Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Однако через несколько дней Мирсаитова снова начала писать на своей странице в Facebook, что свидетельствовало о ее освобождении из-под ареста.

Журналисты обратились в департамент экономических расследований, где им сказали, что расследование по делу о мошенничестве OneLife закрыто. OneLife — это болгарская компания, создавшая OneCoin.

С глобальной финансовой пирамидой Мирсаитову позволили связать несколько видеороликов в YouTube и публикации в соцсетях.

В 2019 году в Казахстане жертвы мошенничества пытались подать в суд на Мирсаитову и ее предполагаемых сообщников, но безрезультатно. Пока им не удалось вернуть вложенные деньги.

После того как с Мирсаитовой сняли обвинения, она время от времени ездила в Дубай и писала об этом в соцсетях.

Недвижимость в Дубае

Согласно утечке данных, которая легла в основу расследовательского проекта OCCRP #DubaiUnlocked, как минимум с 2020 года Мирсаитова владеет квартирой в дубайском четырехзвездочном лайфстайл-отеле Sky Bay.

Мирсаитова связана с Ружей Игнатовой, которая, предположительно, организовала схему с OneCoin. У Игнатовой тоже есть недвижимость в Дубае.

Игнатова и Фрэнк Шнайдер, бывший сотрудник разведки Люксембурга, вместе работали над OneCoin. В 2019 году в Нью-Йорке за участие в схеме Шнайдеру предъявили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Но о существовании дела в отношении него стало известно только в апреле 2021 года, когда его задержали во Франции для экстрадиции в США.

Согласно данным #DubaiUnlocked, Игнатова в 2015 году купила пентхаус в одном из элитных районов Дубая, а у Шнайдера с 2018 года неподалеку была квартира стоимостью два миллиона долларов.

С 2019 года в ОАЭ действует закон, обязывающий риелторов проверять данные покупателей и продавцов недвижимости и сообщать властям о любых подозрительных сделках. Но Игнатова и Шнайдер без проблем продали недвижимость, хотя на тот момент им уже предъявили обвинения в связи с OneCoin, что ставит под сомнение соблюдение в Дубае правил борьбы с отмыванием денег.

Официальные лица ОАЭ и полиция Дубая не ответили на вопросы журналистов.

Шнайдер сбежал из-под домашнего ареста

Шнайдера так и не экстрадировали в США. В мае 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста и исчез.

Представитель ФБР сообщил OCCRP, что Шнайдер в бегах. Журналисты нашли новые улики, связывающие Шнайдера с Индонезией, у которой нет договора об экстрадиции с США.

Уроженка Болгарии Игнатова тоже бесследно исчезла. В 2022 году ФБР объявило ее одной из самых разыскиваемых преступниц.

Что такое OneCoin

«Виртуальная валюта» OneCoin появилась в 2014 году. Создатели утверждали, что она составит достойную конкуренцию набиравшему популярность биткойну.

Но в отличие от законных криптовалют OneCoin не имела реальной стоимости и с самого начала была задумана как мошенничество. Обман включал в себя имитацию транзакций с помощью фальшивого блокчейна.

По меньшей мере 3,5 миллиона человек по всему миру поверили в OneCoin и до сих пор не вернули вложенные деньги.

Один из создателей OneCoin, Карл Себастьян Гринвуд, сознался в мошенничестве и отмывании денег. В сентябре 2023 года его приговорили к двадцати годам лишения свободы и оштрафовали на 300 миллионов долларов.

occrp.org


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний