Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Организаторами разоблаченного в конце мая 2024 года преступного сообщества (ст.255 УК Украины), участники которого мошенническим путем (ч.4 ст.190 УК Украины) выманивали деньги у желающих инвестировать в криптовалюту, выступали этнические грузины с украинским гражданством - 51-летний уроженец Звиад Кавтарадзе и 49-летний уроженец Кутаиси Лаша Кипиани, считающийся доверенным лицом так называемого вора в законе Георгия Хмелидзе по прозвищу Хмело.

Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и это же подтверждается материалами судебного реестра.

Из них следует: именно Кипиани и Кавтарадзе (относительно последнего в 2018 году чиновники тщетно пытались установить запрет на въезд на территорию украинского государства со ссылкой на якобы причастность батоно Звиада к распространению воровских обычаев ) следствие считает "кураторами" воплощения в жизнь сферы электронной коммерции публики.

Согласно фабуле дела, иерархия основанного ими по меньшей мере в декабре 2023 call-центра была построена на разделении вовлеченных в ее деятельность "специалистов" на четыре звена, каждое из которых заботилась о собственном функционале. При этом верхушка преступного сообщества "в целях предотвращения противодействия" уделяла внимание обеспечению прикрытия собственных побед "путем организации коррупционных связей с представителями правоохранительных органов" - созданию так называемого "зонтика".

На рассвете 30 мая 2024 года этот "зонтик" не спас достойников-спасателей и еще дюжину мужчин от внезапных "осадков". Тогда, по информации Dетектив-Info, были задержаны с выдвижением подозрений не только Кипиани и Кавтарадзе, но и их "подчиненные". Это Даниил Кузьменко, Андрей Макаров, Александр Букий, Бондо Угрехелидзе, Владислав Мельник, Егор Герасименко, Арсений Кравченко, Владислав Кунах, Пантелеймон Угрехелидзе, Егор Скрицкий, Александр Уфимцев и Валерий Ищенко.

Заметим, что несмотря на официальные отчеты силовиков относительно наличия у них претензий к сотрудникам call-центра в части обмана граждан Украины, Молдовы, Казахстана и государств Европейского Союза на несколько миллионов гривен, в момент избрания меры пресечения фигуранты были проинформированы о трех эпизодах афер на сумму чуть меньше 3 тыс. долларов.


Распечатать
28 августа 2025 Администрация Томска инициирует банкротство «Спецавтохозяйства» и блокирует взыскание 52 миллионов рублей с «АБФ Логистик»
28 августа 2025 Путешественник из России чуть не погиб после укуса москита на Шри-Ланке
28 августа 2025 Агенту по недвижимости из региона возле Москвы предъявили обвинение в создании схемы финансовой пирамиды
28 августа 2025 В Уфе перевернулся незаконно установленный батут: дети получили травмы
28 августа 2025 В Самаре вспыхнул пожар на Куйбышевском НПЗ после нападения дронов
28 августа 2025 У сына Михаила Ефремова обострился рассеянный склероз после полученной травмы
28 августа 2025 Увольнение руководителя Симферопольского района Крыма Сергея Петелина отложили из-за расследования ФСБ
28 августа 2025 Подрядчика источника в Крыму уличили в многочисленных нарушениях при капитальном ремонте
28 августа 2025 Николая Дроздова срочно отвезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте
28 августа 2025 Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Байдена в "неразберихе" в вопросах финансирования Киева
28 августа 2025 Стало известно о повторной атаке беспилотника на Афипский НПЗ в Краснодарском крае
28 августа 2025 Жители Хабаровского края нашли тело мужчины, исчезнувшего в Охотском море
28 августа 2025 Ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронами
28 августа 2025 В Нидерландах политик Герт Вилдерс призвал высылать украинских мужчин из страны
28 августа 2025 Министерство обороны России сообщило об уничтожении сотен беспилотников за ночь
28 августа 2025 Ангарский маньяк Михаил Попков сознался в новом убийстве
28 августа 2025 Советник Трампа был удивлен решением Индии продолжать приобретать российскую нефть
28 августа 2025 США поменяли свое мнение и предложили содействие в обеспечении безопасности Украины, - Financial Times
28 августа 2025 Индия лишится из-за американских пошлин в два раза больше, чем получила от российской нефти, - сообщает Reuters
28 августа 2025 Генеральный директор Игорь Мальцев опроверг слухи о возможной продаже РКК «Энергия»