Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию

Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию
Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию
Табачная мафия: экс-следователь СКР; экс-сотрудник МВД; чиновники.

Как стало известно, продолжение подучила история с задержанием табачного бизнесмена из Ростова Гургена Аракеляна. В настоящий момент, в Арбитражном суде Дагестана пытаются обжаловать решение таможни о начислении 140 млн руб. на ООО «Эни Тобакко» и их таможенного брокера ООО «Меридиан».

 uriqzeiqqiuhrmf quriqrxiqdikvls

Хозяева фирм пытаются «решить вопрос» в суде, в т.ч. используя свои связи среди высокопоставленных лиц в правоохранительных органах. Кроме того, имеются сведения, что общая сумма ущерба казне страны превышает 1 млрд рублей.

По словам источника, помимо Гургена Аракеляна, в поле зрения попадает и бухгалтер табачного комьюнити - Виктория Шойхит, которая ведает и всей бухгалтерией аффилированных с Гургеном Аракеляном фирм - обнальные схемы, вывод капитала, уклонение от налогов, таможенных платежей и т.д. Их активные подельники - братья Славик и Артур Абраамяны, которые владеют патентом и лейблом «Эни Тобакко». Абраамяны при содействии коррумпированных сотрудников правоохранительных структур г. Ростова-на-Дону выстроили целую систему со множеством экономических махинаций и серых схем.

Примечательны и личные отношения представителей группировки к силовому блоку. Например, Артур Абраамян бывший сотрудник МВД по Ростовской области, а адвокат всей банды Артур Львович Дадаян - бывший сотрудник СК по Ростовской области. Причем работал именно в том отделе, где расследуются экономические преступления, в том числе по налоговой теме в отношении Аракеляна. 

У Дадаяна близкие родственники работают также в системе прокуратуры Ростовской области.

Фирма ООО «Меридиан», базирующаяся в Санкт-Петербурге, является одним из самых крупных таможенных брокеров России. Обеспечивает растаможку импортной продукции для многих сетевых гигантов страны. Несет солидарную ответственность за неуплату платежей вместе с «Эни Тобакко». Со стороны ООО «Меридиан» активное давление оказывает, в том числе финансовую на представителей арбитражного суда Республики Дагестан и Махачкалинской транспортной прокуратуры генеральный директор фирмы Михаил Евгеньевич Гультяев.

Как рассказал собеседник, между «Эни Тобакко» и их брокером ООО «Мередиан» есть фирма-прокладка. Так называемый теневой брокер, специализирующийся на незаконных операциях, связанных с импортом и экспортом продукции. Фирма называется ООО «Новофреш». Представителем организации выступает Александр Косолапов. По имеющимся данным, фактическое же руководство состоит из высокопоставленных чиновников Краснодарского края.

Представители «Эни Тобакко» и ООО «Мередиан» активно пытаются закрыть вопрос в махачкалинской транспортной прокуратурой и в Арбиртражном суде региона, понимая, что помимо предъявленных 140 млн руб. им еще грозит сумма в размере не менее 850 млн руб. по аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Любопытно выглядит во всей этой истории и вот какой момент – практически все ключевые лица этой многоуровневого преступного сообщества являются уроженцами или гражданами иностранных государств. Братья Абраамяны, Гурген Аракелян и их адвокат Артур Дадаян являются уроженцами Армении, при этом некоторые из них до сих пор сохраняют двойное гражданство. Их бухгалтер Виктория Шойхит из Молдовы. Тут безосновательно напрашивается вопрос, куда выводятся финансы и на чьи интересы работает эта группировка.

Как ранее рассказывали, в Ростове-на-Дону и Махачкале правоохранительными органами были проводены обыски по адресам, связанным с фирмой ООО «Эни Тобакко». 

Силовики совместно с Федеральной таможенной службой выявили причастность компании и связанных с ней лиц к уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе табачного сырья в Россию.

 

Материальный ущерб федеральному бюджету может достигать до 1 миллиарда рублей. Уже зафиксированы места незаконного хранения продукции и производства.

Установлен и лидер преступной группы, состоящей преимущественно из армян. Это известный в определённых кругах бизнесмен Аракелян Гурген Эдуардович. 

Новости по теме: Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку

Уроженец Ростова-на-Дону Аракелян долгое время вел свои дела только в родном городе, но с некоторых пор расширил географию и даже сменил юридические адреса своих фирм на Махачкалу и активно начал работать в южной республике. 

Официально Гурген Эдуардович учредитель двух ООО – «Эни Тобакко» и «Розарт», зарегистрированных в Махачкале по адрес ул. Емошкина, 52. Также имеет отношение к различным другим компаниям. 

По имеющимся данным, Гурген Аракелян плотно связан с правоохранительными органами Ростова-на-Дону и представителями дагестанской налоговой инспекции.

rucriminal


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
30 мая 2025 США начинают серийное производство усовершенствованной ядерной бомбы
30 мая 2025 В Брянской области возник конфликт из-за памятника участнику СВО
30 мая 2025 Академия РАН отказала ученым, подписавшим письмо против войны
30 мая 2025 Европейский суд по правам человека признал, что ограничения на проведение митингов в России, введённые из-за COVID-19, были незаконными
30 мая 2025 «Газпром» будет спасен за счет двукратного увеличения тарифов на газ для промышленного сектора
30 мая 2025 Вооруженные силы Пакистана и талибы начали сражение на границе с Афганистаном
30 мая 2025 По просьбе Канье Уэста Трамп смягчил приговор одному из самых известных преступников США
30 мая 2025 Кремль рискует перегрузить экономику в стремлении достичь побед на фронте
29 мая 2025 В Дагестане снова заблокировали Telegram после визита Марии Захаровой
29 мая 2025 В США арестовали криптоинвестора, который пытался пытать человека с целью получить пароль от его биткоин-кошелька
29 мая 2025 Израиль заключил соглашение о прекращении огня в Газе
29 мая 2025 Бывшая заместительница председателя Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова обвиняется в присвоении 30 миллионов рублей из бюджета
29 мая 2025 В Канаде врачи убрали три лапы у кошки с шестью конечностями
29 мая 2025 Жители Нижнего Новгорода готовят яичницу на утюге из-за отсутствия газа
29 мая 2025 Сотрудники из Индии выдали себя за нейросеть и заработали сотни миллионов
29 мая 2025 Власти Грузии задержали оппозиционера из-за его отказа сотрудничать с временной комиссией
29 мая 2025 В России впервые арестовали адвоката по обвинению в «конфиденциальном сотрудничестве»
29 мая 2025 Проблемы со службой скорой помощи угрожают репутации Александра Дрозденко накануне выборов
29 мая 2025 «Тандем» разрушен: управляющий требует взыскать с руководителя задолженность в размере 30 миллионов рублей