МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ

МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ
МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ
Некогда популярные «карманные» банки теперь активно сменяются такими же «карманными» крипто-обменниками.

В Сити таких полно, и у некоторых из них очень интересные учредители и подходы к ведению бизнеса. Понятное дело, у каждой такой обменки есть своя «крыша», и вот со всеми этими Смотрящими давно пора бы разобраться, потому что творится там полный беспредел.

 uriqzeiqqiuhdrm quriqrxiqdikvls

Так, например, есть прекрасный обменник Grambit (grambit.bz). Примечателен он удивительным составом бенефициаров. Это двое ребят из ОГ, занимающейся поставкой наркотических средств в Петербурге и Москве (Илья Малюга и Александр Воробьев (@vrbbtc), известный также как Воробей. Оформлен же обменник на откровенного дропа (и не зря: никто из реальных учредителей в открытую мараться с нарко криптой не хочет). У тех же собственников еще два популярных обменника (в телеграмме @a_changes и @changeprojectbiz)

Про каждого из фактических сособственников Grambit можно составить по целому досье, но тут обозначим лишь тезисы. Малюга интересен тем, что его отец разрабатывался Питерским УФСКН аж с 2012 года, до этого он был осужден и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хранение кокаина. Воробей товарищ тоже занятный: есть обширная доказательная база регулярного приема на его Бинансовский аккаунт средств с Гидры, также он не раз попадал в зону пристального внимания правоохранительных органов по вопросам обращения наркотических средств.

Странно было бы предположить, что эти предприимчивые ребята моют через свою обменку в Сити крипту от нарко траффика, и при этоv не «крышуется» никакими дружественными сотрудниками МВД. Смотрящие точно есть, они точно в доле, и их давно пора бы уже обнаружить и проверить. Как вариант, их можно поискать среди тех, кто проявляет преднамеренную халатность при возбуждении уголовное дела по факту блокировки ворованной крипты, поступившей на аккаунт Grambit на Гарантексе.

Речь идет о достаточно нашумевшем в медийном пространстве деле, когда Grambit возбудил уголовное дело в отношении заблокированных Гарантексом 25 млн краденных рублей в крипте, причем заявление было подано от 100%го дропа, некого уроженца Санкт-Петербурга Сазонова Александра, 26 лет отроду, по уши в долгах, преследуемого приставами, и уж точно никак не напоминающего человека, у которого могли быть 25 млн рублей наличными. Даже если суду будут представлены какие-то документы, подтверждающие то, что Сазонов реально владел 25 млн рублей, скорее всего это будет банальный фейк.

Факт составления заявления от его лица является прямым нарушением статьи 306 УК РФ и уголовно наказуемо. Однако, никто из принявших к рассмотрению заявления сотрудников МВД не обратил внимание на заведомо ложный донос, и дело оперативно продвинули дальше по всем инстанциям. Вероятно, спасали свои же деньги, иначе зачем им так закрывать глаза на столь явное нарушение закона? Скорее всего, «крышу» этого карманного крипто обменка, обеспечивающего деятельность нарко ОГ надо поискать именно среди этих до странности «невнимательных» блюстителей правопорядка.

rucriminal.info


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний