Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.  

В этой статье мы подробнее расскажем про один такой обменник, к которому, к слову, до сих пор не пришла ни одна реальная проверка, что нас, безусловно, печалит и вызывает искреннее недоумение, как так произошло. 

Итак, речь пойдет о достаточно популярной в Сити обменке Grambit (заметьте, даже в названии у обменки «граммы»,- с чувством троллинга у основателей, видимо, все хорошо).   

Если анализировать «чистоту» Grambit сегодня, то она может показаться просто образцово-показательной. Но есть нюансы. Последние пару лет обменка переехала на сторонний сервис крипто кошелька. Что это значит: у кошелька есть единый внешний адрес, на который по факту приходят все деньги для всех пользователей, а далее полученные средства перемещаются внутри кошелька, не оставляя никаких публичных следов в блокчейне. Поэтому отследить «чистоту» поступивших на счет Grambit средств сегодня возможным не представляется в принципе.  

Однако, у нас есть информация о том, какие средства поступали на Grambit в 2021-2022 годах, до его переезда на сторонний кошелек. В те времена Grambit размещался на разных биржах (которые его по очереди выгоняли, - видимо, было за что), и блокчейн до сих пор помнит все, что он принимал на свои депозитные адреса. А принимал он много всего интересного, и с завидной регулярностью. 

Так, на Grambit было успешно доставлено 416 BTC, размеченных тегами "Ransomware". Сам по себе это очень токсичный тег, которым помечаются средства, полученные хакерами- вымогателями- распространителями всяческих зловредных вирусов. Но тут стоит отдельно отметить, что Grambit принимал средства, относящиеся к скандально известным хакерским группам ALPHV Blackcat и DarkSide, которые наносили удар по критично важной инфраструктуре, включая больницы, что стало причиной немалого количество человеческих смертей, в том числе граждан России и СНГ. Помимо средств, явно помеченных "Ransomware" Grambit принял еще 402.18 BTC с миксера Jambler (а в миксеры, как известно, просто так крипту не загоняют: они используются исключительно в целях «заметания следов»).

Итого Grambit только за 2021-2022 годы «поживился» на 818 BTC чрезвычайно сомнительного происхождения. А это, на минуточку, почти 5 млрд рублей по текущему курсу. Согласитесь, не слабо. Вот вопрос, почему это никого тогда не заинтересовало. Впрочем, хорошие друзья в правоохранительных органах всегда открывают необъятные бизнес возможности.  

Ниже список депозитных адресов, относящихся к Grambit на одной из бирж:

3PFzZVZoWChS2n9F7bYw7qxTtvi6AT4QG6

39GGmqZHp42VTpKKpMFnmpnU4Rt4rKnKFT

3KVSXxqwS1PdVFi7rLap1sGP57MZFN9DG1

36EibHm35XACBDPb37Rvbnc8Hrm91e4U2e

38q5qxHRhM69gzd5i25UywmBw51McNvEqm

bc1qtf3p3cfp89z7a5ypfzf4220mus6g0znrqv06sl bc1qmtt8xzfwd8fqwxs4ll0uh8e4wdrucwqjgm9ghl bc1qzg4f9y04j9wf53tul3a7z0fz82np2wrw5exjxm bc1qjy9autnshffadgjyvrcqzjujadrst09ptjdvuj bc1qf2fr46sdcjj6jaw7naqqhtga4sx7fxzzttlmnl 

Что еще интересного известно о Grambit. Немало тайн и загадок скрывает один из его фактических основателей, известный как Воробей (он же Александр Александрович Воробьев, уроженец Хабаровска, 16.01.1989, ник в Телеграм @vrbbtc, возможный тел. 89215964130, с какой-то целью удаливший все свои соц. сети).  

