Бывших не бывает. Часть 1

Бывших не бывает. Часть 1
Бывших не бывает. Часть 1
Находящийся в розыске, бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены.

В уголовном деле говорится, что в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции были выданы 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб.

Компания «Статус Групп» была главным заемщиком ОФК Банка. В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В мае того же года регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб.

«Статус Групп» стремительно обошла и превысила показатели продаж многолетних лидеров алкогольного рынка.
В результате «Статус Групп» даже стала эксклюзивным партнером госкомпании «Росспиртпром».
После того, как вскрылась преступная схема, Игорь Чуян написал заявление по собственному желанию и, получив благодарность, беспрепятственно покинул пределы Российской Федерации.

В розыск Чуян был объявлен лишь после своего отъезда из России в декабре 2018 года, после чего по ходатайству главного следственного управления СКР заочно арестован Басманным райсудом.

Основным партнером Игоря Чуяна по организации этой преступной схемы являлся еще один бенефициар «Статус Групп» Павел Сметана.

После бегства Чуяна Павел Сметана понял, что избежать наказания вряд ли удастся, и тогда бывший владелец водочного холдинга «Кристалл-Лефортово» решил выиграть время и пустить следствие по ложному следу. Пока царила полная неразбериха, Павел Сметана, опережая события, сам написал заявление в правоохранительные органы, обвинив широкий круг лиц, не имеющих ни малейшего отношения к происходящему, в создании преступного сообщества. Разумеется, на проверку заявления Сметаны ушло достаточно много времени, которое было необходимо ему для организации вывода похищенных им денежных средств и организации побега из России. Для большей убедительности и создания общественного резонанса он даже дал развернутое интервью изданию ПАСМИ.

На данный момент объявленный в розыск и признанный бенефициаром «Статус-Групп» Павел Сметана скрылся от следствия и так же, как и Игорь Чуян, беспрепятственно покинул пределы Российской Федерации.
По информации, размещенной на официальном сайте Промышленного районного суда г. Курска 18.10.2021, обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно, дело приостановлено в связи с розыском.

Помощь Павлу Сметане в выводе денег из России и организации комфортного проживания на западе оказал не кто иной, как украинский олигарх, владелец компании Global Spirits Евгений Черняк (центральный офис расположен в США). Черняк и Сметана имели достаточно близкие отношения и системно взаимодействовали как в рамках производства (самарский завод «Родник» в разных ипостасях), так и по вопросам оптовой торговли алкогольной продукции.

То ли из-за внезапно возникшей симпатии, то ли по просьбе высоких покровителей госкомпания «Росспиртпром» обеспечила для алкогольного холдинга Черняка наилучшие коммерческие условия – отгрузки с наиболее близких спиртовых заводов и цены, ниже до 5% по сравнению с другими крупными российскими потребителями спирта.
После этого ситуация на алкогольном рынке России резко изменилась, и по итогам 2021 года холдинг «Global Spirits» продемонстрировал значительный рост, став не только одним из лидирующих производителей водки и крепких алкогольных напитков в РФ и крупнейшим покупателем спирта в России.

Объем закупленного в 2021 году спирта составил 3,6 млн декалитров безводного спирта (+53% по сравнению с 2020 годом).
На данный момент, Евгений Черняк объявлен в розыск. В мае 2024 курский суд арестовал активы экс-владельца Global Spirits Черняка.

 dqxikeiqxziqkuglv

Продолжение следует


Распечатать
27 августа 2025 Польское руководство разрабатывает законопроект о выплатах исключительно для трудоустроенных граждан Украины
27 августа 2025 В Китае бывшему высокопоставленному чиновнику присудили смертный приговор за получение взяток
27 августа 2025 МЧС Кыргызстана признало российскую альпинистку Наговицыну пропавшей без вести
27 августа 2025 Генпрокурор Игорь Краснов скрывал супругу и её доходы во имя продвижения на пост главы Верховного суда
27 августа 2025 При съемке палатки Наговицыной на Пике Победы дрон не нашел признаков жизни
27 августа 2025 В Подмосковье подросток едва не лишился зрения из-за удара каштаном
27 августа 2025 Трамп убедил Орбана не мешать Украине присоединиться к ЕС, — сообщает Politico
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Мигрант с паспортом России напал на сотрудников полиции в Москве
27 августа 2025 Музыкант Сергей Шнуров не стал поддерживать участников "СВО"
27 августа 2025 Serbian government supporters take steps to reform independent N1 channel
27 августа 2025 Российская прокуратура оспаривает решение по санкционному соглашению «Риетуму Банка»
27 августа 2025 Германия открыла самый большой в Европе завод по производству боеприпасов для Украины
27 августа 2025 How billionaire Andrey Matyukha built a shadow Favbet empire using a gambling “laundromat” and dual citizenship
27 августа 2025 Обвиняемому в участии в атаках на «Северные потоки» грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы
27 августа 2025 Председатель ДОСААФ Краснодарского края Борис Левицкий предстанет перед судом по обвинению в махинациях с землёй
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Назначение Игоря Озара в ОСК ставит под угрозу завершение «Северной верфи»
27 августа 2025 Выявлены связи бизнесмена Александра Барабаха, близкого к Алишеру Усманову, с «киллерами из Кремля»
27 августа 2025 Выступления Сергея Шнурова в России могут попасть под запрет