «конверсионной» махинации следователи СКР в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ), предложили заключить под домашние аресты. Соответствующие ходатайства были направлены в Зеленоградский райсуд Москвы в отношении трех мужчин — членов одной семьи. Однако судья удовлетворил просьбу следствия только в отношении одного из них, чья роль очевидно являлась ведущей. Впрочем, и это решение суда уже обжаловано.

По версии участников расследования из СКР и полиции, преступная семейная группа действовала как минимум с августа прошлого года. Мужчин интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Выбор аферистов пал на зеленоградское отделение АО «Райффайзенбанк», где они смогли найти общий язык с несколькими сотрудниками.

Последние передавали за относительно небольшое вознаграждение закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты».

Махинаторы проводили в зеленоградском офисе банка в корпусе 828 на Солнечной аллее «конверсионные», то есть «обменные» операции по покупке валюты. Затем деньги продавались в онлайн-приложении кредитного учреждения, а вскоре эти нехитрые операции повторялись снова. Всего за месяц было проведено не менее 3332 подобных операций, а доход семьи аферистов, по первоначальным подсчетам следствия, составил почти 95 млн руб.

По данным источников, сначала удалось вычислить самих махинаторов, двух из которых, несмотря на то что вменяемая им статья УК предусматривает до семи лет лишения свободы, суд счел возможным не ограничивать даже в передвижениях.

А в начале этой недели наконец сыщики установили личности и их помощников. Ими оказались трое менеджеров зеленоградского отделения Райффайзенбанка. Всех их подозревают в получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), поскольку за вознаграждение они передавали сторонним лицам информацию, которая «не является общедоступной», а обладание этими данными «ставит сотрудника банка в силу своего служебного положения или должностных обязанностей в преимущественное положение». А использовались данные банковскими служащими «с целью незаконного личного обогащения».

Сколько именно получили клерки, пока точно не установлено.

Новости по теме: Альма-матер Воробьева

Однако известно, что речь идет о второй части статьи о коммерческом подкупе, которая предусматривает ответственность за подобные деяния в «значительном размере». Между тем примечание к ст. 204 УК РФ уточняет, что за такой формулировкой скрываются суммы в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб. При этом наказание за такое преступление варьируется от относительно небольшого штрафа до трехлетнего срока. Впрочем, пока все трое подозреваемых финансистов остаются на свободе под подписками о невыезде.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что именно сотрудники управления экономической безопасности банка обнаружили подозрительные операции, определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании»,— отметили в кредитном учреждении.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News