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

 kkiqqqidrriruatf dzzqyxkzyquhzyuzxydeyyzqkrt qhtiddziqzqiqkevls 

Личный депозитный адрес Воробья на Binance (1HtURPQDKDZ7N3CH2rShSJsKbRVzU7nSvQ) почти на половину состоит из поступлений с даркнет площадки. Есть у него и второй адрес, принадлежащий его дропу Баутину Андрею Владимировичу 1984 г.р., но по факту принадлежащий Воробью (1HBcnZtJFfkCuFZ5Nkf7UbCoBs8arCqh31). На втором кошельке Воробьева также 45% средств поступило из даркнета.  

Воробей владеет еще одним обменником в Сити, Excoin. Видимо, свою нарко деятельность Воробей ведет именно через него. В анализаторах блокчейна видно, как один из депозитных адресов биржи на одной из бирж (3JwoCidJvij79RGpYTBrL1ZmXpLJTWFDvX) регулярно принимает крипту с даркнет площадки. Общий объем поступивших средств на обменный сервис оттуда составил более 35 BTC. 

Также стоит обратить внимание на «интересный» круг общения Воробьева. Вот лишь некоторые его подельники:

- Шабатура Александр Константинович, уроженец г. Бельцы Молдавской области 1962 г.р. (осуществлял незаконный оборот кокаина на территории СПБ, 7 лет отсидел)

- Кирьянов Николай Захарович, литовец 1984 г.р. (3 года отсидел за мошенничество)

- Шипков Андрей Геннальевич, москвич 1963 г.р. (Занимался поставкой кокаина из СПб в Москву, осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы)

И много других не менее занятных персонажей… 

Товарищи Смотрители, мы тут уже всю работу за вас сделали практически. Загляните, посмотрите, а?  

Или как и в 21м году опять для вида зайдете, но разведете руками, что якобы, все чисто и ничего подозрительного вы не обнаружили? В этот раз, если с вами опять «договорятся», выйти сухими из воды вам уже будет гораздо сложнее. 

rucriminal


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
06 мая 2025 Банкротство нефтесервисной компании «Горизонт»: предприятие с численностью сотрудников около пятисот человек оказалась в долговой яме на миллиарды
06 мая 2025 Суд отправил под стражу историка и создателя канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорытова
06 мая 2025 Финалистка шоу «Голос страны» участвует в российских телепередачах
06 мая 2025 ОАЭ внедряют искусственный интеллект в школьную образовательную программу
06 мая 2025 В поселке Глушково Курской области была объявлена эвакуация из-за "ухудшившейся обстановки"
06 мая 2025 Кассационный суд вынес решение против «группы Кочеткова»: налоговые органы добились возобновления дела «Ураллизинга» и БМК
06 мая 2025 Трамп прокомментировал свою карикатуру в виде Папы Римского
06 мая 2025 В Москве загорелось в ресторане «Экспедиция»
06 мая 2025 Паб в Великобритании выплатит 75 тысяч фунтов из-за ложных обвинений, размещённых в социальных сетях
06 мая 2025 Россия поставила ракетные системы «Игла» в Индию на фоне напряженности с Пакистаном
06 мая 2025 Литва планирует выделить около миллиарда евро на установку мин на границе с Россией и Беларусью
06 мая 2025 Джордж Симион призвал прекратить огонь на Украине
06 мая 2025 Власти Монголии скрывают риски и коррупционные схемы, связанные с программой отопления столицы Улан-Батора
06 мая 2025 Прокуратура стремится расторгнуть контракт с компанией «Гарант» на сумму 1,3 миллиарда
05 мая 2025 Федеральная налоговая служба России сможет осуществлять полный контроль над бизнесом без предварительного уведомления
05 мая 2025 Сотрудник ДПС, который стал жертвой нападения, находится в критическом состоянии
05 мая 2025 Трамп положительно высказался о решении России объявить трёхдневное перемирие на Украине
05 мая 2025 По всему миру массово происходят увольнения специалистов в области ИТ
05 мая 2025 Учёные создали мини-мозг, способный контролировать робота