Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»

Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».

В Тверском суде установлено, что с июня 2013 г. по май 2014 г. в г. Москве Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей (официальная сумма, реальная превышает 20 млрд долл). С Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме. Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал Олега Кузьмина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 1 млн руб.

В рамках расследования «дела Ландромата» были установлены большинство участников и владельцев отмывочного канала. А вот клиенты, те, кто отмывали гигантские суммы, официально пока не установлена. Хотя двое из них известны. По словам источников Rucriminal.info, через «Ландромат» отмывались деньги, похищенные у РЖД и Газпрома.  Так, главным получателем средств от РЖД была ГК 1520, контролируемая командой КУМ- Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов. КУМ обслуживала целая группа близких банкиров. Основной из них,- это глава Федерации хоккея Москвы, Председатель Совета директоров ХК "Спартак" Сергей Менделеев, Иван Станкевич, Дмитрий Мотороин. Все они имели отношения к Ландромату, через который похищенные средства и выводились на Запад. Через Ландромат проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна-это Дмитий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики.  

О том, как действовали команда КУМ и ее банкиры на допросе рассказал Кузьмин. О том, какие сведения он передал стало известно Rucriminal.info.  

Борис Ушерович и Герман Горбунцов qtxiddkiziqdxvls

«Станкевич И.А. и Моторин Д.В. участвовали в выводе по «молдавской схеме» денежных средств ОАО «РЖД» из РФ. Станкевич Иван Александрович по прозвищу «Станок» и Моторин Дмитрии по прозвищу «Мотор» являлись сотрудниками холдинга «Инкред», который принадлежал Горбунцову Герману и Петру Чувилину. Со Станкевичем И.А и Моториным Д. Кузьмин познакомился в 2008 году. Моторин Д. выполнял функции управляющего «ИнкредБанка». После того как группа компаний «Инкред» распалась (2009 г.), Станкевич И.А.. с Раздорожным Валерием, который являлся контрагентом Горбунцова Г., стали вести совместный бизнес. Впоследствии они стали акционерами Банка «Новое время», где Моторин Д. был управляющим данного кредитного учреждения. В 2000-2010г.г. Моторин Д. позиционировался себя, как младший партнер Станкевича И.А. и Раздорожного В., впоследствии стал их полноценным партнером.

Банк «Новое время» никаких операций по «молдавской схеме» не проводил, все финансовые операции Станкевич И.А. и Моторин Д. проводили через Банки Менделеева С.В. («Столичный Торговый Банк», «Инвест Банк»). Банки Менделеева С.В., Станкевич И.А. и Моторин Д. обслуживали группы компаний «1520». У Станкевича И.А., Моторина Д., Раздорожного В., Горбунцова Г., Менделеева С.В. с Плахотнюком В.Г. и Платоном В.Н. была одна общая цель, связанная с работой по «молдавской схеме», проведением незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств за пределы РФ.

Кузьмин сообщил, что знает, что в 2018 г. Станкевич И.А. и Моторин Д. уехали из России и купили себе кипрские паспорта.

По словам Кузьмина, в 2009 году, после того как Горбунцов Герман (группа компаний «ИнКред») покинул территорию РФ и его холдинг распался, Менделеев С.В. по согласованию с ОАО «РЖД» (Ушеровичим Б.Е.) продолжил управлять Банками «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк». В этих Банках уже обслуживались компании подконтрольные ОАО «РЖД». В 2009 году когда Станкевич Иван (младший партнер Горбунцова Г. и Чувилина Петра) стал партнером Раздорожного (бывший конрагент), который впоследствии вместе с Ушеровичем Б.Е. и Моториным Дмитрием (бывший руководитель «ИнКредБанка» и сотрудник Горбунцова Г.) создали группу компаний «1520», которая стала обслуживаться в Банках, подконтрольных Менделееву С.В.

Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валериий Маркелов

Менделеев С.В. в подконтрольных ему Банках работал по «молдавской схеме», в том числе обслуживая финансовые потоки группы компаний «1520».

ОАО «РЖД» и группа компаний «1520» подконтрольные Ушеровичу Б.Е., Станкевичу И. и Крапивину А.А открывали расчетные счета подконтрольным им компаний в Банках Менделеева С.В.

Менделеев С.В. контролировал движение денежных средств до конечных получателей нерезидентов, которые он выводил через «молдавскую схему»».

Недавно суд продлил Менделееву срок домашнего ареста. Правда, происходит это в рамках другого дела - о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов- на момент задержания он занимал должность советника в «Газпромбанке».


Распечатать
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле
01 июня 2025 Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о нападении украинских дронов на регион
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии