Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance

Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance
Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance
Криптобиржа закрыла глаза на транзакции террористических группировок.

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binancе Чанпен Чжао должен отсидеть 36 месяцев в тюрьме после признания себя виновным в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег, сообщила прокуратура США в судебном документе, пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Чжао будет вынесен приговор 30 апреля в Сиэтле. Основатель ушел с поста руководителя Binance в ноябре прошлого года, когда он и биржа признались в нарушениях, а фирма согласилась на выплату $4,32 млрд.

«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», – заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.

Отмечается, что нормы вынесения приговоров предусматривают максимальный срок заключения 18 месяцев для Чжао, согласившегося не подавать апелляцию. Он был уволен в Соединенных Штатах под залог в $175 млн.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

Сторона обвинения заявляла, что Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций с определенными террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ.

Прокуроры заявили, что платформа Binance также поддерживает продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и является получателем большого количества доходов от программ-вымогателей.

Ранее биржа стала объектом ряда действий со стороны регулирующих органов США, пытающихся контролировать отрасль. 5 июня прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее председателя Чанпена Чжао из-за нарушения правил торговли ценными бумагами. SEC заявляла, что признает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий брендинг биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD запрещен американскими регуляторами.

В конце ноября CFTC, Минфин и Минюст США оштрафовали Binance на рекордные $4,3 млрд. После многолетнего расследования регуляторов Чжао признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и пособничестве обхода санкций. Сам он после этого покинул пост главы как самой Binance, так и отдельного подразделения для американского рынка – Binance.US. Наказание Binance включало уголовный штраф в размере $1,81 млрд и возмещение $2,51 млрд.


Распечатать
07 августа 2025 Президента Бразилии просит коллективную реакцию БРИКС на пошлины Трампа
07 августа 2025 В Венгрии арестовали мужчину, который планировал нанять убийцу для покушения на Орбана
07 августа 2025 НАБУ завершило расследование крупной коррупции в «Харьковоблэнерго» на сумму 3,3 миллиона долларов
07 августа 2025 Трамп и Путин имеют возможность встретиться уже на следующей неделе, — сообщает ABC News
07 августа 2025 Президент США Трамп призвал свою команду быстрее подготовить встречу с Путиным
07 августа 2025 В Петербурге активистку Елену Попову доставили в больницу после обыска ФСБ
07 августа 2025 В Соединенных Штатах задержали военнослужащего по подозрению в шпионаже в интересах России
07 августа 2025 Трамп предупредил о «значительно большем» количестве вторичных санкций за приобретение российской нефти
07 августа 2025 Соединенные Штаты и Россия согласовали встречу между президентами Путиным и Трампом
07 августа 2025 Выполнявший обязанности президента Мьянмы умер в военном госпитале после болезни
07 августа 2025 В Краснодарском крае начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки
07 августа 2025 КПРФ сообщила о репрессиях: мэра Елизово Леонида Бограмяна отправили в колонию на шесть лет
07 августа 2025 Ракетный обстрел в Крыму: свидетели сообщают о нападении
07 августа 2025 Самолет компании "Уральские авиалинии" подал сигнал о бедствии во время рейса Москва – Сочи
07 августа 2025 В Новосибирске подростков обвинили в попытке убийства военного
07 августа 2025 Трамп собирается провести трехстороннюю встречу для обсуждения конфликта в Украине
07 августа 2025 Экс-зампреда правительства Татарстана обвинили в получении взяток на сумму 26 миллионов
07 августа 2025 Мужчина закурил от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Париже и был задержан
07 августа 2025 В Волгоградской области после атаки дронов начался пожар
07 августа 2025 МИД Израиля выразил недовольство Польше из-за заявлений Дональда Туска об обстановке в секторе Газа