Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Организаторами разоблаченного в конце мая 2024 года преступного сообщества (ст.255 УК Украины), участники которого мошенническим путем (ч.4 ст.190 УК Украины) выманивали деньги у желающих инвестировать в криптовалюту, выступали этнические грузины с украинским гражданством - 51-летний уроженец Звиад Кавтарадзе и 49-летний уроженец Кутаиси Лаша Кипиани, считающийся доверенным лицом так называемого вора в законе Георгия Хмелидзе по прозвищу Хмело.

Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и это же подтверждается материалами судебного реестра.

Из них следует: именно Кипиани и Кавтарадзе (относительно последнего в 2018 году чиновники тщетно пытались установить запрет на въезд на территорию украинского государства со ссылкой на якобы причастность батоно Звиада к распространению воровских обычаев ) следствие считает "кураторами" воплощения в жизнь сферы электронной коммерции публики.

Согласно фабуле дела, иерархия основанного ими по меньшей мере в декабре 2023 call-центра была построена на разделении вовлеченных в ее деятельность "специалистов" на четыре звена, каждое из которых заботилась о собственном функционале. При этом верхушка преступного сообщества "в целях предотвращения противодействия" уделяла внимание обеспечению прикрытия собственных побед "путем организации коррупционных связей с представителями правоохранительных органов" - созданию так называемого "зонтика".

На рассвете 30 мая 2024 года этот "зонтик" не спас достойников-спасателей и еще дюжину мужчин от внезапных "осадков". Тогда, по информации Dетектив-Info, были задержаны с выдвижением подозрений не только Кипиани и Кавтарадзе, но и их "подчиненные". Это Даниил Кузьменко, Андрей Макаров, Александр Букий, Бондо Угрехелидзе, Владислав Мельник, Егор Герасименко, Арсений Кравченко, Владислав Кунах, Пантелеймон Угрехелидзе, Егор Скрицкий, Александр Уфимцев и Валерий Ищенко.

Заметим, что несмотря на официальные отчеты силовиков относительно наличия у них претензий к сотрудникам call-центра в части обмана граждан Украины, Молдовы, Казахстана и государств Европейского Союза на несколько миллионов гривен, в момент избрания меры пресечения фигуранты были проинформированы о трех эпизодах афер на сумму чуть меньше 3 тыс. долларов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
10 мая 2025 В американском штате Теннесси произошло землетрясение магнитудой 4,1
10 мая 2025 Жители Челябинска были возмущены из-за отмены салюта 9 мая
10 мая 2025 Кир Стармер дал понять, что вопрос о присутствии западных войск в Украине пока не решен
10 мая 2025 Наводнение в Конго привело к гибели более 100 человек
10 мая 2025 В европейской части России в День Победы отключили мобильный интернет
10 мая 2025 Германия подтвердила, что путь Украины в НАТО является необратимым
10 мая 2025 Администрация Ярославля проигнорировала жалобы жителей на владелицу салона красоты
10 мая 2025 Дмитрий Песков подверг критике высказывания европейских лидеров о прекращении огня
10 мая 2025 Суд предоставил российскому оператору "Северного потока - 2" разрешение на поиск инвестора для предотвращения банкротства
10 мая 2025 Европейский Союз намерен преследовать российских лидеров за преступления против Украины
10 мая 2025 Через пару часов после перемирия между Индией и Пакистаном снова прогремели взрывы
10 мая 2025 Жители Верхней Пышмы перепутали историческую реконструкцию Великой Отечественной войны с настоящей перестрелкой
10 мая 2025 Игрушка за сотни долларов: плюшевые монстры Labubu становятся инвестицией
10 мая 2025 Зеленский предложил Трампу начать переговоры с Россией при условии прекращения огня
10 мая 2025 Управление ФСБ по Свердловской области пытается арестовать бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгения Мальцева
10 мая 2025 Бастрыкин запросил отчет по делу о травме рабочего в Новосибирской области
10 мая 2025 В Латвии возбуждены дела из-за символики СССР и фейерверков, проведенных 9 мая
10 мая 2025 Житель Новосибирска приговорён к 5 годам лишения свободы за мошеннические действия, связанные со строительством храмов
10 мая 2025 Кто стоит за миллиардным подрядом компании "Фагот" на строительство медицинского центра в Москве?