Махинации

Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Максим Шкиль через "Автостраду" отмывает миллионные подряды на государственных тендерах
Максим Шкиль через "Автостраду" отмывает миллионные подряды на государственных тендерах
Украинский предприниматель Максим Викторович Шкиль, замешанный в коррупционных связях, отмывании денег, сокрытии налогов. 
Деньги 28 мая 2024
Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем
Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем
Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят по сроку давности
Новости 27 мая 2024
Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?
Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?
В Свердловской области при попустительстве правительства может процветать теневая империя по «обналу» и махинациям с НДС?
Новости 24 мая 2024
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.  
Новости 23 мая 2024
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
Деньги 22 мая 2024
В ФСИН разгорается скандал
В ФСИН разгорается скандал
Директор службы Аркадий Гостев создал схему продажи госимущества и вывода денежных средств через ФАУ ( Федеральное автономное учреждение) ФСИН.
Новости 22 мая 2024
Главная «кормушка» губернатора Чибиса
Главная «кормушка» губернатора Чибиса
Как Север Строй Шанкояна стал основным исполнителю госконтрактов по ремонту дорог.
Власти 21 мая 2024
Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию
Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию
Табачная мафия: экс-следователь СКР; экс-сотрудник МВД; чиновники.
Деньги 17 мая 2024
Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко
Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко
Юрий Моша, иммиграционный мошенник, просивший политическое убежище в США и в результате получивший уголовный срок за махинации с кейсами на политику, открылся с новой стороны.
Новости 13 мая 2024
Почему финансовый аферист Константин Церазов из банка "Открытие" так и не понес справедливого наказания и до сих пор на свободе
Почему финансовый аферист Константин Церазов из банка "Открытие" так и не понес справедливого наказания и до сих пор на свободе
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
Деньги 11 мая 2024
Мишустин вновь станет премьером РФ
Мишустин вновь станет премьером РФ
Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Сегодня пройдет голосование в Госдуме.
Новости 10 мая 2024
Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна
Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна
Мостоотряд-69» не смог отбить требования фискалов.
Деньги 06 мая 2024
Раскрыта схема отмывания двух миллиардов рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
Раскрыта схема отмывания двух миллиардов рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
Ранее мы сообщали об аресте генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, который наживался на жизнях военных.
Деньги 05 мая 2024
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
Деньги 05 мая 2024
Тюменцы поддержали «ЗапСибАвто» незаконными траншами из бюджета. В суде всплыли махинации и подлог
Тюменцы поддержали «ЗапСибАвто» незаконными траншами из бюджета. В суде всплыли махинации и подлог
Фирма компенсирует потери новыми контрактами в Челябинске и Казанском районе.
Новости 03 мая 2024
Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля
29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии
29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику
29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»
29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее
29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"
29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса
29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате
29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро
29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу
29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов
29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины