Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному

Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Райффайзенбанк обкрадывали по-семейному
Сотрудники зеленоградского отделения торговали данными о валютном курсе.

Как стало известно, в Зеленограде правоохранители раскрыли необычную банковскую аферу. Трое местных жителей подкупили молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка и, пользуясь полученными от них данными об изменении курса, проводили операции по покупке и продаже валюты. Используя онлайн-приложение кредитного учреждения, они получили доход почти в 100 млн руб. Однако около 3,5 тыс. похожих операций вызвали подозрения у сотрудников управления экономической безопасности банка, которые и обратились к правоохранителям.

Трех организаторов незамысловатой, но весьма прибыльной «конверсионной» махинации следователи СКР в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ), предложили заключить под домашние аресты. Соответствующие ходатайства были направлены в Зеленоградский райсуд Москвы в отношении трех мужчин — членов одной семьи. Однако судья удовлетворил просьбу следствия только в отношении одного из них, чья роль очевидно являлась ведущей. Впрочем, и это решение суда уже обжаловано.

По версии участников расследования из СКР и полиции, преступная семейная группа действовала как минимум с августа прошлого года. Мужчин интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Выбор аферистов пал на зеленоградское отделение АО «Райффайзенбанк», где они смогли найти общий язык с несколькими сотрудниками.

Последние передавали за относительно небольшое вознаграждение закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты».

Махинаторы проводили в зеленоградском офисе банка в корпусе 828 на Солнечной аллее «конверсионные», то есть «обменные» операции по покупке валюты. Затем деньги продавались в онлайн-приложении кредитного учреждения, а вскоре эти нехитрые операции повторялись снова. Всего за месяц было проведено не менее 3332 подобных операций, а доход семьи аферистов, по первоначальным подсчетам следствия, составил почти 95 млн руб.

По данным источников, сначала удалось вычислить самих махинаторов, двух из которых, несмотря на то что вменяемая им статья УК предусматривает до семи лет лишения свободы, суд счел возможным не ограничивать даже в передвижениях.

А в начале этой недели наконец сыщики установили личности и их помощников. Ими оказались трое менеджеров зеленоградского отделения Райффайзенбанка. Всех их подозревают в получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), поскольку за вознаграждение они передавали сторонним лицам информацию, которая «не является общедоступной», а обладание этими данными «ставит сотрудника банка в силу своего служебного положения или должностных обязанностей в преимущественное положение». А использовались данные банковскими служащими «с целью незаконного личного обогащения».

Сколько именно получили клерки, пока точно не установлено.

Новости по теме: Альма-матер Воробьева

Однако известно, что речь идет о второй части статьи о коммерческом подкупе, которая предусматривает ответственность за подобные деяния в «значительном размере». Между тем примечание к ст. 204 УК РФ уточняет, что за такой формулировкой скрываются суммы в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб. При этом наказание за такое преступление варьируется от относительно небольшого штрафа до трехлетнего срока. Впрочем, пока все трое подозреваемых финансистов остаются на свободе под подписками о невыезде.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что именно сотрудники управления экономической безопасности банка обнаружили подозрительные операции, определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании»,— отметили в кредитном учреждении.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний