Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance

Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance
Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance
Криптобиржа закрыла глаза на транзакции террористических группировок.

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binancе Чанпен Чжао должен отсидеть 36 месяцев в тюрьме после признания себя виновным в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег, сообщила прокуратура США в судебном документе, пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Чжао будет вынесен приговор 30 апреля в Сиэтле. Основатель ушел с поста руководителя Binance в ноябре прошлого года, когда он и биржа признались в нарушениях, а фирма согласилась на выплату $4,32 млрд.

«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», – заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.

Отмечается, что нормы вынесения приговоров предусматривают максимальный срок заключения 18 месяцев для Чжао, согласившегося не подавать апелляцию. Он был уволен в Соединенных Штатах под залог в $175 млн.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

Сторона обвинения заявляла, что Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций с определенными террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ.

Прокуроры заявили, что платформа Binance также поддерживает продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и является получателем большого количества доходов от программ-вымогателей.

Ранее биржа стала объектом ряда действий со стороны регулирующих органов США, пытающихся контролировать отрасль. 5 июня прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее председателя Чанпена Чжао из-за нарушения правил торговли ценными бумагами. SEC заявляла, что признает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий брендинг биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD запрещен американскими регуляторами.

В конце ноября CFTC, Минфин и Минюст США оштрафовали Binance на рекордные $4,3 млрд. После многолетнего расследования регуляторов Чжао признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и пособничестве обхода санкций. Сам он после этого покинул пост главы как самой Binance, так и отдельного подразделения для американского рынка – Binance.US. Наказание Binance включало уголовный штраф в размере $1,81 млрд и возмещение $2,51 млрд.


Распечатать
28 августа 2025 Random Detentions in Egypt: A Mechanism of Retaliatory Rule and Infringements on Human Rights
28 августа 2025 In Georgia, the financial accounts of seven non-governmental organizations were blocked due to accusations of "sabotage" during the protests
28 августа 2025 Личность человека, причастного к убийству двух детей в Миннеаполисе, установлена
28 августа 2025 Си Цзиньпин провёл серьёзные кадровые перестановки в НОАК
27 августа 2025 Космический пиар вместо выплат: Баканов игнорирует банкротство компаний и проблемы сотрудников
27 августа 2025 Коррупционные схемы и интриги в МВД: каким образом Плугин привлёк Умнова и Семёнова для растраты бюджетных средств
27 августа 2025 На Венецианском фестивале состоится премьерный показ фильма о Путине с участием Джуда Лоу
27 августа 2025 Следственный комитет не обращает внимания на многомиллиардные хищения Игоря Мавлянова: мошенник и его подельники наслаждаются жизнью за счет украденных средств
27 августа 2025 Сироту с инвалидностью обманным образом заставили подписать контракт на участие в "СВО" и снова отправили на передовую
27 августа 2025 Немецкий эротический триллер «Полюби меня» стал популярным на Netflix в шестидесяти странах
27 августа 2025 Венгрия и Словакия намерены задействовать стратегические запасы нефти в связи с остановкой функционирования «Дружбы»
27 августа 2025 Алиев предупреждает Армению о «тяжелых последствиях» в связи с Вашингтонским соглашением
27 августа 2025 Как владелец FavBet Андрей Матюха пытается прикрыть свои российские связи лжеспонсорством и псевдоблаготворительностью
27 августа 2025 В Подмосковье арестовали «Газель», перевозившую ракеты
27 августа 2025 Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по изготовлению боеприпасов
27 августа 2025 Алиев обвинил Россию в уничтожении азербайджанского самолёта и гибели гражданских лиц
27 августа 2025 Число погибших на «Эластике» в Рязани возросло до 28 человек
27 августа 2025 Будапешт противится решению ЕС о финансировании Украины за счёт российских активов
27 августа 2025 Немецкое расследование обнаружило лиц, замешанных в атаке на газопроводы «Северный поток»
27 августа 2025 Глава Министерства финансов США выступил против оперативной конфискации российских активов