Банки

Страницы (18): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Офшоры 26 июня 2025
Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Офшоры 26 июня 2025
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.
Новости 26 июня 2025
Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
Использование криптовалюты для отмывания денег становится основным методом обхода финансового надзора, санкционных барьеров и отслеживания источников средств.
Новости 25 июня 2025
Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции россиян без решения суда
Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции россиян без решения суда
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Новости 23 июня 2025
Литва выделит свыше миллиарда евро на укрепление границ с Россией и Беларусью
Литва выделит свыше миллиарда евро на укрепление границ с Россией и Беларусью
Литве предоставят более 500 млн евро для строительства военной базы НАТО около границы с Беларусью.
Новости 21 июня 2025
Россия занимает первое место по имущественному неравенству среди наиболее богатых стран
Россия занимает первое место по имущественному неравенству среди наиболее богатых стран
По числу долларовых миллиардеров Россия уступает лишь Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
Офшоры 19 июня 2025
Банки и операторы не смогли прийти к соглашению по поводу финансирования модернизации систем защиты на ПМЭФ
Банки и операторы не смогли прийти к соглашению по поводу финансирования модернизации систем защиты на ПМЭФ
На вчерашнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители банков, сотовых операторов, МВД и других государственных структур провели сессию, организованную Т-Банком, чтобы разработать меры по борьбе с телефонным мошенничеством.
Новости 19 июня 2025
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Новости 18 июня 2025
Россия и Китай обходят санкции для запуска нового газопровода
Россия и Китай обходят санкции для запуска нового газопровода
Из-за войны на Ближнем Востоке Китай и Россия могут уже в этом году договориться о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2».
Новости 17 июня 2025
Хакерская группа «Хищный Воробей» вывела из строя банковскую систему Ирана
Хакерская группа «Хищный Воробей» вывела из строя банковскую систему Ирана
В Иране возникли проблемы с работой банкоматов, из-за чего местные жители не могут получить наличные средства.
Новости 17 июня 2025
В России отмечается значительное сокращение на рынке кредитных карт
В России отмечается значительное сокращение на рынке кредитных карт
Рынок кредитных карт в России переживает резкий спад, говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Новости 16 июня 2025
Михаил Шихман осуществил перевод денег за границу и был арестован
Михаил Шихман осуществил перевод денег за границу и был арестован
Руководитель орловского отделения Россельхозбанка перевел деньги за границу, но сам уехать не успел.
Взятки 12 июня 2025
Руководитель Россельхозбанка в Орле подозревается в переводе крупной суммы денег с превышением полномочий
Руководитель Россельхозбанка в Орле подозревается в переводе крупной суммы денег с превышением полномочий
ФСБ задержала руководителя орловского филиала Россельхозбанка.
Новости 11 июня 2025
Мошенники стали записывать голоса россиян для создания дипфейков
Мошенники стали записывать голоса россиян для создания дипфейков
Мошенники начали звонить жителям России, выдавая себя за сотрудников исследовательских организаций и центров соцопросов.
Новости 11 июня 2025
Страницы (18): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний