У суда дошли руки до банка "Клиентский"

У суда дошли руки до банка "Клиентский"
У суда дошли руки до банка "Клиентский"
Спустя почти 9 лет после отзыва лицензии у финансовой организации в суд поступило первое дело о хищениях в этом банке.

В Никулинском суде Москвы начались слушания уголовного дела о хищении средств на сумму 100 млн руб. в банке «Клиентский». Подсудимым — экс-совладельцу банка Александру Кленовскому, гендиректорам ООО «Простаринжиниринг» Константину Очеретину и ООО «Сантек» Дмитрию Меренкову, а также бухгалтеру этих фирм Наталье Дубровиной инкриминируются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Одним из организаторов хищений гособвинение называет банкира, предпринимателей и бухгалтера оно считает исполнителями. На процессе прокурором зачитано обвинительное заключение, никто из подсудимых вину не признает.

В уголовном деле, являющемся предметом разбирательства в суде, речь идет о далеко не самом большом эпизоде хищений средств и активов «Клиентского».

У банка «Клиентский» лицензия была отозвана в середине 2015 года. К этому моменту у него было 42 тыс. вкладчиков, среди которых было немало известных личностей. Например, крупные вклады, в общей сложности в несколько сотен миллионов рублей, здесь на счетах разместили тогдашний художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и его жена актриса Марина Зудина.

Однако после отзыва лицензии в «Клиентском» была выявлена дыра на сумму 12 млрд руб., а результаты аудита банка легли в основу дела, возбужденного в том же 2015 году.

Расследованием занимается ГСУ СКР. За прошедшие девять лет до суда в 2020 году дошел лишь один эпизод, да и то Никулинский суд отправил тогда дело на доследование, согласившись с защитой в том, что в материалах нет доказательств нахождения в кассе банка суммы, хищение которой инкриминируется фигурантам. Теперь суд рассматривает дело со второй попытки.

После доследования, по данным “Ъ”, сама фабула обвинения не изменилась.

В деле речь идет о четырех кредитах, выданных в период с апреля 2014 года по май 2015 года. Не изменилась и сумма похищенного — 100,6 млн руб.

Организаторами хищений в банке следствие считает совладельцев «Клиентского» Александра Кленовского (35% акций) и знаменитого советского баскетболиста Андрея Лопатова (59%), занимавшего пост предправления кредитного учреждения, а также сменившего его в должности Илью Волосевича (двое последних находятся за границей). В сентябре 2013 года, следует из материалов дела, Центробанк завершил проверку «Клиентского», выявил в его деятельности многочисленные нарушения и начал вводить различные ограничения в работе кредитного учреждения.

Господа Кленовский, Лопатов и Волосевич, опасаясь, что вскоре регулятор отзовет у их банка лицензию, по версии следствия, разработали план хищения средств «Клиентского».

Основным инструментом преступной схемы стали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на компании, подконтрольные организаторам аферы. При этом злоумышленники, по данным следствия, четко распределили роли между собой. Так, Александр Кленовский, говорится в деле, подбирал исполнителей, а также вместе с Андреем Лопатовым, используя свое служебное положение, убеждал членов кредитного комитета одобрить необходимые фигурантам заявки. После этого господин Лопатов и сменивший его позже на посту предправления Илья Волосевич подписывали документы, необходимые для открытия кредитных линий.

Таким образом и были выданы кредиты ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректора которых, учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, были хорошо знакомы с господином Кленовским. С господином Меренковым банкир даже вместе играли в хоккейной любительской команде «Продимекс».

Бывшие вкладчики «Клиентского» скептически оценивают судебные перспективы дела. Они обращают внимание, что по двум кредитам уже истекли сроки давности, а по остальным они истекут в следующем году.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп и Путин могут провести встречу в одной из ближневосточных стран
08 августа 2025 В Сочи эвакуируют пляжи после срабатывания противовоздушной обороны
08 августа 2025 Знамя пиратов из One Piece запрещено как угроза единству Индонезии
08 августа 2025 Власти Тувы настояли на блокировке сообществ «АнтиГАИ»
08 августа 2025 Сын Медведева Илья начал работать в «Ростехе» в должности советника с зарплатой 270 тысяч рублей
08 августа 2025 Ротенберги требуют компенсацию от "Башспирта" за лицензионные выплаты по "Пшеничной элитной"
08 августа 2025 В Абхазии и Сочи селевой поток остановил движение и затопил районы
08 августа 2025 США увеличили вознаграждение за захват президента Венесуэлы Мадуро вдвое
08 августа 2025 Учреждения Омска снова начинают изолировать заключённых от их адвокатов
08 августа 2025 В Челябинске изучают мошенничества в сфере ремонта дорог и организации школьного питания
08 августа 2025 Российский военный сообщил о поборах за отказ от боевых задач и не вернулся с фронта
08 августа 2025 Екатеринбургскую чиновницу подозревают в коррупции при возведении объекта
08 августа 2025 Молодой специалист в области искусственного интеллекта получает зарплату, сопоставимую с доходами ведущих спортсменов NBA
08 августа 2025 Трамп пришел в ярость из-за Нетаньяху за отвергание гуманитарного кризиса в Газе
08 августа 2025 Под контролем Игоря Кобзева: как «серые» майнеры воруют электроэнергию в Иркутской области
08 августа 2025 Ведущая Euronews "проводила в последний путь" действующего президента Никушора Дана в прямом эфире
08 августа 2025 Личность пилота, который скончался от сердечного приступа во время полета на Камчатке, была раскрыта
08 августа 2025 В Севастополе женщина похитила сына у сожителя из-за бездействия приставов
08 августа 2025 Брат губернатора Подмосковья Максим Воробьёв прячет свои активы через фонд и накапливает долги
08 августа 2025 В июле нехватка бюджета России увеличилась до 4,9 триллиона рублей