Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками

Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками
Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками

«Западно-Сибирский керамзитобетон» подталкивают к банкротству.

В Тюмени набирает обороты крупный финансовый конфликт, в рамках которого ФНС рассчитывает добиться банкротства «Западно-Сибирского керамзитобетона» (ЗСКБ), известного производителя продукции для строительной отрасли. Предприятие, подконтрольное предпринимателю Равилю Лезгиеву, уже получило многомиллионный иск о банкротстве, обусловленный задолженностями по налогам. Одновременно арбитраж уже приступил к изучению заявления на без малого миллиард рублей, поданного аффилированной компанией – «Западно-Сибирским керамзитом» (ЗСК), – в настоящее время проходящей через конкурсное производство.

Уже признаны недействительными сделки, по которым в пользу Лезгиева было за 2 года под предлогом займов перечислено более миллиарда рублей, а сам предприниматель пытается оспорить незаконность этих перечислений, утверждая, что средства шли на обеспечение жизнеспособности. Наблюдатели, минувшей осенью прогнозировавшие интерес фискалов к «ЗСКБ», усматривают подтверждение своих версий, когда нынешнему флагману группы компаний Лезгиева тоже придется покинуть рынок.

Межрайонная инспекция №14 по Тюменской области направила исковое заявление о банкротстве ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон» в региональный арбитраж.

Фискалы указывают на задолженность предприятия по обязательным платежам в бюджет в размере более 379,2 млн рублей.

«Западно-Сибирский керамзитобетон» является известным производителем стройматериалов, в первую очередь товарного бетона.

Единственным учредителем и гендиректором «ЗСКБ» выступает Равиль Лезгиев. По итогам 2022 года фирма демонстрировала взрывной рост балансовых активов (на 749%) до 398,4 млн рублей и выручки (на 1000%) до 1,9 млрд при чистой прибыли всего в 1,1 млн. Данных по итогам 2023 года в ФНС не поступало.

Тюменская ФНС ищет «серые схемы» вокруг стройматериалов «группы Лезгиева» и обложила ее исками uriqzeiqqiuhatf qhtiqduixdixdvls

На текущий момент документы к производству не приняты. При этом налоговики рассматривают должника как отсутствующего, что предполагает невозможность установить местонахождение топ-менеджмента предприятия после фактического прекращения деятельности.

Наряду с ФНС финансовые претензии к «ЗСКБ» обозначила и компания «Западно-Сибирский керамзит», ранее также подконтрольная Лезгиеву. Это предприятие потребовало взыскать с ответчика около 965,9 млн рублей за ранее поставленный товар. В ходе прошедшего заседания в арбитраже представители истца потребовали привлечения к процессу в качестве третьих лиц Равиля Лезгиева, экс-учредителя и бывшего гендиректора «ЗСК», а также нынешнего собственника – Антона Кудрявцева.

При этом подчеркивалось, что «указанными лицами не исполнена обязанность по передаче бухгалтерской документации конкурсному управляющему, а судебный акт по настоящему делу напрямую повлияет на размер убытков, предъявленных к третьим лицам в деле о банкротстве». Если в удовлетворении иска будет отказано, именно к Лезгиеву и Кудрявцеву планируется адресовать требования о взыскании убытков. Суд принял определение об отложении заседания до мая.

На фоне событий продолжается дело о банкротстве самого «Западно-Сибирского керамзита», где год назад было введено конкурсное производство. Ранее агентство подробно рассказывало об обстоятельствах процесса, также спровоцированного долгами по налогам в размере около 190 млн рублей.

Этой суммой требования тюменских налоговиков, однако, не ограничились. Представители ведомства настаивали на признании недействительными сделок по перечислению в пользу Лезгиева со счетов «Западно-Сибирского керамзита» более миллиарда рублей в период с 22 июля 2020 по 19 апреля 2022 года. Примечательно, что средства выплачивались в рамках договоров займа. В ноябре минувшего года требования УФНС по Тюменской области были удовлетворены, однако предприниматель обжаловал решение в апелляции.

Свою позицию Равиль Лезгиев, в частности, мотивировал указаниями на то, что заемные денежные средства он расходовал на нужды «ЗСК», а также на отсутствие намерений непогашения договоров займа. В частности, предприниматель отмечал, что с октября 2019 по февраль 2022 года шла реконструкция существующих производственных объектов и строительство новых, оплачивались ГСМ и ремонт транспортных средств. Представители Лезгиева просили суд назначить финэкспертизу.

