Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Однако через несколько дней Мирсаитова снова начала писать на своей странице в Facebook, что свидетельствовало о ее освобождении из-под ареста.

Журналисты обратились в департамент экономических расследований, где им сказали, что расследование по делу о мошенничестве OneLife закрыто. OneLife — это болгарская компания, создавшая OneCoin.

С глобальной финансовой пирамидой Мирсаитову позволили связать несколько видеороликов в YouTube и публикации в соцсетях.

В 2019 году в Казахстане жертвы мошенничества пытались подать в суд на Мирсаитову и ее предполагаемых сообщников, но безрезультатно. Пока им не удалось вернуть вложенные деньги.

После того как с Мирсаитовой сняли обвинения, она время от времени ездила в Дубай и писала об этом в соцсетях.

Недвижимость в Дубае

Согласно утечке данных, которая легла в основу расследовательского проекта OCCRP #DubaiUnlocked, как минимум с 2020 года Мирсаитова владеет квартирой в дубайском четырехзвездочном лайфстайл-отеле Sky Bay.

Мирсаитова связана с Ружей Игнатовой, которая, предположительно, организовала схему с OneCoin. У Игнатовой тоже есть недвижимость в Дубае.

Игнатова и Фрэнк Шнайдер, бывший сотрудник разведки Люксембурга, вместе работали над OneCoin. В 2019 году в Нью-Йорке за участие в схеме Шнайдеру предъявили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Но о существовании дела в отношении него стало известно только в апреле 2021 года, когда его задержали во Франции для экстрадиции в США.

Согласно данным #DubaiUnlocked, Игнатова в 2015 году купила пентхаус в одном из элитных районов Дубая, а у Шнайдера с 2018 года неподалеку была квартира стоимостью два миллиона долларов.

С 2019 года в ОАЭ действует закон, обязывающий риелторов проверять данные покупателей и продавцов недвижимости и сообщать властям о любых подозрительных сделках. Но Игнатова и Шнайдер без проблем продали недвижимость, хотя на тот момент им уже предъявили обвинения в связи с OneCoin, что ставит под сомнение соблюдение в Дубае правил борьбы с отмыванием денег.

Официальные лица ОАЭ и полиция Дубая не ответили на вопросы журналистов.

Шнайдер сбежал из-под домашнего ареста

Шнайдера так и не экстрадировали в США. В мае 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста и исчез.

Представитель ФБР сообщил OCCRP, что Шнайдер в бегах. Журналисты нашли новые улики, связывающие Шнайдера с Индонезией, у которой нет договора об экстрадиции с США.

Уроженка Болгарии Игнатова тоже бесследно исчезла. В 2022 году ФБР объявило ее одной из самых разыскиваемых преступниц.

Что такое OneCoin

«Виртуальная валюта» OneCoin появилась в 2014 году. Создатели утверждали, что она составит достойную конкуренцию набиравшему популярность биткойну.

Но в отличие от законных криптовалют OneCoin не имела реальной стоимости и с самого начала была задумана как мошенничество. Обман включал в себя имитацию транзакций с помощью фальшивого блокчейна.

По меньшей мере 3,5 миллиона человек по всему миру поверили в OneCoin и до сих пор не вернули вложенные деньги.

Один из создателей OneCoin, Карл Себастьян Гринвуд, сознался в мошенничестве и отмывании денег. В сентябре 2023 года его приговорили к двадцати годам лишения свободы и оштрафовали на 300 миллионов долларов.

occrp.org


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 «Мечел» утопает в долгах, а Игорь Зюзин выводит основные активы через подставные компании
25 апреля 2025 В результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Ярослав Москалик
25 апреля 2025 TikTok оказался под расследованием Еврокомиссии из-за влияния на выборы в Румынии
25 апреля 2025 Во Владивостоке появился гейзер с горячей водой, который залил квартиры и балконы
25 апреля 2025 В Балашихе произошёл мощный взрыв в автомобиле: есть жертва
25 апреля 2025 От WeWay до Miya: как криптоаферист Николай Удянский проводил манипуляции с деньгами инвесторов
25 апреля 2025 Интерьер от знаменитости: Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за 265 миллионов рублей
25 апреля 2025 В Венгрии археологи обнаружили череп, который, возможно, принадлежал королю Матяшу Корвину
25 апреля 2025 Сын заместителя директора ЦРУ, который стал бойцом ВДВ России, погиб в бою под Донецком
25 апреля 2025 Саратовскому чиновнику Роману Карякину назначено наказание в виде 5 лет за несанкционированные строительные траты
25 апреля 2025 Суд оправдал авторитета Кикито Купреишвили, сняв с него обвинения в организации заказного убийства
25 апреля 2025 Дочь Билла Гейтса создала платформу для сравнения цен на модные товары
25 апреля 2025 Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
25 апреля 2025 Взрыв в Балашихе: предыдущая владелица продала автомобиль гражданину Азербайджана
25 апреля 2025 Что известно о взрыве в Балашихе, в результате которого погиб генерал Минобороны?
25 апреля 2025 Google изменяет политику: удалённая работа больше не является приоритетом
25 апреля 2025 Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности
25 апреля 2025 Индийский министр требует выслать из страны всех пакистанских граждан
25 апреля 2025 Долги "Царь-мяса": как банкротство Мухтара Бадырханова оказалось выгодным для Волгограда