Арбитраж, однако, в удовлетворении ходатайства отказал. В ходе заседаний была озвучена информация о нескольких сотнях денежных переводов в пользу Лезгиева на общую сумму около 1,04 млрд рублей. При этом в тот же период у предприятия имелись задолженности перед ФНС и контрагентами, а сведений о погашении договоров займа не представлено.

«В распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют доказательства возврата денежных средств должнику; в связи с этим следует считать, что спорные сделки совершены аффилированными лицами в отсутствие равноценного встречного предоставления в пользу должника», – следует из материалов разбирательств.
 
Кроме того, Арбитражный суд Тюменской области вынес уже несколько определений по заявлениям конкурсного управляющего Олега Кириллова о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства и имущество Лезгиева, а также признании недействительными ряда сделок, связанных с финансовыми операциями «ЗСК» в период, когда Лезгиев руководил предприятием.
 

В частности, перечисления совершались в пользу еще двух фирм орбиты предпринимателя – ООО «Богандинский завод керамзитового гравия» и ООО «Спектр-92», учредителем которого значится Аджабназ Равилевна Лезгиева, а сам бизнесмен ранее им являлся. Теперь, судя по всему, аналогичные процессы могут быть инициированы и в отношении «Западно-Сибирского керамзитобетона» в случае удовлетворения иска ФНС.

Уточним, еще в сентябре прошлого года собеседники издания на строительном рынке Тюмени называли «ЗСКБ» «новой флагманской конторой группы Лезгиева и Кудрявцева, куда и могли выводиться активы с терпящего финансовый крах «Западно-Сибирского керамзита».

Сейчас наблюдатели обращают внимание на создание еще нескольких фирм, возможно, для тех же целей, в частности, московского ООО «Эко-Керамзитстрой» и луганского ООО «Новый керамзит» с их же участием.

Сведения о фирме из ЛНР между тем уже признаны недостоверными по итогам проверки ФНС, а «Эко-Керамзитстрой» фигурирует в разбирательствах, инициированных тюменскими налоговиками в декабре. МИФНС №14 потребовала признать ничтожной сделку, в рамках которой в качестве единого налогового платежа было выплачено около 61 млн рублей со счетов «ЗСКБ» за контору из Москвы. Арбитраж эти требования удовлетворил.

compromat


Распечатать
01 апреля 2025 В Волгограде неизвестный уговорил двух школьниц прогуляться на общем балконе 16-го этажа
01 апреля 2025 Бывших сотрудников Министерства обороны РФ подозревают в получении взятки на сумму более 5,5 миллиона рублей
01 апреля 2025 Правительство планирует ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, посвящённых «героям СВО»
01 апреля 2025 Три азиатские страны объединяются для принятия ответных мер на тарифы США
01 апреля 2025 Сын успешного бизнесмена под вниманием: инвестиции Джейка Мошковича в США вызывают вопросы
01 апреля 2025 Стример Мелстрой выделил 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника
01 апреля 2025 Оппозиция одержала победу на выборах в Гюмри и Паракаре, несмотря на давление со стороны властей
01 апреля 2025 Конфискация имущества Абызова: новые владельцы с прежними привычками
01 апреля 2025 США и Россия заставляют ЕС сделать выбор в энергетическом противостоянии
01 апреля 2025 Андрей Мочалин и его взаимодействие с международными компаниями в сферах судоходства и страхования
01 апреля 2025 Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкогольных напитков
01 апреля 2025 От деловых амбиций до финансового краха: Арапов остался без заводов и потерял авторитет
01 апреля 2025 Военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ к 8 годам лишения свободы за участие в группе киллеров
01 апреля 2025 Дрозденко сохранил свой пост губернатора Ленинградской области: политические баталии и поддержка Ротенбергов
01 апреля 2025 Европейские страны одобрили идею заморозить активы России до установления перемирия в Украине
01 апреля 2025 В Москве завершилось расследование по делу маньяка-душителя Владимира Миргорода, причастного к убийству 16 человек
01 апреля 2025 Администрация США остановила расследование по делу о скандале, связанном с использованием мессенджера Signal
01 апреля 2025 Россия вошла в топ-15 крупнейших стран-экспортёров золота, несмотря на действующие санкции
01 апреля 2025 Тёща зеленоградского мага раскрыла детали покушения
01 апреля 2025 Российское посольство помогло депутату Нестеровскому избежать судебной ответственности в Кишиневе